福建省闽发铝业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2023-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2023年12月1日上午10：00

　　2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月1日9:15- 15:00期间的任意时间。

　　（二）现场召开地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪村公司研发楼三楼会议室

　　（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　（四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会

　　（五）主持人：江宇先生主持会议

　　（六）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共9人，代表有表决权的股份总数为454,003,046股，占公司有表决权总股份938,630,183股的48.3687%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）5人，代表有表决权的股份总数为453,180,146股，占公司有表决权总股份938,630,183股的48.2810%。

　　3、网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）4人，代表有表决权的股份总数为822,900股，占公司有表决权总股份938,630,183股的0.0877%。

　　4、委托独立董事投票情况

　　本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

　　5、会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。

　　6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　（一）审议通过了关于修订《公司章程》的议案

　　表决结果：同意453,793,446股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9538%；反对209,600股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0462%；弃权0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意613,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的74.5291%；反对209,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的25.4709%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　（二）审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

　　表决结果：同意453,793,446股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9538%；反对209,600股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0462%；弃权0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意613,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的74.5291%；反对209,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的25.4709%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　（三）审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　表决结果：同意453,793,446股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9538%；反对209,600股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0462%；弃权0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意613,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的74.5291%；反对209,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的25.4709%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　（四）审议通过了关于修订《重大经营和投资决策管理制度》的议案

　　表决结果：同意453,793,446股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9538%；反对209,600股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0462%；弃权0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意613,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的74.5291%；反对209,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的25.4709%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：上海段和段（厦门）律师事务所

　　（二）律师姓名：钟重祥、郭玥

　　（三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司2023年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2023年第三次临时股东大会会议决议

　　2、上海段和段（厦门）律师事务所出具的股东大会法律意见书

　　特此公告！

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月1日