四川和邦生物科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

　　证券代码：603077        证券简称：和邦生物         公告编号：2023-79

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：澳大利亚上市公司Avenira Limited 10.47%的股权

　　● 投资金额：200.00万澳币（折合人民币约9,419,200.00元，具体投资金额以澳币为准）。

　　● 风险提示：本次投资事项存在一定的法律、政策风险，市场风险以及汇率波动风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　近日，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司和邦生物（香港）投资有限公司（以下简称“和邦香港”）与澳大利亚上市公司Avenira Limited（以下简称“AEV”）签订《股权认购协议》，拟认购AEV在澳洲证券交易所（ASX）（以下简称“澳交所”）向和邦香港定向增发的普通股共计181,818,182股，占其增发前总股本比例的10.47%，交易金额为200.00万澳币。公司此前已通过和邦香港持有AEV 2.84%的股权。本次交易完成后，公司合计持有AEV 12.04%的股权（以增发完成后的总股本为基数计算）。前述《股权认购协议》的签订，AEV根据适用的澳大利亚公司法在澳交所于本公告同日进行公开信息披露，为保证信息披露的公平性，公司就本次认购股权的情况，同步在上海证券交易所进行信息披露。

　　本次投资的认购资金来源为和邦香港自有资金。

　　（二）对外投资的审议情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《四川和邦生物科技股份有限公司章程》等相关规定，本次股权认购事项在公司管理层决策权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　（三）本次交易不构成关联交易和重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：Avenira Limited

　　企业性质：澳大利亚证券交易所上市公司

　　注册资本(截至本公告披露日已发行股份）：1,737,257,249

　　成立时间：2005年

　　注册地点：Unit 13, 6-10 Duoro Place, West Perth, WA, 6005

　　主营业务：磷矿资源

　　最近一年的主要财务指标：

　　单位：万澳币

　　注：（1）AEV的会计年度为第一年7月1日至次年6月30日；

　　（2）AEV 2023财年财务会计报告经HALL CHADWICK WA AUDIT PTY LTD审计，并出具标准无保留意见的审计报告；

　　（3）上述财务数据系公司根据AEV在澳交所的公开信息披露中取得。根据澳交所披露规则，上市公司仅需披露最近一期的现金流量表，故公司无法取得AEV最近一期的主要财务指标。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　AEV在澳大利亚北领地拥有储量丰富的高品位磷矿资源以及开采许可，拥有磷矿开发、黄磷工厂投资建设的产业规划及相应土地。

　　公司作为全球单套规模最大的连续一体化IDA制备法双甘膦制造商，现有20万吨/年双甘膦产能及在建中的广安50万吨/年双甘膦产能。黄磷作为双甘膦产品的重要原材料，在广安项目建成投产后，预计公司对黄磷的需求量将大幅增加。本次公司投资AEV的目的，系围绕主营业务进行的资源产业链整合。

　　公司与AEV达成战略合作意向，拟通过投资AEV的模式，利用其优质磷矿资源建设黄磷工厂，保障高品质黄磷稳定供应，以满足未来公司生产需求。本次投资完成后，公司将与AEV继续推进合作计划，并视后续工作进度择时进一步增加投资。

　　此次投资事项，公司在会计处理上将按照其他权益工具投资核算，AEV作为澳交所的上市公司，股价存在波动的情况，从而会对公司净资产产生一定程度的影响，但不会对公司生产经营成果产生重大不利影响。

　　四、风险分析

　　1、法律风险

　　本次投资对象AEV为境外上市公司，受澳大利亚法律管辖。公司此次投资系依据现有信息做出的决策，且已根据审慎原则通过包括但不限于现场考察、协议磋商等方式最终确定本次投资方案，但仍可能存在因公司无法预见的某些因素导致此次投资失败的风险。

