山东先达农化股份有限公司 关于全资子公司投资建设新项目的公告

　　证券代码：603086         证券简称：先达股份        公告编号：2023-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 项目名称：年产1800吨农药原药、年产500吨安全剂项目。

　　● 投资金额：预计总投资1.8亿元。

　　● 风险提示：1.本项目的预计投资金额、建设周期与投资收益系公司根据当前的市场环境及相关数据进行的测算，具体数额以后续实际情况为准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2.本项目实施受到行业政策、市场竞争、市场需求等因素影响，如市场情况发生重大变化，导致项目进度与后续实施可能存在一定的不确定性。

　　3.本项目资金来源为自有及自筹资金，自筹资金取得受经营情况、信贷政策、利率水平、融资渠道等因素影响，相关资金筹措情况存在一定的不确定性，可能存在项目建设进程不达预期的风险。

　　4.本项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

　　一、项目投资概述

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开公司第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设新项目的议案》，同意在葫芦岛经济开发区化工园区内建设年产1800吨农药原药、年产500吨安全剂项目。本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 项目投资实施主体

　　名称：辽宁先达农业科学有限公司

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：辽宁省葫芦岛经济开发区综合产业园汉江路417号

　　法定代表人：孙彦

　　注册资本：人民币贰亿捌仟万元整

　　成立日期：2017年10月25日

　　经营范围：农药原药、中间体及制剂的研发、生产和销售；肥料的研发、生产和销售；技术推广服务；检测服务；生物学研究服务；其他农业科学研究与试验发展服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（经营范围中不含国家限制禁止的产品，涉及危险化学品的以安全生产许可证的产品为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　三、 项目投资基本情况

　　1. 项目名称：年产1800吨农药原药、年产500吨安全剂项目

　　2. 实施地址：葫芦岛经济开发区化工园区

　　3. 建设内容及规模：生产车间和丙类仓库及雨水收集池

　　4. 建设周期：本项目建设周期9个月

　　5. 投资金额：本项目预计总投资1.8亿元

　　6. 资金来源：自有及自筹资金

　　7. 项目进度：已完成项目立项备案和安全设立评价，取得了项目备案证明和项目安全条件审查意见书

　　四、 项目投资对公司的影响

　　本次项目投资主要产品系氟吡酰草胺、苯丙草酮、噁嗪草酮等新型、市场前景广阔的产品，具有较强的市场竞争力，有助于进一步提升公司经营业绩，强化公司行业竞争地位，符合公司战略发展布局和长远发展目标。本次对外投资的资金全部来源于自有或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、 投资项目风险分析

　　1.本项目的预计投资金额、建设周期与投资收益系公司根据当前的市场环境及相关数据进行的测算，具体数额以后续实际情况为准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2.本项目实施受到行业政策、市场竞争、市场需求等因素影响，如市场情况发生重大变化，导致项目进度与后续实施可能存在一定的不确定性。

　　3.本项目资金来源为自有及自筹资金，自筹资金取得受经营情况、信贷政策、利率水平、融资渠道等因素影响，相关资金筹措情况存在一定的不确定性，可能存在项目建设进程不达预期的风险。

　　4.本项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2023年12月5日

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份       公告编号：2023-052

　　山东先达农化股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及部分制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记等事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。修订后的《公司章程》已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、 制定和修订部分制度的情况

　　为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步规范公司运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订，同时制定《独立董事专门会议工作制度》。

　　本次制定及修订部分制度的事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。其中《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。上述制度详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2023年12月5日

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份       公告编号：2023-053

　　山东先达农化股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为适应公司经营发展需要，进一步优化公司制剂研发管理体系，提升公司管理水平和运营效率，结合实际情况，在现有组织架构基础上对其进行优化调整。

　　调整后的组织架构图详见附件。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2023年12月5日

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份       公告编号：2023-047

　　山东先达农化股份有限公司

　　关于董事会、监事会提前换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期至2024年3月21日届满。鉴于公司独立董事仲涛先生已于2023年9月5日连续担任公司独立董事届满六年，独立董事孙宗彬先生将于2023年12月18日连续担任公司独立董事届满六年，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、 董事会换届选举情况

