科捷智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记及修订公司部分治理制度的公告

　　证券代码：688455     证券简称：科捷智能       公告编号：2023-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，其中，修订后的《公司章程》及《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等监管文件要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款、条款编号、格式和索引及自动调整目录页码外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。董事会拟提请股东大会授权公司相关部门办理《公司章程》备案事宜，具体变更内容以市场监管管理部门核准、登记为准。

　　此事项尚需提交股东大会审议。

　　二、公司部分治理制度修订情况

　　根据《上市公司独立董事管理办法》（2023年8月修订），结合公司实际情况，董事会对公司《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。

　　上述《独立董事工作制度》的修订尚需公司股东大会审议通过。

　　相关制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　科捷智能科技股份有限公司董事会

　　2023年12月5日

　　证券代码：688455           证券简称：科捷智能          公告编号：2023-044

　　科捷智能科技股份有限公司

　　关于预计2024年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

　　● 本次关联交易与日常生产经营相关，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科捷智能”）于2023年12月4日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

　　根据2024年的生产经营需要，会议审议通过公司（含子公司）预计2024年度与关联方可能发生的关联交易事项和交易金额，预计金额不超过113,010万元人民币，其中向关联人采购商品、接受劳务的关联交易金额为10,000万元人民币，向关联人销售商品、提供劳务的关联交易金额为103,000万元人民币，向关联人提供租赁服务的关联交易金额为10万元人民币。关联董事龙进军、黄振宇、冯贞远、田凯回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

　　2、独立董事事前认可意见及独立意见

　　公司独立董事事前认可意见：

　　公司（含子公司）预计与关联方发生的2024年度日常关联交易属于正常商业行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性。因此，我们一致同意将《关于预计2024年度日常关联交易的议案》提交第一届董事会第十八次会议审议。

　　公司独立董事同意的独立意见：

　　公司（含子公司）预计与关联方发生的2024年度日常关联交易属于正常商业行为，符合公司经营发展需要，符合公司及全体股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。因此，我们一致同意《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会予以审议。

　　3、监事会审核意见

　　2023年12月4日，公司召开第一届监事会第十六次会议，全体监事一致同意并审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。监事会认为：公司（含子公司）预计与关联方发生的2024年度日常关联交易属于正常商业行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性。综上，公司监事会同意将该议案提交2023年第二次临时股东大会审议。

　　4、董事会审计委员会审核意见

　　公司董事会审计委员会审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联委员龙进军回避表决，其他非关联委员一致同意并通过了该议案。公司董事会审计委员会认为，本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　本次预计日常关联交易事宜尚需提交股东大会审议，关联股东青岛益捷科技设备有限责任公司、青岛科捷投资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英豪投资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英贤投资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英才投资管理中心（有限合伙）、深圳市顺丰投资有限公司、青岛海尚创智投资有限公司（原名：青岛日日顺创智投资管理有限公司）、邹振华将在股东大会上对该议案回避表决。

　　（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注1：占同类业务比例计算基数为2022年度同类业务发生额，不含税。

　　注2：顺丰指顺丰控股股份有限公司及其子公司，额度可内部调剂使用，下同。

　　注3：海尔日日顺指日日顺供应链科技股份有限公司及其他受海尔集团公司控制的、与公司存在关联交易的企业，额度可内部调剂使用，下同。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、青岛蚂蚁机器人有限责任公司

　　青岛蚂蚁机器人有限责任公司成立于2018年11月27日，法定代表人李文龙，注册资本1000万元人民币，注册地址位于山东省青岛市高新区同顺路8号15号楼百度(青岛)智创基地R101-24，公司实际控制人龙进军和控股股东青岛益捷科技设备有限责任公司合计直接持股59.786%，经营范围为一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2022年12月31日，总资产为1807.59万元，净资产为-854.21万元；2022年度净利润为-562.49万元（未经审计）。关联关系为：公司实际控制人龙进军实际控制，并担任执行董事。

　　2、顺丰控股股份有限公司

　　5、海尔集团公司

　　三、日常关联交易主要内容

　　公司（含子公司）预计与关联方2024年度的日常关联交易主要为向关联方购买商品、接受劳务；向关联方销售商品、提供劳务，提供租赁服务。公司（含子公司）与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司（含子公司）日常业务发展及具体项目需求，与上述关联方发生的关联交易价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及其他非关联股东利益。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　本次公司（含子公司）年度日常关联交易的事项均是公司正常生产经营需要，遵循自愿、平等、互利的原则，定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　公司与上述关联方建立了较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联方之间的关联交易可能持续发生。未来一方面公司保持与关联方合作关系的同时，将积极拓展新业务渠道、深耕优势业务并开发新客户；另一方面公司将严格执行内部控制制度，杜绝因关联交易价格不公允或其他损害公司利益的情况。公司不会对关联方形成依赖，与关联方之间的交易不会对公司独立性造成重大不利影响。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司（含子公司）预计2024年度日常关联交易事项已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过，关联董事予以回避表决，公司独立董事已对上述关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见，上述关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。2024年度日常关联交易预计符合公司发展正常经营活动需要，关联交易定价遵循市场化原则，对公司独立性无不利影响，也不存在损害中小股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司（含子公司）预计2024年度日常关联交易事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　（一）《科捷智能科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议的事前认可意见》