　　2、政策风险

　　公司将根据后续工作进度择时进一步增加投资时，可能需取得国家有权部门及澳大利亚本地主管部门的批准后方可继续实施，届时将存在不能通过相关审批的风险。

　　3、产品价格波动风险

　　磷矿石及其产品价格受终端市场需求、行业竞争及宏观经济环境等多种因素影响，产品价格的波动将影响公司黄磷采购成本，从而导致公司与AEV的业务合作未达预期的风险。

　　4、汇率波动风险公司

　　若公司未来与AEV发生业务往来，将涉及外汇结算，存在汇率波动风险。

　　特此公告。

　　四川和邦生物科技股份有限公司董事会

　　2023年12月5日

　　证券代码：603077        证券简称：和邦生物         公告编号：2023-78

　　四川和邦生物科技股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式

　　回购公司股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 本次回购股份的基本情况

　　四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月18日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币2亿元（含），不超过人民币4亿元（含）；回购股份价格不超过人民币 3.52元/股；回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起2个月内。具体情况详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2023-56、2023-58、2023-62）。

　　二、 本次回购股份的进展情况

　　截至2023年11月30日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购股份151,907,200股，占公司总股本的比例为1.72%，购买的最高价为2.40元/股、最低价为2.27元/股，已支付的总金额为356,789,560.70元。

　　上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。

　　三、 其他事项

　　公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，在实施回购期间及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川和邦生物科技股份有限公司董事会

　　2023年12月5日

　　证券代码：603077    证券简称：和邦生物        公告编号：2023-77

　　四川和邦生物科技股份有限公司

　　关于提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：乐山和邦农业科技有限公司（以下简称“和邦农科”），为四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计1.10亿元；截至本公告披露日，公司为和邦农科已提供的担保余额为2.48亿元。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　2023年11月23日，公司与成都银行股份有限公司乐山分行签订《最高额保证合同》，为公司全资子公司和邦农科提供担保，保证方式为连带责任保证，合同所保证最高限额为人民币1.10亿元，保证期间为自债务履行期限届满之日起三年，本次担保不存在反担保。

　　（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2023年2月20日召开第五届董事会第二十次会议、2023年5月12日召开2022年年度股东大会会议，审议通过《关于2023年公司对外担保授权的议案》，公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过38亿元，其中向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保额度不超过15亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额度不超过23亿元，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：乐山和邦农业科技有限公司

　　法定代表人：曾小平

　　注册资本：49,200万元人民币

　　成立时间：2013年11月27日

　　注册地址：乐山市五通桥区牛华镇

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：农业技术推广服务；双甘膦、亚氨基二乙腈、硫酸铵（化肥）生产、销售（危险化学品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关系：公司全资子公司。

　　影响偿债能力的重大或有事项：无。

　　和邦农科（不含子公司）截至2022年12月31日资产总额645,809.99万元，负债总额68,044.06万元，净资产577,765.93万元，营业收入600,996.33万元，净利润236,150.68万元。

　　和邦农科（不含子公司）截至2023年9月30日资产总额672,711.15万元，负债总额79,937.38万元，净资产592,773.77万元，营业收入120,695.90万元，净利润15,024.62万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司与成都银行股份有限公司乐山分行签订《最高额保证合同》，为公司全资子公司和邦农科提供担保，保证方式为连带责任保证，合同所保证最高限额为人民币1.10亿元，保证期间为自债务履行期限届满之日起三年，本次担保不存在反担保。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司为子公司提供担保是根据其现有开发项目及公司发展的资金需求做出，符合公司整体利益和发展战略。和邦农科为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解，担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内，担保风险处于公司可控范围之内。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及公司子公司对外担保总额为0元（不包含公司对子公司的担保），占本公司2022年12月31日净资产的0.00%；公司为全资/控股子公司、全资/控股子公司间相互提供的担保余额为17.91亿元，均为公司年度担保预计内发生的担保，占公司最近一期经审计净资产的9.37%，公司及公司子公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　四川和邦生物科技股份有限公司董事会

　　2023年12月5日