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湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

  证券简称: 楚天高速      证券代码:600035         公告编号:2023-070

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议(临时会议)于2023年12月4日(星期一)上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2023年11月24日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议:

  审议通过了《关于调整公司2023年度融资计划的议案》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

  为满足生产经营资金需求,降低财务费用,董事会同意将公司及全资、控股子公司2023年融资计划额度由64亿元调整为72.50亿元。同时,授权公司经理层根据金融机构授信和公司资金需求情况,在年度融资计划范围内具体办理债务融资事宜。

  特此公告。

  湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

  2023年12月5日

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