河南仕佳光子科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：688313        证券简称：仕佳光子        公告编号：2023-047

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年12月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年12月20日 14点 00分

　　召开地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路201号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月20日

　　至2023年12月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十五次会议审议通过，相关公告已于2023年10月21日、2023年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2023年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年12月19日（上午10：00-12：00，下午13：00-17：00）

　　（二）登记地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路201号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室

　　（三）登记方式：

　　1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章，详见附件1）办理登记手续；

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示代理人的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续；

　　3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记须写股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、联系方式

　　公司地址：河南省鹤壁市淇滨区延河路201号

　　联系电话：0392-2298668

　　联系人：赵艳涛、姚俊

　　特此公告。

　　河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

　　2023年12月5日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　河南仕佳光子科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月20日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：688313           证券简称：仕佳光子         公告编号：2023-045

　　河南仕佳光子科技股份有限公司

　　关于补选董事暨聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、补选董事

　　河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事丁建华先生因工作原因申请辞去公司董事职务。具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2023-042）。

　　为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，并经董事会提名及薪酬委员会审议通过，公司于2023年12月4日召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于补选董事的议案》和《关于补选董事会战略与投资委员会委员的议案》，同意提名张晓光先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，其任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定。本议案尚需提交股东大会审议。经股东大会审议通过后，将由张晓光先生担任公司董事会战略与投资委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。张晓光先生的简历见附件。

　　二、聘任副总经理

　　经公司总经理提名，并经董事会提名及薪酬委员会审议通过，公司于2023年12月4日召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任梅雪女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。梅雪女士的简历见附件。

　　特此公告。

　　河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

　　2023年12月5日

　　附件：张晓光先生和梅雪女士简历

　　张晓光：男，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院大学，微电子学与固体电子学专业，博士研究生学历。2017年7月至今任职公司，为公司核心技术人员。

　　张晓光先生持有公司股份300,000股。与公司控股股东、实际控制人、持有 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　梅雪：女，1985年12月出生，中共党员，无境外居留权，南开大学经济学硕士，中级经济师、二级企业人力资源管理师，拥有法律职业资格A证、证券、期货、基金、证券投资分析等资格证书。曾任职于中原证券股份有限公司、河南黄河旋风股份有限公司、城发环境股份有限公司、许昌市投资集团有限公司。2023年6月至今，任公司总经理助理。

　　梅雪女士未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　证券代码：688313        证券简称：仕佳光子       公告编号：2023-046

　　河南仕佳光子科技股份有限公司

　　关于公司股权架构调整

　　暨子公司注册资本调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本次调整的基本概述

　　河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股权构架调整的议案》和《关于全资子公司注册资本调整的议案》。基于公司整体经营规划和战略布局，理顺业务关系，提升管理决策效率，公司同意将全资子公司河南杰科新材料有限公司（以下简称“河南杰科”）所持有的河南仕佳通信科技有限公司（以下简称“仕佳通信”）、深圳仕佳光缆技术有限公司（以下简称“深圳仕佳”）100%股权转让给公司。

　　本次股权转让完成后，公司将直接持有仕佳通信、深圳仕佳100%股权，仕佳通信、深圳仕佳将由间接子公司变更为直接子公司。为保证河南杰科所有者权益结构的合理性，河南杰科拟由资本公积转增股本1,869.91万元，转增后股本为2,500.00万元。

　　本次股权转让为公司合并报表范围内的全资控股公司的股权转让，不涉及合并报表范围变化。

　　本次股权架构调整不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权架构调整暨子公司注册资本调整事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，独立董事对子公司注册资本调整事项发表了同意的独立意见，上述事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、股权架构调整前后情况

　　调整前，公司相关股权架构如下：

　　调整后，公司相关股权架构如下：

　　三、子公司注册资本调整前后情况

　　本次调整前，河南杰科的注册资本为5,172.51万元，因股权架构调整减资后为630.09万元。为保证河南杰科所有者权益结构的合理性，河南杰科拟由资本公积转增股本1,869.91万元，转增后股本为2,500.00万元。

　　四、本次调整对公司的影响

　　1、本次内部股权架构调整，有助于理顺业务关系，实施精细化管理和差异化经营，符合公司发展战略和整体利益。

　　2、本次调整是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

　　3、本次调整后，公司主营业务未发生变化。

　　五、风险提示

　　上述事项目的是为了满足企业经营发展需要，优化下属公司股权架构，属于公司合并报表范围内的调整，不会导致公司合并报表范围的变化，对公司的生产经营不构成重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　河南仕佳光子科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月5日