厦门松霖科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603992        证券简称：松霖科技      公告编号：2023-083

　　转债代码：113651        转债简称：松霖转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年12月4日

　　(二) 股东大会召开的地点：厦门市海沧区阳光西路298号（松霖科技园）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司

　　董事长周华松先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书吴朝华女士出席本次股东大会；全体高管均列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次议案6涉及的关联股东未参与投票表决，因此不涉及回避表决情况。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

　　律师：戴林璇、黄文颢

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2023年12月5日