鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告

　　证券代码：600804         证券简称：ST鹏博士    公告编号：临2023-080

　　债券代码：143606         债券简称：18鹏博债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开第十二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法（2023年9月4日起实施）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等规范性文件，结合公司生产经营实际情况及发展需要，对现行《公司章程》部分条款修订如下：

　　除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司章程》。

　　以上事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权经营管理层办理相应的工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月5日

　　证券代码：600804              证券简称：ST鹏博士            公告编号：临2023-079

　　债券代码：143606              债券简称：18鹏博债

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　第十二届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十八次会议通知于2023年12月1日发出，会议于2023年12月4日以通讯表决方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下议案：

　　一、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议上述议案。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　六、《关于修订<公司章程>的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议上述议案。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月5日