芜湖富春染织股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：605189        证券简称：富春染织        公告编号：2023-074

　　转债代码：111005        转债简称：富春转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2023年12月1日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十六次会议。本次会议通知及相关材料公司已于11月20日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长何培富先生主持，会议应出席董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

　　因业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更。基于上述变更，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

　　同意提名程勇先生为公司第三届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满为止，并提交公司股东大会进行选举。

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会以累积投票制选举。

　　（三） 审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　定于2023年12月18日14点在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过、提交股东大会表决的议案。

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　芜湖富春染织股份有限公司董事会

　　2023年12月2日

　　证券代码：605189        证券简称：富春染织        公告编号：2023-071

　　转债代码：111005        转债简称：富春转债

　　芜湖富春染织股份有限公司关于

　　变更经营范围及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日召开了第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。修订的原因及具体条款如下：

　　一、公司经营范围的变更

　　因业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，变更信息如下：

　　变更前经营范围：

　　丝、纱、线漂染加工，袜子制造，丝、纱、线销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），农副产品附属品（稻壳）收购，生产、销售热蒸汽，道路普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　变更后经营范围：

　　一般项目：面料印染加工；纺纱加工；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；纺织专用设备销售；服装辅料销售；金属材料销售；五金产品零售；五金产品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；货物进出口；进出口代理；天然水收集与分配；热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　二、《公司章程》修订情况

　　鉴于上述注册资本以及经营范围发生变化，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》中有关公司经营范围等条款进行修订。具体修订内容对照如下表：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　三、办理工商变更事宜

　　本次修订《公司章程》事项尚需提请公司股东大会并以特别决议方式进行审议，并提请股东大会授权董事会或公司授权代表办理上述涉及的工商变更、登记及备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　特此公告。

　　芜湖富春染织股份有限公司董事会

　　2023年12月2日

　　证券代码：605189       证券简称：富春染织       公告编号：2023-073

　　转债代码：111005       转债简称：富春转债

　　芜湖富春染织股份有限公司关于召开

　　2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年12月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月18日14点00分

　　召开地点：芜湖富春染织股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月18日

　　至2023年12月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已获公司第三届董事会第十六次会议审议通过，相关公告于2023年12月2日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记（详见附件1）。

　　（二） 法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件、法人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记（详见附件1）。

　　（三） 登记时间：2023年12月15号09：00-11：30；13：00-17：00。

　　（四） 登记地址：芜湖富春染织股份有限公司三楼会议室

　　（五） 异地股东也可采取将相关资料以扫描方式发送至公司邮箱（jincheng1975@126.com）的方式进行书面登记，发送时间不晚于2023年12月15日17：00。公司不接受电话方式登记。

　　六、 其他事项

　　联系人：王金成

　　联系电话：0553-5710228

　　地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路3号

　　邮编：241008

　　会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　芜湖富春染织股份有限公司董事会

　　2023年12月2日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　芜湖富春染织股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月18日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期： 　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：605189        证券简称：富春染织       公告编号：2023-072

　　转债代码：111005        转债简称：富春转债

　　芜湖富春染织股份有限公司

　　关于董事辞职暨提名董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事辞职情况

　　芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈书燕女士提交的书面辞职报告，陈书燕女士因个人原因，向公司董事会申请辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《上海证券交易所自律监管指引第1号-规范运作》及《公司章程》的有关要求，该辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈书燕女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　陈书燕女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对陈书燕女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、提名董事候选人情况

　　为保证董事会工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2023年12月1日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》，提名程勇先生为公司第三届董事会董事候选人（程勇先生的简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

　　经公司董事会提名委员会审查，程勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，程勇先生不存在《公司法》等法律法规规定的禁止担任公司董事及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。程勇先生的专业经验、职业素养能够胜任公司董事职务的履职要求，具备担任公司董事的任职资格。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为程勇先生的任职资格、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　芜湖富春染织股份有限公司董事会

　　2023年12月2日

　　附件：

　　程勇先生简历

　　程勇，男，1969年9月出生，中共党员，专科学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾任芜湖轴承厂业务员，芜湖富春染织有限公司综合部专员，现在芜湖富春染织股份有限公司计划销售部任销售经理。

　　程勇先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东不存在关联关系。程勇先生目前通过芜湖勤慧创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司307,200股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。