　　公司于2023年12月4日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名王现全先生、门亮先生、姚长明先生、王申健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名刘峰先生、袁成雷先生、常相坤先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中，袁成雷先生为会计专业人士，上述候选人简历见附件。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　以上独立董事候选人中，刘峰先生已取得独立董事资格证书，袁成雷先生和常相坤先生承诺在本次提名后，将参加最近一期独立董事任职资格培训。上述公司独立董事候选人任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2023年第二次临时股东大会审议。公司第五届董事会董事任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　二、 监事会换届选举情况

　　公司于2023年12月4日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名侯天法先生、李刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议。经公司2023年第二次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　三、其他情况说明

　　为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2023年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第四届董事会、第四届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

　　公司第四届董事会、第四届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2023年12月5日

　　附件：

　　一、公司第五届董事会候选人简历

　　王现全先生，1965年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师。曾任沈阳化工研究院农药研究室专题组长，新加坡SUNDAT公司研究员，山东省博兴县科农化工有限公司董事长，山东先达化工有限公司董事长。现任公司董事长。

　　姚长明先生，1973年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级会计师，注册安全工程师。曾任山东省博兴县博兴镇建安公司会计，山东京博农化有限公司会计主管，山东省博兴县科农化工有限公司财务经理，山东先达化工有限公司财务经理、财务总监、副总经理等职。现任公司董事、副总经理。

　　门亮先生，1980年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾任公司营销总监、济南先达化工科技有限公司总经理。现任公司董事、总经理。

　　王申健先生，1992年生，中国国籍，英国约克大学硕士学位，无境外居留权。曾任杭州方正多策投资管理合伙企业（有限合伙）投资总监，现任公司董事。

　　刘峰先生，1970年生，中国国籍，无境外居留权，理学博士，教授，博士生导师。1992年至今任教于山东农业大学，现兼任中国植物病理学会化学防治专业委员会委员，中国植物保护学会园艺病虫害防治专业委员会委员，山东化学化工学会农药专业委员会常务理事，《农药学学报》编委、公司独立董事。

　　袁成雷先生，1969年生，中国国籍，无境外居留权，会计专业硕士研究生，高级会计师，中国注册会计师，资产评估师，税务师，山东省高端会计人才，山东省会计学会理事。曾任山东新永信会计师事务所项目经理、中和正信会计师事务所山东分公司项目经理、山东信源会计师事务所部门主任等职务。现任北京中平建华浩会计师事务所山东分所所长，山东君和信税务师事务所所长。

　　常相坤先生，1972年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，曾任范县一中教师，现任山东温纳律师事务所创始合伙人、主任律师。

　　二、公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历

　　侯天法先生，1977年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任公司采购员、采购经理。现任公司采购管理中心总监、监事。

　　李刚先生，1985年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，曾任潍坊先达化工有限公司制剂车间主任、公司制剂室经理。现任公司剂型开发中心总监、监事。

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份       公告编号：2023-048

　　山东先达农化股份有限公司关于选举

　　第五届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2023年12月1日在公司会议室召开职工代表大会。经职工民主选举，同意王小丽女士担任公司第五届监事会职工代表监事，将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致（王小丽女士简历见附件）。

　　王小丽女士担任职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》等有关规定行使职权。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司监事会

　　2023年12月5日

　　附件：职工代表监事王小丽女士简历

　　王小丽女士，1981年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任山东省博兴县科农化工有限公司营销内勤，山东先达化工有限公司营销内勤、人力资源主管等职。现任公司人事行政部经理、监事。

　　证券代码：603086        证券简称：先达股份        公告编号：2023-054

　　山东先达农化股份有限公司关于召开

　　2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年12月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月20日14点00分

　　召开地点：济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座6楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月20日

