天邦食品股份有限公司关于 控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记 及相关股份解除质押的公告

　　证券代码:002124           证券简称:天邦食品         公告编号:2023-083

　　信息披露义务人保证向本公司提供的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人张邦辉先生发来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，获悉张邦辉先生将其持有的无限售流通股股份3,991万股（占公司总股本比例2.17%）转让给宋霖娇女士的过户登记手续已办理完毕，具体情况如下：

　　一、本次协议转让概述

　　公司实际控制人张邦辉先生因其在中信建投证券股份有限公司的股票质押融资协议已到期，于2023年11月9日与宋霖娇女士及中信建投证券股份有限公司签署了《股份转让协议》。根据协议，张邦辉先生同意向宋霖娇女士合计转让所持有的公司无限售流通股股份3,991万股（均为无限售流通股，占公司总股本比例2.17%），转让价格为2.76元/股，转让价款为110,151,600元，所得价款用于偿还股票质押融资贷款。本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人的变化，张邦辉先生仍是公司控股股东和实控人。具体内容详见公司于2023年11月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东拟协议转让公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2023-081）及相关信息披露义务人出具的《简式权益变动报告书》。

　　二、过户登记及协议转让前后相关方持股情况

　　上述协议转让股份已于2023年11月29日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记手续并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，转让股份性质为无限售流通股。

　　本次过户登记手续完成前，张邦辉先生持有公司股份369,700,885股，占公司总股本比例为20.10%，其中质押股份数为129,910,000股，质押股份数占公司总股本比例为7.06%；本次过户登记手续完成后，张邦辉先生持有公司股份329,790,885股，占公司总股本比例为17.93%，本次张邦辉先生解除质押39,910,000股，剩余质押股份数为90,000,000股，剩余质押股份数占公司总股本比例为4.89%。

　　本次协议转让前后，相关方持股情况如下：

　　注：数据尾差为四舍五入所致。

　　本次过户登记手续完成后，宋霖娇女士持有公司股份39,910,000股，占公司总股本比例为2.17%，成为公司第二大股东。

　　三、股份解除质押情况

　　（一）相关股份解除质押基本情况

　　注：数据尾差为四舍五入所致。

　　本次解除质押的3,991万股同日已用于前述股份协议转让，具体情况见“一、股份协议转让的基本情况”及“二、过户登记及协议转让前后持股情况”。

　　（二）股东累计质押股份情况

　　本次过户完成及质押解除之后，截至披露日，张邦辉先生所持有股份质押情况如下：

　　注：数据尾差为四舍五入所致。

　　四、其他说明

　　1、本次协议转让不会影响公司持续经营，本次协议转让股份完成后不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。本次股权过户完成后，张邦辉先生仍是公司控股股东，持有公司股份329,790,885股，占公司总股本的17.93%。

　　2、本次协议转让股份事项未违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《证监会进一步规范股份减持行为》等相关规定，也不存在因本次股份转让而违反相关承诺的情形。

　　3、本次协议转让股份事项完成后，相关方的股份变动将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《证监会进一步规范股份减持行为》等相关规定执行。

　　五、备查文件

　　1、《证券过户登记确认书》；

　　2、持股5%以上股东每日持股变化名单；

　　3、持股5%以上股东每日持股变化明细；

　　4、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

　　特此公告。

　　天邦食品股份有限公司董事会

　　二二三年十二月一日

　　证券代码：002124         证券简称：天邦食品       公告编号：2023-084

　　天邦食品股份有限公司

　　第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知已于2023年11月24日以通讯方式向全体董事发出，会议于2023年11月30日上午11：00以通讯方式召开。会议由董事长张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天邦食品股份有限公司公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

　　会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》；

　　《关于变更证券事务代表的公告》详见本公司于2023年12月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2023-085。

　　特此公告。

　　天邦食品股份有限公司董事会

　　二二三年十二月一日

　　证券代码：002124         证券简称：天邦食品       公告编号：2023-085

　　天邦食品股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表王雪雁女士因个人原因辞去本公司证券事务代表职务。王雪雁女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　公司于2023年11月30日召开第八届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，决定聘任胡尔丹女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，胡尔丹女士的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

　　胡尔丹女士已参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等法律、法规的规定。胡尔丹女士简历详见附件，其联系方式如下：

　　电话： 021-64182517

　　电子邮箱：hued@tianbang.com

　　联系地址：上海市徐汇区桂箐路65号新研大厦B座11层

　　特此公告。

　　天邦食品股份有限公司董事会

　　二二三年十二月一日

　　附件：胡尔丹简历

　　胡尔丹，女，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 2009年至2015年担任上海久隆企业管理咨询有限公司高级咨询顾问及项目经理；2015年7月至今任天邦食品股份有限公司战略投资部高级经理、战略投资部总经理助理、证券事务专员、投资者关系管理经理。

　　截止目前，胡尔丹女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；没有收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚的情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，不属于失信被执行人。