广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于职工代表大会选举第四届 监事会职工代表监事的公告

　　证券代码：002853               证券简称：皮阿诺               公告编号：2023-054

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为保证监事会工作的有序开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生，非职工代表监事2人，由公司股东大会选举产生。

　　公司于2023年12月1日在公司会议室召开了公司职工代表大会，会议应到职工代表35人，实到职工代表35人。经全体与会职工代表民主讨论，以举手表决形式同意选举邱淑芬女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，其任期与经公司2023年第二次临时股东大会选举产生的监事任期一致。

　　特此公告。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　监事会

　　二二三年十二月五日

　　附件：

　　邱淑芬女士简历

　　邱淑芬女士：1996年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年7月入职皮阿诺，现任公司人力资源及行政中心薪酬专员。

　　截止本公告披露日，邱淑芬女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的不得提名为监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002853                 证券简称：皮阿诺             公告编号：2023-055

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年12月4日（星期一）15:00开始

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月4日9:15-15:00。

　　2、会议召开地点：广东省中山市石岐区海景路1号公司一楼会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

　　4、 会议召集人：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　5、会议主持人：公司董事长马礼斌先生

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份96,074,811股，占公司有表决权股份总数的51.5028%。

　　公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份72,281,511股，占公司有表决权股份总数的38.7480%。

　　3、通过网络投票情况

　　通过网络投票的股东共5人，代表有表决权股份23,793,300股，占公司有表决权股份总数的12.7549%。

　　4、中小投资者总体情况

　　中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　通过现场和网络投票的中小投资者共4人，代表有表决权股份9,100股，占公司有表决权股份总数的0.0049%。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：

　　1、审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　本议案采用累积投票的方式表决，选举马礼斌先生、胡展坤先生、李文轩先生、麦广田先生为公司第四届董事会非独立董事。具体表决情况如下：

　　1.01选举马礼斌先生为公司第四届董事会非独立董事

　　总表决情况：马礼斌先生获得96,069,911票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9949%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：马礼斌先生获得4,200票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.1538%。

　　1.02选举胡展坤先生为公司第四届董事会非独立董事

　　总表决情况：胡展坤先生获得96,069,911票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9949%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：胡展坤先生获得4,200票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.1538%。

　　1.03选举李文轩先生为公司第四届董事会非独立董事

　　总表决情况：李文轩先生获得96,069,911票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9949%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：李文轩先生获得4,200票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.1538%。

　　1.04选举麦广田先生为公司第四届董事会非独立董事

　　总表决情况：麦广田先生获得96,069,911票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9949%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：麦广田先生获得4,200票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.1538%。

　　根据上述表决结果，非独立董事候选人马礼斌先生、胡展坤先生、李文轩先生、麦广田先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

　　2、审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　本议案采用累积投票的方式表决，选举童娜琼女士、许柏鸣先生、董会莲女士为公司第四届董事会独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：

　　2.01选举童娜琼女士为公司第四届董事会独立董事

　　总表决情况：童娜琼女士获得96,069,911票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9949%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：童娜琼女士获得4,200票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.1538%。

　　2.02选举许柏鸣先生为公司第四届董事会独立董事

　　总表决情况：许柏鸣先生获得96,069,911票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9949%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：许柏鸣先生获得4,200票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.1538%。

　　2.03选举董会莲女士为公司第四届董事会独立董事

　　总表决情况：董会莲女士获得96,069,911票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9949%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：董会莲女士获得4,200票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.1538%。

　　根据上述表决结果，独立董事候选人童娜琼女士、许柏鸣先生、董会莲女士当选为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

　　3、审议通过了《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　本议案采用累积投票的方式表决，选举林琦斯女士、蒙争妍女士为公司第四届监事会非职工代表监事。具体表决情况如下：

　　3.01选举林琦斯女士为公司第四届监事会非职工代表监事

　　总表决情况：林琦斯女士获得96,069,911票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9949%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：林琦斯女士获得4,200票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.1538%。

　　3.02选举蒙争妍女士为公司第四届监事会非职工代表监事

　　总表决情况：蒙争妍女士获得96,069,911票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9949%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：蒙争妍女士获得4,200票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.1538%。

　　根据上述表决结果，非职工代表监事候选人林琦斯女士、蒙争妍女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

　　4、审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

　　总表决情况：

　　同意96,070,511股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9955%；反对4,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0045%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意4,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的52.7473%；反对4,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的47.2527%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；

　　2、见证律师姓名：张森林、金川；

　　3、结论性意见：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十二月五日

　　证券代码：002853               证券简称：皮阿诺               公告编号：2023-056

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2023年12月4日在公司会议室以现场方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2023年12月4日公司2023年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会成员后，以口头方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。全体董事一致推举马礼斌先生主持本次会议，公司高级管理人员候选人列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，会议通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于选举马礼斌先生为公司第四届董事会董事长的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，全体董事一致同意选举马礼斌先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

　　公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会，经审议，同意选举第四届董事会各专门委员会成员如下，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。各委员会组成情况如下：

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任马礼斌先生（简历附后）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任马瑜霖女士（简历附后）为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任钟鼎先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经公司董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任刘慧奇先生（简历附后）为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经董事会审议，同意聘任柯倩女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第一次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《公司第三届董事会提名委员会第四次会议纪要》；

