深圳达实智能股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002421           证券简称：达实智能           公告编号：2023-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开情况

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2023年11月24日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员，于2023年12月1日采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中，孔祥云、陈以增、王东以通讯表决方式出席会议。监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议审议情况

　　1. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2023年12月2日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2023年12月）。

　　2. 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9号）文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司具体情况，对《股东大会议事规则》部分内容进行修订，具体内容详见公司于2023年12月2日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》（2023年12月）。

　　3. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9号）文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司具体情况，对《董事会议事规则》部分内容进行修订，具体内容详见公司于2023年12月2日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》（2023年12月）。

　　4. 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9号）文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司具体情况，对《独立董事工作制度》部分内容进行修订，具体内容详见公司于2023年12月2日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》（2023年12月）。

　　5. 审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9号）文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司具体情况，对《独立董事年报工作制度》部分内容进行修订，具体内容详见公司于2023年12月2日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事年报工作制度》（2023年12月）。

　　6. 审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》；

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9号）文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司具体情况，制定《独立董事专门会议制度》。具体内容详见公司于2023年12月2日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议制度》（2023年12月）。

　　7. 审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9号）文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司具体情况，对《提名委员会工作细则》部分内容进行修订，具体内容详见公司于2023年12月2日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《提名委员会工作细则》（2023年12月）。

　　8. 审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9号）文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司具体情况，对《审计委员会工作细则》部分内容进行修订，具体内容详见公司于2023年12月2日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2023年12月）。

　　9. 审议通过了《关于修订<董事会薪酬及考核委员会工作细则>的议案》；

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9号）文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司具体情况，对《董事会薪酬及考核委员会工作细则》部分内容进行修订，具体内容详见公司于2023年12月2日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作细则》（2023年12月）。

　　10. 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9号）文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司具体情况，对《监事会议事规则》部分内容进行修订，具体内容详见公司于2023年12月2日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》（2023年12月）。

　　11. 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9号）文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司具体情况，对《关联交易管理制度》部分内容进行修订，具体内容详见公司于2023年12月2日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》（2023年12月）。

　　12. 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司具体情况，对《募集资金管理制度》部分内容进行修订，具体内容详见公司于2023年12月2日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》（2023年12月）。

　　13. 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为规范公司与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司的治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》等有关规定和要求，结合公司具体情况，对《投资者关系管理制度》部分内容进行修订，具体内容详见公司于2023年12月2日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》（2023年12月）。

　　14. 审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》；

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为进一步加强公司财务管理工作，规范财务行为，防范财务风险，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等有关法律、行政法规规定，以及《公司章程》相关规定，结合公司实际经营情况和内部管理需要，对《财务管理制度》部分内容进行修订，具体内容详见公司于2023年12月2日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《财务管理制度》（2023年12月）。

　　15. 审议通过了《关于修订<会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度>的议案》；

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9号）文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司具体情况，对《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》部分内容进行修订，具体内容详见公司于2023年12月2日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》（2023年12月）。

　　16. 审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，结合公司具体情况，对《会计师事务所选聘制度》部分内容进行修订，具体内容详见公司于2023年12月2日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》（2023年12月）。

　　17. 审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》；

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对第八届董事会审计委员会委员进行如下调整：公司董事、高级管理人员程朋胜先生不再担任审计委员会委员，选举刘昂先生为第八届董事会审计委员会委员，任期自会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。除上述调整外，公司第八届董事会其他委员会成员保持不变。

　　18. 审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2023年12月2日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　以上议案中，第1-4、10-12、16项需提交股东大会审议。

　　三、 备查文件

　　1. 公司第八届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2023年12月1日

　　证券代码：002421            证券简称：达实智能             公告编号：2023-070

　　深圳达实智能股份有限公司关于召开

　　2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2023年12月18日（星期一）召开2023年第二次临时股东大会。具体事项如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

　　2. 股东大会的召集人：第八届董事会。

　　公司于2023年12月1日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　3. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　4. 会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年12月18日（星期一）下午3:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月18日9:15-15:00。

　　5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2023年12月13日。

　　7. 出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8. 会议地点：深圳市南山区科技南一路达实大厦43楼大会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1. 审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表

　　2. 上述提案已经公司2023年12月1日召开的第八届董事会第十次会议审议通过，提案内容详见公司于2023年12月2日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2023年12月）、《股东大会议事规则》（2023年12月）、《董事会议事规则》（2023年12月）、《独立董事工作制度》（2023年12月）、《监事会议事规则》（2023年12月）、《关联交易管理制度》（2023年12月）、《募集资金管理制度》（2023年12月）、《会计师事务所选聘制度》（2023年12月）。

　　3. 提案1为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、 会议登记等事项

　　1. 登记方式

　　（1）登记手续

　　自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书。

　　法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人印章的营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、加盖法人印章的营业执照复印件。异地股东可以信函或者传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。

　　（2）登记时间

　　2023年12月14日上午9:00至11:00，下午2:00至5:00。

　　2. 登记地点：公司证券部

　　3. 联系方式

　　联系人：李硕

　　邮编：518057

　　电话：0755-26525166

　　传真：0755-26639599

　　电子邮箱：das@chn-das.com

　　出席会议人员交通、食宿费自理。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、 备查文件

　　1. 公司第八届董事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2023年12月1日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362421”，投票简称为“达实投票”。

　　2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2023年12月18日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月18日上午9：15，结束时间为2023年12月18日下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托__________代表本人出席深圳达实智能股份有限公司2023年第二次临时股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　　请在对应表决意见栏打“√”。

　　本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人股东帐户：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　证券代码：002421            证券简称：达实智能             公告编号：2023-069

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9号）文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）于2023年12月1日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》进行修订更新，具体修订内容如下：

　　提请股东大会授权公司经营层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

　　修订后的《公司章程》全文详见公司于2023年12月2日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2023年12月）。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2023年12月1日