广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001378          证券简称：德冠新材       公告编号：2023-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2023年11月30日（星期四）14：00。

　　2、网络投票时间：2023年11月30日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月30日交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

　　通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2023年11月30日9：15至2023年11月30日15：00的任意时间。

　　3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路272号企业技术中心2楼会议室。

　　4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：董事会

　　6、会议主持人：董事长罗维满

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代表共计25名，代表股份数共计72,266,993股，占公司有表决权股份总数的54.2001%。

　　其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7名，代表股份数共计68,034,953股，占公司有表决权股份总数的51.0261%；通过网络投票出席会议的股东共18名，代表股份数共计4,232,040股，占公司有表决权股份总数的3.1740%。

　　2、中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计19名，代表股份数5,004,739股，占公司有表决权股份总数的3.7535%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份数772,699股，占公司有表决权股份总数的0.5795%。通过网络投票的中小股东18人，代表股份数4,232,040股，占公司有表决权股份总数的3.1740%。

　　3、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，北京市通商律师事务所高毛英律师、高瑶律师对此次股东大会进行了见证。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）议案的表决方式

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　（二）议案的表决结果

　　1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：同意72,183,393股，占出席会议所有股东所持股份的99.8843%；反对83,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况：同意4,921,139股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3296%；反对83,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6704%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　表决情况：同意72,183,393股，占出席会议所有股东所持股份的99.8843%；反对83,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案属于特别决议议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意72,183,393股，占出席会议所有股东所持股份的99.8843%；反对83,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案属于特别决议议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意72,183,393股，占出席会议所有股东所持股份的99.8843%；反对83,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案属于特别决议议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　5、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意72,183,393股，占出席会议所有股东所持股份的99.8843%；反对83,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案属于特别决议议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　6、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决情况：同意72,183,393股，占出席会议所有股东所持股份的99.8843%；反对83,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　表决情况：同意72,183,393股，占出席会议所有股东所持股份的99.8843%；反对83,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　8、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　表决情况：同意72,183,393股，占出席会议所有股东所持股份的99.8843%；反对83,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　9、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

　　表决情况：同意72,183,393股，占出席会议所有股东所持股份的99.8843%；反对83,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　10、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

　　表决情况：同意72,183,393股，占出席会议所有股东所持股份的99.8843%；反对83,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　11、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　表决情况：同意72,183,393股，占出席会议所有股东所持股份的99.8843%；反对83,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

　　三、律师出具的法律意见

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　2、见证律师：高毛英、高瑶

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）广东德冠薄膜新材料股份有限公司2023年第五次临时股东大会会议决议；

　　（二）北京市通商律师事务所关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月30日