稿件搜索

江苏翔腾新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

　　证券代码：001373 证券简称：翔腾新材公告编号：2023-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议审议通过，决定于2023年12月22日召开公司2023年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间

　　(1)现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）14:50；

　　(2)网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月22日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月22日9:15～15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2023年12月19日（星期二）

　　7、会议出席对象：

　　(1)截至2023年12月19日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3)公司聘请的见证律师。

　　(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：

　　南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次提交股东大会表决的提案名称具体如下：

　　2、特别说明

　　（1）上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十一次会议审议并通过，具体内容详见 2023年12月6日披露于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。

　　（2）根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　（3）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

　　（4）股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；

　　2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2023年12月20日17:30 前传真或送达至公司董事会办公室，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

　　邮寄地址：南京市栖霞区栖霞街道广月路21号江苏翔腾新材料股份有限公司董事会办公室；邮编：210038。

　　（二）现场登记时间：2023年12月20日（8:30-12:00、13:00-17:30)

　　（三）现场登记地点：南京市栖霞区栖霞街道广月路21号江苏翔腾新材料股份有限公司董事会办公室。

　　（四）会议联系方式

　　1、联系人：徐利

　　2、联系电话：025-83531005

　　3、联系传真：025-83479092 (传真函上请注明“股东大会”字样）

　　4、联系邮箱：jsxt-ir@intfly.com

　　5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

　　6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第一届董事会第二十次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会股东登记表

　　特此公告。

　　江苏翔腾新材料股份有限公司董事会

　　2023年12月6日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：361373

　　2、投票简称：翔腾投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间： 2023年12月22日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月22日9:15～15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　本人（持股：股，股份性质：）全权委托先生（女士）代表我单位（我本人）出席江苏翔腾新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并按下列指示对会议议案代为行使表决权。

　　累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

　　如果股东未对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可酌情对上述议案投票表决。

　　附件三：

　　江苏翔腾新材料股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：001373 证券简称：翔腾新材公告编号：2023-027

　　江苏翔腾新材料股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。2023年12月5日，公司召开第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名黄龙先生和周凌云先生为公司第二届监事会非职工代表监事（候选人简历详见附件）。

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

　　公司第二届监事会成员任期自2023年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

　　特此公告。

　　江苏翔腾新材料股份有限公司监事会

　　2023年12月6日

　　附件：监事候选人简历

　　黄龙先生，公司监事会主席。1984年2月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005年2月至2007年5月，就职于英华达（南京）电子有限公司，任SMT领班；2007年5月至2017年11月，就职于南京锦富电子有限公司，任制造部课长、品质部课长、资材部课长；2017年11月至2021年3月，历任公司研发部研发工程师、研发中心副总监；2021年4月至今，任公司生产管理中心总监；2020年12月至今，任公司监事会主席。

　　黄龙先生间接持有公司60,037股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；黄龙先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不是失信被执行人。

　　周凌云先生，公司监事。1983年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003年10月至2008年10月，就职于LGD南京公司，任生产部现场班长；2009 年1月至2012 年10月，就职于冠鑫光电有限公司，任客服工程师；2012年11月至2014年3月，就职于东光光电有限公司，任生产主任；2014年3月至2016年7月，就职于南京翔智，任生产部经理；2016年8月至2021年7月，历任公司工程生产部经理、研发中心工程师；2021年8月至今，任公司制造部门经理；2020年12月至今，现任公司监事。

　　周凌云先生间接持有公司8,005股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；周凌云先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不是失信被执行人。

　　证券代码：001373 证券简称：翔腾新材公告编号：2023-026

　　江苏翔腾新材料股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。2023年12月5日，公司召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

　　公司第二届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。经公司第一届董事会提名委员会资格审查，第二届董事会在综合考虑股东意见的基础上同意提名张伟先生、王健先生和冷飞先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名薛文进先生和蒋建华女士为公司第二届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

　　上述董事候选人兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，已对上述候选人的资格进行了核查，候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。独立董事候选人薛文进先生和蒋建华女士均已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，上述选举公司第二届董事会董事候选人的议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

　　公司第二届董事会成员任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　特此公告。

　　江苏翔腾新材料股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月6日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　张伟先生，公司董事长兼总经理。1979年8月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月至2005年3月，任南京瑞康资讯有限公司金融电子部工程师；2005年3月至今，任南京翔智监事；2012年12月至今，任公司董事长兼总经理。

　　张伟先生直接持有公司股份33,200,000股，占公司总股本的48.34%，为公司控股股东及实际控制人。与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；张伟先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不是失信被执行人。

