杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：301335        证券简称：天元宠物     公告编号：2023-072

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议书面通知于2023年11月20日发出，会议于2023年11月30日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人（其中：董事李安、张根壮以通讯表决方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-073）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十四次会议决议。

　　杭州天元宠物用品股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月2日

　　证券代码：301335        证券简称：天元宠物     公告编号：2023-073

　　杭州天元宠物用品股份有限公司

　　关于新增2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月30日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》，因日常业务开展需要，同意公司及子公司新增2023年度日常关联交易预计额度人民币2,500.00万元，为向杭州星天璀科技发展有限公司（以下简称“杭州星天璀”）销售产品。本次增加日常关联交易预计的期限为自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月。

　　公司独立董事对本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增加日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　公司及子公司预计2023年度与杭州星天璀发生日常关联交易的总金额不超过2,500.00万元，具体如下：

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1.关联人基本情况

　　（1）关联人名称：杭州星天璀科技发展有限公司

　　（2）法定代表人：吴瑕

　　（3）注册资本：3000万元

　　（4）成立日期：2023年8月30日

　　（5）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；电气设备销售；机械设备销售；金属材料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；市场营销策划；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑装饰材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　（6）住所：浙江省杭州市临平区南苑街道西子国际金座1幢507-3室

　　（7）最近一期财务数据。

　　该公司为2023年8月新成立的公司，无最近一年财务经营数据。2023年11月15日，杭州星天璀总资产为30,000,000.00元,净资产为30,000,000.00元。杭州星天璀目前处于成立初期，尚未有营业收入。

　　2.与上市公司的关联关系。

　　海南元成德元创业投资合伙企业(有限合伙)是公司作为有限合伙人的投资基金。该基金规模3.01亿元，其中深圳德成私募股权投资基金管理有限公司（普通合伙人）作为普通合伙人认缴出资100万元，公司作为有限合伙人认缴出资1.5亿元，付德才作为有限合伙人认缴出资1.5亿元。截止目前，公司已实缴出资2960万元。

　　海南元成德元创业投资合伙企业(有限合伙)持有杭州星智元科技发展有限公司80%股权。

　　杭州星智元科技发展有限公司持有杭州星天璀100%股权，杭州星天璀为杭州星智元科技发展有限公司的全资子公司。

　　公司对杭州星天璀构成重大影响，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第五项，公司根据实质重于形式的原则认定杭州星天璀为公司的关联人。

　　3.履约能力分析。

　　杭州星天璀不是失信被执行人，依法存续且经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

　　公司将及时跟踪了解杭州星天璀的销售及库存情况，及时对杭州星天璀的支付能力进行合理判断，控制风险。公司预计本次发生的日常关联交易，杭州星天璀能正常履行合同约定。

　　三、关联交易主要内容

　　公司与杭州星天璀日常关联交易预计的主要类别为向关联方销售产品，具体情况如下：向杭州星天璀销售猫爬架、宠物窝垫、宠物玩具、宠物服饰、电子用品等宠物用品。

　　以上关联交易皆遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价。公司将根据业务开展情况与关联方杭州星天璀签署相应的合同或协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次日常关联交易预计事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

　　五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

　　1.全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况。

　　本公司于2023年11月15日发出2023年第一次独立董事专门会议的书面通知，会议于2023年11月20日召开并做出决议。会议应参加独立董事3名，共有3名独立董事参与表决。会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》，同意将此议案提交本公司第三届董事会第十四次会议审议。

　　2.中介机构对日常关联交易发表的结论性意见

　　经核查，中信证券认为：

　　公司召开董事会审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》，独立董事均明确发表独立意见同意上述关联交易事项，截至目前履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规和《公司章程》的规定。上述关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，关联交易定价原则合理，为公司业务发展及生产经营的正常需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，不会影响公司的独立性。保荐机构对公司上述关联交易事项无异议。

　　六、备查文件

　　1.董事会决议；

　　2.全体独立董事过半数同意的证明文件；

　　3. 中信证券股份有限公司关于杭州天元宠物用品股份有限公司新增2023年度日常关联交易预计的核查意见。

　　杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

　　2023年12月2日