江西阳光乳业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：001318        证券简称：阳光乳业        公告编号：2023-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西阳光乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月1日召开

　　第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，本议案尚需股东大会审议通过，具体情况如下：

　　一、 公司章程修订对照

　　特此公告。

　　江西阳光乳业股份有限公司董事会

　　2023年12月1日

　　证券代码：001318        证券简称：阳光乳业        公告编号：2023-024

　　江西阳光乳业股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日召开的第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职”或“天职会计师事务所”）作为公司2023年度审计机构，该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

　　一、 关于聘任会计师事务所的说明

　　天职会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，2022年度为248家上市公司提供年报审计服务，在为公司提供2022年度审计服务中，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，较好地完成了各项审计工作具备专业胜任能力；同时天职也具备良好的投资者保护能力及诚信记录，能够遵循《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求，恪尽职守遵循独立客观公正的职业准则。

　　为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，董事会同意续聘天职为公司2023年度审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

　　二、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　(一)机构信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高职业资质的会计师事务所之一，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　天职过去二十多年一直从事证券服务业务。截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

　　天职2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家业务包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。

　　2、投资者保护能力

　　天职按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日至，下同），天职不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施9次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督监管措施9次，涉及人员22名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人杨勇，2017年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2014年开始在天职执业，近三年签署上市公司审计报告不少于10家。

　　签字注册会计师王皓东，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职执业，近三年签署上市公司审计报告2家。

　　项目质量控制复核人王忠箴，2007年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职执业，近三年复核上市公司审计报告1家。

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。（上述人员过去三年没有不良记录。）

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会就续聘天职会计师事务所事项审查了其相关资格证照、诚信记录以及其他信息，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观公正公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天职会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意续聘天职会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年，并将该事项提请公司第五届董事会第十五次会议审议。

　　2、公司第五届董事会第十五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，同意聘任天职会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权根据年度审计工作量及市场价格水平决定。

　　3、公司聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、 江西阳光乳业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、 第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；

　　3、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　特此公告！

　　江西阳光乳业股份有限公司董事会

　　2023年12月1日

　　证券代码：001318        证券简称：阳光乳业        公告编号：2023-025

　　江西阳光乳业股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西阳光乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满，为保证董事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2023年12月1日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》。

　　根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查并经公司董事会审议，同意提名胡霄云、高金文、梅英、喻宜洋为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名陈荣、马众文、顾兴斌为公司第六届董事会独立董事候选人。（以上董事候选人简历详见附件）。

　　上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。公司第六届董事会的选举将采取累积投票制，其中独立董事与非独立董事分开选举，任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

　　公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就公司独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

　　为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　特此公告！

　　江西阳光乳业股份有限公司董事会

　　2023年12月1日

　　附件：

　　第六届董事会非独立董事候选人简历

　　1、胡霄云：男，1949年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，经济师职称，曾担任南昌市人大代表，多次获省市“劳动模范”和“优秀企业家”等荣誉，获中国乳制品工业协会首届金牛奖“中国乳业十大最受尊重企业家”称号和“振兴中国乳业领军人”等荣誉称号；现任江西阳光乳业股份有限公司董事长兼总经理，并任控股股东江西阳光乳业集团有限公司执行董事。

　　胡霄云先生未直接持有公司股份，其控制的江西阳光乳业集团有限公司为本公司控股股东、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，胡霄云先生不属于“失信被执行人”。

　　2、喻宜洋：男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA硕士学历，高级工程师，现任江西阳光乳业股份有限公司董事，并任子公司安徽华好阳光乳业有限公司董事、总经理、福建澳新阳光乳业有限公司总经理。

　　喻宜洋先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，喻宜洋先生不属于“失信被执行人”。

　　3、高金文：男，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，会计师职称，注册会计师，现任江西阳光乳业股份有限公司董事、副总经理。

　　高金文先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，高金文先生不属于“失信被执行人”。

　　4、梅英：女，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师职称，现任江西阳光乳业股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

　　梅英女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，梅英女士不属于“失信被执行人”。

　　第六届董事会独立董事候选人简历

　　1、陈荣：男，汉族，生于1965年4月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历，教授，注册会计师，曾获得江西省“第二届省级教学名师奖”等奖项，并发表多篇学术论文，现任江西财经大学教授、中山华利实业集团股份有限公司独立董事、江西正邦作物保护股份有限公司独立董事（非上市公司）、中山金利宝新材料股份有限公司独立董事（非上市公司）、联储证券股份有限公司独立董事（非上市公司）及本公司独立董事。

