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重庆三圣实业股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示 相关事项的进展公告

  证券代码:002742      证券简称:ST三圣     公告编号:2023-89号

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、实行其他风险警示的主要原因

  1、重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)与控股股东控制的重庆市碚圣医药科技股份有限公司(以下简称“碚圣医药”)共同向重庆市万盛区恒辉小额贷款有限公司借款,并将该借款提供碚圣医药使用,该事项未经公司董事会、监事会和股东大会审议,已经构成关联方资金占用。截至本公告日,资金占用余额本息合计8,135.68万元。

  2、公司海外子公司三圣药业有限公司于2019年6月26日与埃塞俄比亚NIB国际银行签订抵押担保合同,以其厂房和机器设备作为抵押物为SSC Construction P.L.C(以下简称“SSC”)向埃塞俄比亚NIB国际银行借款4亿比尔(折合人民币约5,183万元)提供担保,该事项未经公司董事会、监事会和股东大会审议,已构成公司违规对外提供担保。截至本公告日,SSC尚有人民币1,622.57万元未归还,与前次进展公告数据有差异系汇率波动影响。

  3、公司存在最近一年被出具否定意见的内部控制审计报告,根据《股票上市规则》第9.8.1条的相关规定,公司股票被实施其他风险警示。

  4、公司主要银行账户被冻结,根据《股票上市规则》第9.8.1条的相关规定,公司股票被实施其他风险警示。

  二、进展情况

  1、控股股东拟通过引入投资者解决资金占用及违规担保问题,目前投资者引入工作仍在努力推进中,相关交易方案仍处于论证阶段。截至本公告日,控股股东及其关联方暂未制定可执行的有效方案。公司将持续与控股股东及其关联方沟通,督促控股股东及其关联方制定解决方案,解决资金占用及违规担保。

  2、公司董事会已充分意识到内部控制的不足,将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定,加强内部控制制度建设,积极采取各项措施争取尽快达到撤销其他风险警示的要求。

  3、目前公司正与相关法院积极沟通,请求法院解除部分银行账户的冻结,最大限度降低对公司正常生产经营活动的不利影响。公司将继续加强与各债权人协商沟通债务危机化解方案;进一步加大对应收账款的催收力度,盘活资产以改善现金流;继续加强内部管理,努力降低成本费用;切实做好客户关系维护、满足客户需求,努力维持业务稳定发展。

  4、公司拟向法院申请重整及预重整,目前正根据法院相关要求积极推动预重整前期准备工作,法院能否决定公司进行预重整,公司的重整申请能否被法院裁定受理以及具体时间尚存在不确定性。

  三、实施风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

  公司股票交易实施其他风险警示期间,公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询,并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下,安排相关人员及时回应投资者问询。

  公司联系方式如下:

  联系电话:023-68239069

  传真号码:023-68340020

  电子邮箱:ir@cqssgf.com

  联系地址:重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号

  四、其他说明及风险提示

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司将每月发布一次进展公告,及时披露前述事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

  特此公告

  重庆三圣实业股份有限公司董事会

  2023年11月30日

  证券代码:002742      证券简称:ST三圣      公告编号:2023-88号

  重庆三圣实业股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2023年11月30日10:30在公司1212会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议通知于2023年11月27日发出,会议应到董事9人,实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议表决合法有效。

  会议由董事长严欢女士主持,会议经审议,表决通过如下议案:

  一、通过《关于修订<公司章程>的议案》

  根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》(国办发〔2023〕9 号)、《上市公司独立董事管理办法》(证监会令第 220 号)、《深圳证券交易所股票上市规则》(深证上〔2023〕701 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2023〕703号)等法律、法规和规范性文件的规定,为进一步完善公司法人治理结构,结合公司实际情况,董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。

  具体内容详见同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程修正案》。

  表决结果:同意[ 9 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

  本议案需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  二、通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  根据相关法律、法规和规范性文件的规定,董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。

  具体内容详见同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事工作制度》。

  表决结果:同意[ 9 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

  三、 通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

  根据相关法律、法规和规范性文件的规定,董事会同意对《董事会审计委员会工作制度》进行修订。

  具体内容详见同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会工作制度》。

  表决结果:同意[ 9 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

  四、 通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

  根据相关法律、法规和规范性文件的规定,董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会工作制度》进行修订。

  具体内容详见同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

  表决结果:同意[ 9 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

  五、 通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》

  根据相关法律、法规和规范性文件的规定,董事会同意对《董事会提名委员会工作制度》进行修订。

  具体内容详见同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会提名委员会工作制度》。

  表决结果:同意[ 9 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

  特此公告

  重庆三圣实业股份有限公司董事会

  2023年11月30日

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