重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

　　证券代码：603100       证券简称：川仪股份      公告编号：2023-068

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2023年11月30日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知及相关资料已于2023年11月24日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名，其中3名董事现场参会，8名董事以通讯表决方式参会。本次董事会由董事长田善斌先生主持。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　（一）《关于公司<法治建设实施方案>及台账的议案》

　　同意公司《法治建设实施方案》及《法治建设实施方案台账》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《关于公司国家级及重庆市级科改方案及任务台账的议案》

　　同意公司国家级“科改行动”改革方案及任务台账、公司重庆市级“科改专项行动”改革方案及任务台账。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（三）《关于公司<对标世界一流企业价值创造行动方案>的议案》

　　同意公司《对标世界一流企业价值创造行动方案》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（四）《关于公司<高质量发展行动方案>的议案》

　　同意公司《高质量发展行动方案》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（五）《关于制定公司<发展战略管理制度>的议案》

　　同意制定公司《发展战略管理制度》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（六）《关于制定公司<生产管理制度>的议案》

　　同意制定公司《生产管理制度》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（七）《关于制定公司<投资管理制度>的议案》

　　同意制定公司《投资管理制度》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（八）《关于制定公司<采购管理制度>的议案》

　　同意制定公司《采购管理制度》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（九）《关于制定公司<工程建设项目管理制度>的议案》

　　同意制定公司《工程建设项目管理制度》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月1日