安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于公开挂牌转让部分资产的 进展公告

　　证券代码：600418        证券简称：江淮汽车    公告编号：2023-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”、“公司”） 通过安徽省产权交易中心有限责任公司公开挂牌转让部分资产，涉及乘用车公司三工厂存货、固定资产、在建工程、房屋建筑物以及土地使用权及乘用车公司新桥工厂构筑物和设备资产，转让的资产按照三个资产包形式挂牌交易。2023年12月5日，公司接到安徽省产权交易中心有限责任公司提供的项目《竞价结果通知单》,蔚来汽车科技（安徽）有限公司（以下简称“蔚来汽车”）成为资产一包、资产三包受让方，其中资产一包的交易价格为166,638.61万元，资产三包的交易价格为149,206.56万元，合计为315,845.17万元；合肥恒创智能科技有限公司（以下简称“合肥恒创”）成为资产二包的受让方，交易价格为141,832.33万元。本次交易价格总计457,677.50万元。上述交易价格均不含增值税。

　　一、决策程序履行情况

　　公司分别于2023年10月19日、 2023年11月6日召开了八届十二次董事会和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于通过公开挂牌方式转让部分资产的议案》，具体内容详见2023年10月20日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于通过公开挂牌方式转让部分资产的公告》（江淮汽车 2023-046）。

　　二、交易标的基本情况

　　本次转让标的为安徽江淮汽车集团股份有限公司乘用车公司三工厂存货、固定资产、在建工程、房屋建筑物以及土地使用权及乘用车公司新桥工厂构筑物和设备资产。

　　转让标的基本情况如下：

　　一包：涉及乘用车公司三工厂存货、固定资产及在建工程。采用成本法评估，资产净值156,148.41万元，评估价值163,759.78万元，增值额7,611.37万元，增值率4.87%。

　　二包：涉及乘用车公司三工厂房屋建筑物、在建工程及土地使用权。采用成本法、市场法评估，资产净值118,330.93万元，评估价值139,233.56万元，增值额20,902.63万元，增值率17.66%。

　　三包：涉及乘用车公司新桥工厂构筑物和设备。采用成本法评估，资产净值146,722.60万元，评估价值146,792.91万元，增值额70.31万元，增值率0.05%。

　　上述拟转让资产账面净值421,201.94万元。经安徽中联国信资产评估有限责任公司评估，拟转让资产评估价值449,786.26万元（评估基准日2023年4月30日），增值额28,584.32万元，增值率为6.79%。

　　三、本次交易进展情况

　　2023年12月5日，公司接到安徽省产权交易中心有限责任公司提供的《竞价结果通知单》,蔚来汽车成为资产一包、资产三包受让方，其中资产一包的交易价格为166,638.61万元，资产三包的交易价格为149,206.56万元，合计为315,845.17万元；合肥恒创成为资产二包的受让方，交易价格为141,832.33万元。本次交易价格总计457,677.50万元。上述交易价格均不含增值税。本次交易将采取一次性付款方式，在交易合同生效之日起5个工作日内，由受让方支付交易款。

　　四、交易对方的基本情况

　　（一）蔚来汽车科技（安徽）有限公司

　　1、公司类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

　　2、住所：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号恒创智能科技园F幢

　　3、成立日期：2020年08月19日

　　4、法定代表人：秦力洪

　　5、注册资本：600,000万元人民币

　　6、经营范围：从事电子科技领域、汽车行业新产品及元器件的研究、开发、检测及相关技术配套服务；从事高新技术的研究开发、成果转让及技术服务；企业管理咨询；商务信息咨询；展览展示、会务、礼仪服务；企业形象及公关策划；汽车及配件、汽车用品、机械设备、机动车维修工具、装饰品、日用百货、化妆品、家居用品、服装鞋帽、玩具、工艺品（不含象牙及其制品）、电子产品、计算机软件、花卉、预包装食品兼散装食品销售；车辆事务代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、主要股东：蔚来控股有限公司（持股100%）

　　（二）合肥恒创智能科技有限公司

　　1、公司类型：其他有限责任公司

　　2、住所：安徽省合肥市经济技术开发区清潭路693号中德合作创新园9号楼

　　3、成立日期：2016年08月03日

　　4、法定代表人：蔚鹏

　　5、注册资本：250,000万元人民币

　　6、经营范围：许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　一般项目:智能机器人的研发；机械设备研发；汽车零部件研发；智能控制系统集成；园区管理服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；企业管理咨询；财务咨询；供应链管理服务；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

　　7、主要股东：合肥海恒控股集团有限公司（持股52%）、合肥市产业投资控股（集团）有限公司（持股48%）。

　　公司与蔚来汽车、合肥恒创将根据安徽省产权交易中心有限责任公司相关交易规则及流程办理后续具体事宜。

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月6日