　　4、《公司第三届董事会审计委员会第十七次会议纪要》。

　　特此公告。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十二月五日

　　公司董事长、高级管理人员及证券事务代表简历如下：

　　1、公司董事长兼总经理

　　马礼斌先生：1970年12月出生，中国国籍，北京大学MBA毕业。马礼斌先生为中山市新山川实业有限公司（皮阿诺前身）主要创始人，现任公司董事长兼总经理、子公司皮阿诺家居（天津）有限公司执行董事、子公司中山盛和德成投资发展有限公司执行董事，并兼任中山市新地创建房地产开发有限公司监事、天诺实业投资（中山）有限公司执行董事、广东中赣投资集团有限公司董事。

　　截止本公告披露日，马礼斌先生系公司的实际控制人，直接持有本公司股份71,553,786股（占公司目前总股本的38.36%），系公司副总经理马瑜霖女士之兄、公司董事胡展坤先生之姐姐之配偶，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马礼斌先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　2、公司副总经理

　　马瑜霖女士：1976年7月出生，中国国籍。曾任中山市新山川实业有限公司财务经理，现任本公司副总经理，子公司皮阿诺家居（天津）有限公司经理、子公司中山市捷迅家居安装有限公司监事、子公司河南皮阿诺家居有限责任公司监事、子公司皮阿诺家居有限公司监事、子公司深圳市吖咕智能科技有限公司监事、子公司皮阿諾（香港）國際有限公司董事、子公司海南皮阿诺科技有限责任公司执行董事兼总经理，并对外兼任中山市新鸿发展房地产开发有限公司监事、天诺实业投资（中山）有限公司监事。

　　截至本公告披露日，马瑜霖女士直接持有公司股份727,725.00股（占公司目前总股本的0.39%），系公司董事长、总经理马礼斌先生之妹妹，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马瑜霖女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　3、公司董事会秘书

　　钟鼎先生：1987年10月生，中国国籍，硕士研究生，注册金融分析师（CFA）。曾就职于第一太平戴维斯物业顾问(广州)有限公司深圳分公司、招商局地产控股股份有限公司、招商局蛇口工业区控股股份有限公司，历任招商健康投资副总监、资产管理中心总经理助理、招商商管投资发展中心总经理等职务。钟鼎先生已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现任公司董事会秘书。

　　截止本公告披露日，钟鼎先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有上市公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、公司财务总监

　　刘慧奇先生：1982年10月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师&中级经济师。历任京瓷办公设备科技(东莞)有限公司、北京江森自控有限公司广州分公司财务主管、中广核集团阳江核电有限公司预算和成本组长、中山兴中集团有限公司财务预算负责人、中山市健泰实业有限公司财务总监。现任公司财务总监。

　　截止本公告披露日，刘慧奇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　5、公司证券事务代表

　　柯倩女士：1991年9月出生，中国国籍，本科学历，2016年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2017年6月入职广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司证券部，现任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

　　截止本公告披露日，柯倩女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求。

　　证券代码：002853               证券简称：皮阿诺               公告编号：2023-057

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2023年12月4日在公司2023年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，以口头方式送达各位监事。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，同日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经第四届监事会全体监事一致推举，会议由监事林琦斯女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及公司《监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，会议通过了以下决议：

　　审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　为保证监事会工作的顺利开展，选举林琦斯女士（简历附后）为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　《公司第四届监事会第一次会议决议》

　　特此公告。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　监事会

　　二二三年十二月五日

　　附件：第四届监事会主席林琦斯女士的简历

　　林琦斯女士：1988年5月出生，硕士研究生。曾任美赞臣营养品（中国）有限公司华中区总经理助理、中山市全康医疗科技有限公司总经理助理；2021年6月入职公司，现任公司董事长秘书、监事。

　　截止本公告披露日，林琦斯女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

　　证券代码：002853               证券简称：皮阿诺               公告编号：2023-058

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会换届完成

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开了公司2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生了董事会董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

　　一、第四届董事会组成情况

　　1、非独立董事：马礼斌（董事长）、胡展坤、李文轩、麦广田；

　　2、独立董事：童娜琼、许柏鸣、董会莲；

　　公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。独立董事均已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，上述三位独立董事任职资格和独立性在公司2023年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。公司第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　3、董事会专门委员会组成

　　二、第四届监事会组成情况

　　1、非职工代表监事：林琦斯（监事会主席）、蒙争妍；

　　2、职工代表监事：邱淑芬。

　　监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第四届监事会任期自2023年第二次股东大会审议通过之日起三年。

　　三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

　　1、总经理：马礼斌；

　　2、副总经理：马瑜霖；

　　3、董事会秘书：钟鼎；

　　4、财务总监：刘慧奇；

　　5、证券事务代表：柯倩。

　　上述高级管理人员和证券事务代表的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

　　电话：0760-23633926；

　　传真：0760-23631826；

　　联系邮箱：webmaster@pianor.com；

　　通讯地址：广东省中山市石岐区海景路1号。

　　四、部分董事、监事届满离任情况

　　本次换届选举完成后，公司董事周安瀰先生不再担任公司董事及其他职务，独立董事陈胜华先生不再担任公司独立董事及其他职务；公司第三届监事曹小萍女士、陈丽萍女士不再担任公司监事，但继续留在公司担任其他职务。

　　截至本公告披露日，上述人员均未直接持有公司股份。公司对上述因任期届满离任的董事、监事在职期间的勤勉尽责，以及为公司的发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会

　　二二三年十二月五日