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新智认知数字科技股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告

  证券代码:603869      证券简称:新智认知      公告编号:临2023-061

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

  ● 本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力,公司的主营业务不会因该关联交易事项而对关联人形成较大依赖。

  新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年12月5日召开第五届董事会第七次会议(以下简称“会议”),本次会议应到董事9名,全体董事以通讯表决的方式出席了本次会议,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,现将公司2024年度日常关联交易预计公告如下:

  一、日常关联交易基本情况

  (一)2024年度日常关联交易预计履行审议程序

  第五届董事会第七次会议通知于2023年12月2日以邮件的形式发出,会议按照预定的时间于2023年12月5日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名,全体董事出席了本次会议,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。董事会审议该关联交易事项时,关联董事张宇迎、张瑾、张军、熊亮、史玉江、王曦回避表决,与会董事以3票同意,0票反对、0票弃权、6票回避审议通过了本次日常关联交易议案。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,本次关联交易预计还需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

  公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下:

  1、事前认可意见:

  公司2024年度日常关联交易预计是为了满足公司日常业务发展需要,根据公平、公正、公允的市场化原则做出,为正常的持续性合作,不存在损害公司及全体股东利益,尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

  我们一致同意将2024年度日常关联交易预计议案提交公司董事会审议。

  2、独立董事意见:

  2024年日常关联交易的预计是根据公司2024年经营计划确定,遵循“公平、公正、公允”的原则,符合公司和全体股东的利益,不影响公司独立性,不存在损害公司中小股东利益的行为;董事会在对该议案进行表决时,公司关联董事予以回避,董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《新智认知数字科技股份有限公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。

  综上,独立董事一致同意本次关联交易预计的相关事项,并同意将此事项提交公司股东大会审议。

  (二)2023年日常关联交易的预计和执行情况

  公司与实际控制人及其控制的其他子公司2023年度日常关联交易预计总额42,670.00万元,1-10月实际发生26,219.62万元,尚有部分业务在11-12月发生并结算,预计全年实际发生额不超过预计总额。

  具体情况如下:

  单位:万元

  

  二、2024年日常关联交易的预计情况

  根据公司业务发展的需要,公司预计与实际控制人及其控制的其他子公司2024年度发生的日常关联交易不超过40,945.95万元(未包含联合体投标类业务),主要涉及提供企业安全数智化产品及定制化开发、改造、建设、运营等服务,以及采购智能终端产品、基础技术支持与服务、办公场所租赁、物业服务等。具体情况如下:

  单位:万元

  

  除上述日常交易外,公司预计将与新奥天然气股份有限公司及其下属子公司根据企业/城市数智项目商机,发挥优势协同,成立联合体并共同参与项目投标,2024年度授权金额5亿元。

  三、关联方介绍

  

  四、定价依据

  公司对以上关联交易的定价政策为:有国家定价的,适用国家定价;没有国家定价的,按照市场价格确定;没有市场价格的,按照实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

  五、关联交易对上市公司的影响

  公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要,根据公平、公正、公允的市场化原则做出,为正常的持续性合作,不存在损害公司及全体股东利益,尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

  上述关联交易均是在主营业务范围内发生的,该等交易能充分利用关联方拥有的资源和优势,实现优势互补和资源合理配置,实现合作共赢;相关的交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的,不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形,也不会影响公司的独立性,公司业务不会因此类交易形成对关联方的依赖。

  特此公告。

  新智认知数字科技股份有限公司

  董  事  会

  2023年12月6日

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