　　王健先生，公司董事兼副总经理。1973年1月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1996年9月至2004年8月，就职于南京瑞康资讯有限公司，任销售经理；2004年9月至今，就职于南京翔智，任执行董事、总经理；2012年12月至今，任公司董事兼副总经理。

　　王健先生直接持有公司股份2,800,000股，通过持股平台间接持有100,061股，合计占公司总股本的4.22%。王健先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；王健先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不是失信被执行人。

　　冷飞先生，公司董事。1987年7月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月至2012年3月，就职于东海证券股份有限公司，任管理培训生；2012年4月至2013年4月，就职于上海德汇集团有限公司，任研究员；2013年4月至2015年5月，就职于金茂资本控股有限公司，任投资经理；2015年5月至2017年10月，就职于航天紫金投资管理（南京）有限公司，任投资总监；2018年10月至今，就职于上海涌铧投资管理有限公司，任投资经理；2020年12月至今，任公司董事。

　　冷飞先生未直接或间接持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不属于失信被执行人。

　　薛文进先生，公司独立董事。1941年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1978年9月至1983年12月，就职于电子工业部三十一研究所，任显示研究室、所办课题组长、副主任；1984年1月至1997年5月就职于电子工业部五十五研究所，任计划处、国家平板显示工程技术研究中心处长、常务副主任；1997年6月至2001年12月，就职于深圳科技工业园总公司，任副总工程师；2006年6月至2009年12月，就职于南京瑞福达微电子技术有限公司，任总工程师；2010年1月至今，任南京平板显示行业协会副会长、顾问、专家委员会主任；2019年8月至今，任昆山龙腾光电股份有限公司独立董事；2020年12月至今，任公司独立董事。

　　薛文进先生未直接或间接持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不属于失信被执行人。

　　蒋建华女士，公司独立董事。1964年11月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月至1999年6月，就职于南京审计大学财金系，任主任助理；1999年7月至2006年7月，就职于南京审计大学金融学院，任副院长；2006年7月至2007年9月，就职于南京审计大学金审学院，任副院长；2007年9月至2008年9月，就职于南京审计大学会计学院，任党总支书记；2008年9月至2013年9月，就职于南京审计大学金审学院，任院长；2013年10月至今，就职于三江学院商学院，任院长；2022年4月至今，任公司独立董事。现兼任中国高速传动设备集团有限公司独立董事。

　　蒋建华女士未直接或间接持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不属于失信被执行人。

　　证券代码：001373 证券简称：翔腾新材公告编号：2023-025

　　江苏翔腾新材料股份有限公司

　　第一届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2023年12月5日在南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室召开，以现场及通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席3人（其中以通讯表决方式出席会议的监事1人：黄龙）。会议由监事会主席黄龙先生主持。会议通知已于2023年12月1日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照相关程序进行监事会换届选举。公司第一届监事会提名黄龙先生和周凌云先生为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见《关于监事会换届选举的公告》）。第二届监事会任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

　　出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：

　　（1）提名黄龙先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（2）提名周凌云先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　根据相关规定，为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

　　《关于监事会换届选举的公告》详见公司在巨潮资讯网发布的公告。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

　　(以下无本决议正文)

　　三、备查文件

　　第一届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏翔腾新材料股份有限公司监事会

　　2023年12月6日

　　证券代码：001373 证券简称：翔腾新材公告编号：2023-024

　　江苏翔腾新材料股份有限公司

　　第一届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2023年12月5日在南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室召开，以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中以通讯表决方式出席会议的董事3人：薛文进、蒋建华和冷飞）。会议由董事长张伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2023年12月1日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名，推举张伟先生、王健先生和冷飞先生共计3人为第二届董事会非独立董事候选人（简历详见《关于董事会换届选举的公告》）。第二届董事会任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

　　（1）提名张伟先生为第二届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（2）提名王健先生为第二届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（3）提名冷飞先生为第二届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《关于董事会换届选举的公告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的公告。

　　根据相关规定，为了确保董事会工作的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

　　本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名，推举薛文进先生和蒋建华女士为第二届董事会独立董事候选人（简历详见《关于董事会换届选举的公告》）。第二届董事会任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

　　（1）提名薛文进先生为第二届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（2）提名蒋建华女士为第二届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》的具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的公告。

　　上述独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，再提交股东大会审议。

　　本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　（三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年 8 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《独立董事工作制度》部分条款。

　　《独立董事工作制度》具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的公告。