湖北广济药业股份有限公司 第十届董事会第三十七次（临时） 会议决议公告

　　证券代码：000952               证券简称：广济药业            公告编号：2023-060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、 会议通知的时间和方式：会议通知于2023年11月27日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、 会议的时间和方式：2023年12月5日上午10点30分在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

　　3、 本次会议应到董事9人（含独立董事3人），实到董事9人，阮澍先生、郭韶智先生、郑彬先生、胡明峰先生为现场表决，赵海涛先生、刘波先生、李青原先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；

　　4、 本次会议由董事长阮澍先生主持，监事列席本次会议；

　　5、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》

　　公司拟将公司部分生产设备作为租赁物，以售后回租的方式与中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为人民币2亿元，租赁期限3年。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2023-062）。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（二）审议通过《关于修订〈股东大会工作细则〉的议案》

　　根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、行政规章及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《湖北广济药业股份有限公司股东大会工作细则》进行修订。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《股东大会工作细则》（草案）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、行政规章及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《湖北广济药业股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《董事会议事规则》（草案）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、行政规章及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《湖北广济药业股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事工作制度》（草案）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（五）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　同意公司按照法律法规及《公司章程》的相关规定于2023年12月22日召开2023年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-063）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十七次（临时）会议决议；

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　2023年12月5日

　　证券代码：000952         证券简称：广济药业           公告编号：2023-061

　　湖北广济药业股份有限公司

　　第十届监事会第三十五次（临时）

　　会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　1、 会议通知的时间和方式：会议通知于2023年11月27日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、 会议的时间和方式：2023年12月5日上午11点30分在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

　　3、 本次会议应到监事3人，实到监事3人，孙茂万先生、张莎莎女士为现场表决，蒋涛先生为通讯表决；

　　4、 本次会议由监事会主席孙茂万先生主持；

　　5、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2023-062）。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、行政规章及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，监事会同意对《湖北广济药业股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《监事会议事规则》（草案）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、备查文件

　　1、 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第三十五次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司监事会

　　2023年12月5日

　　证券代码：000952          证券简称：广济药业              公告编号：2023-062

　　湖北广济药业股份有限公司

　　关于开展融资租赁业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于2023年12月5日召开第十届董事会第三十七次（临时）会议、第十届监事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，同意公司与中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁业务，具体情况如下：

　　一、交易事项概述

　　（一）因经营需要，湖北广济药业股份有限公司拟将公司部分生产设备及配套设施作为租赁物，以售后回租的方式与中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“中外贸租赁”）开展融资租赁业务，融资金额为人民币2亿元，租赁期限3年。授权公司管理层与中外贸租赁签署本次融资租赁事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。

　　（二）广济药业于2023年12月5日召开第十届董事会三十七次（临时）会议、第十届监事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（三）公司与中外贸租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况

　　1、公司名称：中国外贸金融租赁有限公司

　　2、住所：北京市海淀区三里河路1号北京市西苑饭店11号楼

　　3、企业类型：其他有限责任公司

　　4、法定代表人：王咏军

　　5、注册资本：516,613.188212万人民币

　　6、统一社会信用代码：91110108101744930W

　　7、成立日期：1985-03-04

　　8、经营范围：许可项目：金融租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　9、股权结构：五矿资本控股有限公司持股93.2103%，中国东方资产管理股份有限公司持股6.7897%。

　　10、最近一期的主要财务数据：

　　11、中外贸租赁与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　经查询，中外贸租赁不是失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　1、标的资产名称：生产设备及配套设施等

　　2、标的物类别：固定资产

　　3、权属：交易标的归公司所有，产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　4、该项交易标的物账面原值为人民币506,091,159.47元，净值为人民币265,590,708.59元。

　　5、所在地：公司设备所在地。

　　四、融资租赁的主要内容

　　1、租赁物：生产设备及配套设施等

　　2、融资总额：人民币2亿元

　　3、租赁方式：售后回租

　　4、租赁期限：每批租赁物转让价款支付之日起36个月

　　5、计息利率：4.15%（2023年7月份公布的1年期LPR3.55%加60BPS，固定利率）

　　6、租金偿还方式：租赁期数共6期，等额本息法（以最终同中外贸租赁签订的合同为准）

　　本次融资租赁事项尚未签订合同，具体融资金额、租赁期限、租金及支付方式等实施细则以实际开展业务时签订的合同为准。

　　五、融资租赁的目的和对公司的影响

　　公司开展本次融资租赁业务，将进一步拓宽融资渠道，解决公司资金需求，有利于公司生产经营。本次开展融资租赁业务，能够优化公司债务结构，盘活固定资产，会增加公司财务费用，不会对公司生产经营产生重大影响，对公司未来的经营成果和财务状况不会构成重大影响。

　　六、 备查文件

　　1、第十届董事会第三十七次（临时）会议决议；

　　2、第十届监事会第三十五次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　2023年12月5日

　　证券代码：000952               证券简称：广济药业         公告编号：2023-063

　　湖北广济药业股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2023年第三次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第三十七次（临时）会议审议，决定召开公司2023年第三次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2023年12月22日（星期五）下午15:30

　　（2）网络投票时间：2023年12月22日（星期五）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2023年12月22日上午9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2023年12月22日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人出席现场会议和参加表决；

　　网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年12月18日（星期一）。

　　7、出席会议对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日（2023年12月18日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2） 董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：湖北省武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　2、议案披露情况

　　上述议案中，议案1经公司第十届董事会第三十六次会议、公司第十届监事会第三十四次会议审议通过；议案2、议案3、议案4、议案5、议案6经公司第十届董事会第三十七次（临时）会议、公司第十届监事会第三十五次（临时）会议审议通过，相关内容详见公司2023年10月21日、2023年12月6日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、有关说明

　　根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案中议案1、议案2、议案3、议案5为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案中、议案4、议案6为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、会议登记时间

　　2023年12月21日上午9:00—11：00，下午14：00—17:00

　　2、登记地点

　　湖北省武汉市光谷企业天地二号楼二楼公司证券部

　　3、登记方式

　　出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；

　　（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

　　（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；

　　（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

　　拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函（信封上须注明“2023年第三次临时股东大会”字样）或传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。信函或传真须在2023年12月21日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，不接受电话登记。

　　4、注意事项：

　　请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一个小时内到达会议地点，做好出席登记工作。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件一）

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：吴爱珍、吕简

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：17371575571（座机）

　　传真：0713-6211112

　　电子邮箱：gjyystock@163.com

　　2、 会议费用

　　会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第三十七次（临时）会议决议；

　　2、第十届监事会第三十五次（临时）会议决议；

　　3、第十届董事会第三十六次会议决议；

　　4、第十届监事会第三十四次会议决议。

　　七、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月5日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360952，投票简称：“广济投票”。

　　2、填报表决意见：本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月22日的交易时间，即上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月22日上午9:15，结束时间为2023年12月22日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士），代表本单位（本人）出席湖北广济药业股份有限公司2023年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决；如没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。

　　委托人签名（盖章）：                        委托人证件号码：

　　委托人股东账号：                          委托人委托股数：

　　委托人所持股份性质：                      委托日期：

　　受托人签名：                              受托人身份证号码：

　　注：1、请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内直接打“√”；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书复印有效；

　　4、委托人为法人的，应当加盖单位印章。