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山东玉马遮阳科技股份有限公司 第二届董事会第四次临时会议决议的公告

  证券代码:300993               证券简称:玉马遮阳              公告编号:2023-060

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次临时会议通知于2023年11月25日以通讯、电子邮件发出,会议于2023年11月30日在公司会议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,其中独立董事王瑞先生、李维清先生、赵宝华先生以通讯方式参与并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议,会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:

  1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律、法规及规范性文件的规定以及公司的具体情况,公司编制了《山东玉马遮阳科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。并已经由上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具《山东玉马遮阳科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山东玉马遮阳科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》、《山东玉马遮阳科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第四次临时会议决议;

  2、独立董事关于第二届董事会第四次临时会议审议事项的独立意见。

  特此公告。

  山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

  2023年11月30日

  证券代码:300993         证券简称:玉马遮阳        公告编号:2023-062

  山东玉马遮阳科技股份有限公司

  第二届监事会第三次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  

  一、监事会会议召开情况

  山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次临时会议通知于2023年11月25日以通讯、电子邮件发出,会议于2023年11月30日在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李其忠先生主持,会议的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律、法规及规范性文件的规定以及公司的具体情况,公司编制了《山东玉马遮阳科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》,并已经由上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具《山东玉马遮阳科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山东玉马遮阳科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》、《山东玉马遮阳科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

  三、备查文件

  公司第二届监事会第三次临时会议决议

  特此公告。

  

  

  

  山东玉马遮阳科技股份有限公司

  监事会

  2023年11月30日

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