　　（二）《科捷智能科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议的独立意见》

　　（三）《国泰君安股份有限公司关于科捷智能科技股份有限公司预计2024年度日常关联交易的核查意见》

　　特此公告。

　　科捷智能科技股份有限公司董事会

　　2023年12月5日

　　证券代码：688455       证券简称：科捷智能        公告编号：2023-045

　　科捷智能科技股份有限公司

　　关于使用部分超额募集资金永久

　　补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币891,371,096.07元，其中超募资金442,997,796.07元。拟使用超募资金132,899,338.82元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为30%。

　　2、公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　3、本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　公司于2023年12月4日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金132,899,338.82元永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会发表了明确同意的意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了核查意见。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2022年6月15日出具的《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1257号），公司获准向社会公开发行人民币普通股4,521.2292万股，每股发行价格为人民币21.88元，募集资金总额为人民币989,244,948.96元；扣除发行费用97,873,852.89元（不含增值税金额）后，募集资金净额为人民币891,371,096.07元。上述资金已全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年9月9日出具了普华永道中天验字(2022)第0778号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

　　二、募集资金使用与管理

　　根据公司披露的《科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司100%股权并对其增资的公告》（公告编号：2023-018）及《关于调整部分募集资金投资项目投资总额及内部投资结构的公告》（公告编号：2023-038），公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用如下：

　　单位：万元

　　三、使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

　　为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，同时本着股东利益最大化的原则，公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用超募资金132,899,338.82元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的30%。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于“科创公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分，可用于永久补充流动资金或者归还银行贷款，但每12个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的30%”的规定，本次超募资金永久补充流动资金的方案符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。该事项尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后方可实施。

　　本次超募资金永久补充流动资金将用于公司主营业务相关的生产经营，满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司的盈利能力，符合公司经营发展的实际需要，符合全体股东的利益。本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。

　　四、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺

　　公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额的30%，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　五、相关审议程序及专项意见说明

　　（一）董事会意见

　　2023年12月4日，公司召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用超募资金132,899,338.82元用于永久补充流动资金。该事项尚需取得公司股东大会审议通过。

　　（二）监事会意见

　　2023年12月4日，公司召开第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　综上，公司监事会同意本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事宜，并同意将该议案提交2023年第二次临时股东大会审议。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提高公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。一致同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，该事项尚需提交股东大会审议。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次使用部分超募资金永久补充流动资金已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过，独立董事已发表明确的同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规的要求。

　　综上所述，保荐机构对本次使用部分超募资金永久补充流动资金无异议。

　　六、上网公告附件

　　（一）科捷智能科技股份有限公司独立董事《关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；

　　（二）国泰君安证券股份有限公司《关于科捷智能科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　科捷智能科技股份有限公司董事会

　　2023年12月5日

　　证券代码：688455          证券简称：科捷智能          公告编号：2023-043

　　科捷智能科技股份有限公司

　　第一届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2023年12月4日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2023年11月23日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席郭增水主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

　　监事会认为：公司（含子公司）预计与关联方发生的2024年度日常关联交易属于正常商业行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性。综上，公司监事会同意公司（含子公司 ）本次预计2024年度日常关联交易事宜，并同意将该议案提交2023年第二次临时股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。

　　（二）《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。综上，公司监事会同意本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事宜，并同意将该议案提交2023年第二次临时股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-045）。

　　特此公告。

　　科捷智能科技股份有限公司监事会

　　2023年12月5日

　　证券代码：688455        证券简称：科捷智能        公告编号：2023-047

　　科捷智能科技股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年12月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年12月20日  14 点00分

　　召开地点：山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份有限公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月20日

　　至2023年12月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过，相关公告已于2023年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　2、 特别决议议案：3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：青岛益捷科技设备有限责任公司、青岛科捷投资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英豪投资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英贤投资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英才投资管理中心（有限合伙）、深圳市顺丰投资有限公司、青岛海尚创智投资有限公司、邹振华

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证/护照、股东账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

　　2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

　　4、拟现场出席本次股东大会会议的股东请于 2023 年12月19日16时之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱 dm@kengic.com 进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记时间：2023 年12月19日 16 时之前

　　（三）登记地点：山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份有限公司308办公室

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式：

　　通信地址：山东省青岛市高新区锦业路 21 号

　　邮编：266111

　　联系电话：0532-55583518

　　邮箱：dm@kengic.com

　　联系人：郭青

　　特此公告。

　　科捷智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月5日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　科捷智能科技股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月20日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年     月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688455          证券简称：科捷智能          公告编号：2023-048

　　科捷智能科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会延期

　　换届选举的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监事会任期将于2023年12月20日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在积极推进过程中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会及监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦将相应顺延。

　　在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会委员、高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行相应的职责和义务。

　　公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　科捷智能科技股份有限公司董事会

　　2023年12月5日