　　至2023年12月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席会议的股东应持本人的身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（后附）、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　（二）登记办法

　　公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函办理预约登记。

　　（三）登记地点

　　济南市高新区新泺路2008号银荷大厦D座6楼董事会办公室。

　　（四）登记时间

　　2023年12月19日上午9:00—11:30、下午14:00—16:30

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：韩恩娟

　　联系电话：0531-88818075

　　传真：0531-88870305

　　（二）其他事项

　　本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月5日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　第四届董事会第十六次会议决议、第四届监事会第十六次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东先达农化股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月20日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份       公告编号：2023-049

　　山东先达农化股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了本次会议。

　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2023年12月1日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2023年12月4日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名王现全先生、门亮先生、姚长明先生、王申健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名刘峰先生、袁成雷先生、常相坤先生为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年（上述7名董事候选人简历详见附件）。

　　表决结果：

　　1.01提名王现全先生为第五届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.02提名门亮先生为第五届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.03提名姚长明先生为第五届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.04提名王申健先生为第五届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.05提名刘峰先生为第五届董事会独立董事候选人

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.06提名袁成雷先生为第五届董事会独立董事候选人

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　1.07提名常相坤先生为第五届董事会独立董事候选人

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于全资子公司投资建设新项目的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　经与会董事审议，同意公司于2023年12月20日召开2023年第二次临时股东大会。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2023年12月5日

　　附件：公司第五届董事会候选人简历

　　王现全先生，1965年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师。曾任沈阳化工研究院农药研究室专题组长，新加坡SUNDAT公司研究员，山东省博兴县科农化工有限公司董事长，山东先达化工有限公司董事长。现任公司董事长。

　　姚长明先生，1973年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级会计师，注册安全工程师。曾任山东省博兴县博兴镇建安公司会计，山东京博农化有限公司会计主管，山东省博兴县科农化工有限公司财务经理，山东先达化工有限公司财务经理、财务总监、副总经理等职。现任公司董事、副总经理。

　　门亮先生，1980年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾任公司营销总监、济南先达化工科技有限公司总经理。现任公司董事、总经理。

　　王申健先生，1992年生，中国国籍，英国约克大学硕士学位，无境外居留权。曾任杭州方正多策投资管理合伙企业（有限合伙）投资总监，现任公司董事。

　　刘峰先生，1970年生，中国国籍，无境外居留权，理学博士，教授，博士生导师。1992年至今任教于山东农业大学，现兼任中国植物病理学会化学防治专业委员会委员，中国植物保护学会园艺病虫害防治专业委员会委员，山东化学化工学会农药专业委员会常务理事，《农药学学报》编委、公司独立董事。

　　袁成雷先生，1969年生，中国国籍，无境外居留权，会计专业硕士研究生，高级会计师，中国注册会计师，资产评估师，税务师，山东省高端会计人才，山东省会计学会理事。曾任山东新永信会计师事务所项目经理、中和正信会计师事务所山东分公司项目经理、山东信源会计师事务所部门主任，山东百易会计师事务所有限公司所长。现任北京中平建华浩会计师事务所山东分所所长，山东君和信税务师事务所所长。

　　常相坤先生，1972年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，曾任范县一中教师，北京市京大（济南）律师事务所律师，现任山东温纳律师事务所创始合伙人、主任律师。

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份         公告编号：2023-050

　　山东先达农化股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体监事出席了本次会议。

　　●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次监事会会议”）于2023年12月1日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2023年12月4日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会提名侯天法先生、李刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事王小丽女士共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年（上述非职工代表监事候选人简历后附）。

　　表决结果：

　　1.01 提名侯天法先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　1.02 提名李刚先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司监事会

　　2023年12月5日

　　附件：公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历

　　侯天法先生，1977年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任公司采购员、采购经理。现任公司采购管理中心总监、监事。

　　李刚先生，1985年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，曾任潍坊先达化工有限公司制剂车间主任、公司制剂室经理。现任公司剂型开发中心总监、监事。