　　陈荣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，陈荣先生不属于“失信被执行人”。

　　2、马众文：男，汉族，生于1957年9月，中国国籍无境外永久居留权,硕士研究生学历，研究员，曾获得农业部“全国农牧渔业丰收一等奖”、江西省“科技进步二等奖”、国家科技部农业部“全国星火计划先进个人”等奖项，现任本公司独立董事。

　　马众文先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，马众文先生不属于“失信被执行人”。

　　3、顾兴斌：男，汉族，生于1958年3月，中国国籍无境外永久居留权，博士研究生学历，现任南昌大学教授、江西红板科技有限公司独立董事（非上市公司）。

　　顾兴斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，顾兴斌先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：001318        证券简称：阳光乳业        公告编号：2023-031

　　江西阳光乳业股份有限公司

　　关于选举第六届职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西阳光乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期即将届满，为保证监事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2023年12月1日召开职工代表大会进行第六届职工代表监事选举。

　　经与会职工代表民主选举，一致同意选举周永兵先生担任公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。上述职工代表监事符合《公司法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等关于监事任职资格和条件，最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。

　　特此公告！

　　江西阳光乳业股份有限公司监事会

　　2023年12月1日

　　附件：

　　第六届监事会职工代表监事简历

　　周永兵：男，1977年9月出生，大学本科学历。历任本公司质量检验技术专员、新产品研发专员、生产品控专员、中心奶站站长、乳品二厂副厂长、厂长。现任本公司生产部经理。

　　周永兵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，周永兵先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：001318        证券简称：阳光乳业        公告编号：2023-027

　　江西阳光乳业股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2023年11月25日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于2023年12月1日在公司办公楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议由公司董事长胡霄云先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、 审议通过《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

　　董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提请股东大会授权公司董事会，根据审计工作量及公允合理的定价原则，与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）确定年度审计费用、签署相关协议。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　本项议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　2、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　为进一步优化公司治理结构，提高公司规范运作和科学决策水平，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对《公司章程》中相应条款进行修订。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　《关于修订<公司章程>的公告》详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　本项议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　3、 审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定制定本制度。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　审议通过的《独立董事工作制度》详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　4、 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定修订本细则。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　新修订的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》

　　公司第五届董事会以书面方式提名胡霄云、高金文、梅英、喻宜洋为公司第六届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，上述四名非独立董事候选人符合董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　《关于董事会换届选举的公告》全文详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　本议案尚需提请公司股东大会以累积投票制对每位非独立董事候选人逐项进行表决选举。

　　6、 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》

　　公司第五届董事会以书面方式提名陈荣、马众文、顾兴斌为公司第六届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，上述三名独立董事候选人符合董事的任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的要求：未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；该三名独立董事候选人均各具有丰富的专业知识和经验并取得了独立董事证书。

　　独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　《关于董事会换届选举的公告》全文详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　独立董事候选人及提名人均发表了声明与承诺。

　　本议案尚需提请公司股东大会以累积投票制对每位独立董事候选人逐项进 行表决选举。

　　7、 审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会定于2023年12月18日下午14:30在公司办公楼会议室召开公 司2023年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的有关议案。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》全文详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1、 江西阳光乳业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；

　　特此公告！

　　江西阳光乳业股份有限公司董事会

　　2023年12月1日

　　证券代码：001318        证券简称：阳光乳业        公告编号：2023-026

　　江西阳光乳业股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西阳光乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期即将届满，为保证监事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2023年12月1日召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》。现将本次监事会换届选举的具体情况公告如下：

　　根据《公司章程》的规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生，非职工代表监事2人，由股东大会选举产生。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经公司监事会审议，同意提名肖爱国和刘永平为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。（以上非职工代表监事候选人简历详见附件）

　　公司不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情况，也不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情况。

　　非职工代表监事候选人尚须提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人逐项表决。当选的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。在股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。

　　特此公告！

　　江西阳光乳业股份有限公司监事会

　　2023年12月1日

　　附件：

　　第六届监事会非职工代表监事候选人简历：

　　1、 肖爱国：男，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专

　　学历，畜牧兽医师职称，现任江西阳光乳业股份有限公司监事会主席，并任控股股东江西阳光乳业集团有限公司监事。

　　肖爱国先生未直接持有公司股份，与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，肖爱国先生不属于“失信被执行人”。

　　2、刘永平：男，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。先后任公司奶站站长、销售中心经理，现任江西阳光乳业股份有限公司新零售部门经理。

　　刘永平先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，刘永平先生不属于“失信被执行人”。