新疆冠农股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：600251         证券简称：冠农股份       公告编号：临2023-098

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

　　● 本次监事会议案全部获得通过。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议的通知于2023年11月28日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

　　（三）本次会议于2023年12月1日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

　　（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。

　　（五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于对国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司增资的议案》

　　同意：公司以不超过7,202.97万元的自有资金向参股公司国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司进行增资，增资后公司持股比例为20.31%。同意授权公司经理层在该额度范围内，根据国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司需求进行出资。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新疆冠农股份有限公司监事会

　　2023年12月2日

　　● 报备文件

　　新疆冠农股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议

　　证券代码：600251         证券简称：冠农股份        公告编号：临2023-097

　　新疆冠农股份有限公司关于

　　对国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 相关风险提示：本次增资事项，是各股东共同增资，但仍可能存在一定的不确定性，请广大投资者注意投资风险。

　　● 投资标的名称: 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司

　　● 投资金额: 7,202.97万元

　　● 本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易，不需经公司股东大会和政府有关部门的批准。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资概述的基本情况

　　公司参股公司国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司（以下简称“罗钾公司”）成立于2000年9月，主要从事新疆罗布泊天然卤水资源制取硫酸钾。公司持有其20.3%的股权。

　　近日，罗钾公司控股股东国投矿业投资有限公司（以下简称“国投矿业”）对其申请的国家专项建设基金和国有资本经营预算资金拟以注册资本金的方式增资至罗钾公司。为保持公司持股比例和享有其收益，公司拟以不超过7,202.97万元的自有资金向罗钾公司增资。因其中一名小股东放弃增资，因此增资完成后，公司持有罗钾公司股权比例由20.3%变更为20.31%。

　　（二）董事会审议情况

　　2023年12月1日公司七届二十四次（临时）董事会审议通过了《关于对国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司增资的议案》：同意公司以不超过7,202.97万元的自有资金向参股公司罗钾公司进行增资，增资后持股比例为20.31%，同意授权公司经理层在该额度范围内，根据罗钾公司需求出资。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本次增资无需经公司股东大会和政府有关部门的批准。

　　（三）本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　1. 公司名称：国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司；

　　2. 注册地址：新疆巴州若羌县团结路470号；

　　3. 注册资本金：90,425万元；

　　4. 前两大股东：国投矿业投资有限公司持股63%、新疆冠农股份有限公司持股20.3%；

　　5. 最近一期主要财务指标（未经审计）：截止2023年9月30日，罗钾公司资产总额742,178.97万元、所有者权益总额412,777.80万元；2023年1-9月营业收入549,527.30万元、净利润164,876.26万元。

　　三、 对外投资对上市公司的影响

　　根据对罗钾公司长期的生产经营和市场销售情况分析，此次实施增资，可保持公司持股比例稳定和享有其收益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、对外投资的风险分析

　　公司本次增资罗钾公司，是各股东共同增资，但仍可能存在一定的不确定性，请广大投资者注意投资风险。

　　新疆冠农股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月2日

　　● 报备文件

　　（一）公司第七届董事会第二十四次（临时）会议决议