河北福成五丰食品股份有限公司关于修订董事会与独立董事相关公司制度的公告

　　证券代码：600965          证券简称：福成股份      公告编号：2023-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为完善河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称：“公司”）治理结构，规范公司经营，根据中国证监会2023年8月修订的《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》的规定，2023年12月1日召开公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于修订公司董事会与独立董事相关制度的议案》。此次修订的董事会与独立董事相关公司制度包括《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》和《董事会议事规则》。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　二二三年十二月二日