深圳市路维光电股份有限公司关于调整董事会成员人数、 修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订相关制度的公告

　　证券代码：688401       证券简称：路维光电         公告编号：2023-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、调整董事会成员人数的情况

　　为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由9人调整成8人，其中非独立董事5名，独立董事3名。

　　二、修订《公司章程》的具体情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次章程修订事项尚须提请公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。《公司章程》的相关变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　三、修订公司部分制度的相关情况

　　为保障全体股东合法利益，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，修改了部分内部管理制度。具体制度如下表所示：

　　特此公告。

　　深圳市路维光电股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月5日