贵人鸟股份有限公司关于召开 2023年第三季度业绩说明会的公告

　　证券代码：603555           证券简称：ST贵人         公告编号：2023-079

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年12月11日(星期一)下午14:00-15:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2023年12月04日(星期一)至12月08日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@k-bird.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年12月11日(星期一)下午14:00-15:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年12月11日(星期一)下午14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：李志华先生

　　独立董事：贝洪俊女士

　　财务总监：周文凤女士

　　董事会秘书：苏志强先生

　　公司参会人员如有临时安排，将根据实际情况调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年12月11日(星期一)下午14:00-15:00，登录上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）网站，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年12月04日(星期一)至12月08日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@k-bird.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：贵人鸟董事会办公室

　　电  话：021-63813333

　　邮  箱：ir@k-bird.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2023年12月1日

　　证券代码：603555         证券简称：ST贵人        公告编号：2023-080

　　贵人鸟股份有限公司

　　关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）被大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）出具了否定意见的《内部控制审计报告》（大信审字[2023]第1-05024号），根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定，公司股票于2023年4月28日起被实施其他风险警示。

　　● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条规定，公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。

　　一、公司被实施其他风险警示的基本情况及进展

　　（一）基本情况

　　因大信对公司出具了否定意见的《内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条的规定，公司股票自2023年4月28日起被实施其他风险警示，具体内容详见公司于2023年4月27日披露的《贵人鸟股份有限公司关于实施其他风险警示的公告》（公告编号：临2023-015）。

　　（二）解决措施及进展情况

　　2023年4月26日，公司收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于贵人鸟股份有限公司年报有关事项的监管工作函》（上证公函【2023】0362号，以下简称“《工作函》”），具体内容详见公司于2023年4月27日披露的《贵人鸟股份有限公司关于收到2022年年度报告有关事项监管工作函的公告》（公告编号：临2023-022）。根据《工作函》的要求，公司正在积极开展相关核查工作。

　　目前，公司持续加强内控体系的建设，从内控制度建设、人员意识管理、执行力度、执行监督等方面全面整改，优化现有内控制度，提高管理人员的内控风险防范意识，强化内部控制制度的执行力度，加强内部控制监督检查，确保内控体系有效运行。持续推升内部审计力度，针对内部审计过程中发现的问题切实整改，严格规范公司内部控制工作，保证公司合法合规运营。

　　二、其他说明及相关风险提示

　　截至本公告披露日，公司生产经营正常，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条规定，公司将每月发布一次提示性公告，及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2023年12月1日

　　证券代码：603555        证券简称：ST贵人        公告编号：2023-081

　　贵人鸟股份有限公司关于公司

　　及全资子公司对外提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：金鹤玉粟（南通）食品有限公司（以下简称“金鹤玉粟”）。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次由贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司金鹤米程莱农业（上海）有限公司（以下简称“米程莱”）为金鹤玉粟提供人民币6,000万元的连带责任担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对金鹤玉粟的担保余额。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：截至目前，公司担保总额为6.98亿元，占公司最近一期经审计净资产的41.00%。累计逾期对外担保余额为0.88亿元，均为公司向关联方湖北杰之行体育产业发展股份有限公司（以下简称“杰之行”）提供的担保，目前处于法院执行阶段，上述担保事项的债权人未来若向管理人进行债权申报，并经管理人依法进行审查后得到管理人和法院确认的，将以重整计划规定的方式从重整计划中已预留的偿债资源中清偿，不会对公司日常运营产生重大影响。

　　一、 担保情况概述

　　（一） 本次担保进展情况

　　近日，公司、米程莱分别与南京银行股份有限公司南通分行签署了保证合同，为金鹤玉粟与南京银行股份有限公司南通分行签署的《人民币固定资产借款合同》项下6,000万元银行借款提供连带责任保证担保。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2023年11月17日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司对外提供担保的议案》，同意金鹤玉粟向金融机构申请授信专项类额度6,000万元，并由（1）公司、米程莱提供连带责任保证担保；（2）南通市都市现代农业发展有限公司（以下简称“现代农业”）担保1,800万元。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人系于2023年6月新设立，尚未实际开展业务。被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　编号：Ea157232311230048、Ea157232311230046

　　保证人：贵人鸟股份有限公司、金鹤米程莱农业（上海）有限公司

　　债权人：南京银行股份有限公司南通分行

　　债务人（被担保人）：金鹤玉粟（南通）食品有限公司

　　主合同：债权人与债务人签署的编号为Ba357232311230001的《人民币固定资产借款合同》

　　担保债权本金：6,000万元人民币

　　担保期限：主合同债务履行期届满之日起三年

　　保证方式：连带责任保证担保

　　担保范围：主债权及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为满足金鹤玉粟经营发展所需，有利于促进公司整体业务健康发展。本次被担保方系公司全资子公司的控股子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况，且被担保方本次授信中的1,800万元由现代农业提供担保，整体风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：本次担保事项系金鹤玉粟正常生产经营需要，有利于提高其自身融资能力，保障其日常经营业务正常进行，能够有效控制和防范相关风险；该担保事项经公司管理层在股东大会授权范围内执行，不会损害公司及全体股东的利益。

　　六、累计对外担保及逾期担保的情况

　　截至目前，公司担保总额为6.98亿元，占公司最近一期经审计净资产的 41.00%。累计逾期对外担保余额0.88亿元，均为公司向关联方杰之行提供的担保，目前处于法院执行阶段，上述担保事项的债权人未来若向管理人进行债权申报，并经管理人依法进行审查后得到管理人和法院确认的，将以重整计划规定的方式从重整计划中已预留的偿债资源中清偿，不会对公司日常运营产生重大影响。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2023年12月1日