南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：603912         证券简称：佳力图         公告编号：2023-138

　　转债代码：113597         转债简称：佳力转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2023年11月28日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2023年12月4日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席8人，实际出席8人。会议由董事长何根林先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　同意提名陈海明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　提名委员会认为：本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。不存在被中国证监会确定为市场禁入者及被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的情形；任职资格符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于选举公司第三届董事会非独立董事的公告》。

　　（二）审议并通过《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员，公司董事兼总经理李林达先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长何根林先生担任审计委员会委员，与赵湘莲女士（主任委员）、唐婉虹女士共同组成公司第三届董事会审计委员会，何根林先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告》。

　　（三）审议并通过《关于修订公司部分制度的议案》

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况和经营发展需要，根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》法律法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《独立董事年报工作制度》《审计委员会年报工作制度》进行修订。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　其中《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》尚需提交股东大会审议通过。

　　具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《独立董事年报工作制度》《审计委员会年报工作制度》。

　　（四）审议并通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况和经营发展需要，根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》法律法规、规范性文件的最新规定，公司拟制定《独立董事专门会议工作制度》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《独立董事专门会议工作制度》。

　　（五）审议并通过《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司董事会决定于2023年12月21日召开2023年第六次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。本次2023年第六次临时股东大会将采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　本次股东大会主要审议如下事项：

　　1《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；

　　2《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》；

　　3《关于修订公司部分制度的议案》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

　　2023年12月6日

　　证券代码：603912         证券简称：佳力图        公告编号：2023-139

　　转债代码：113597         转债简称：佳力转债

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2023年11月28日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2023年12月4日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席4人，实际出席4人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

　　同意提名卢书聪先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于选举公司第三届监事会监事的公告》。

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会

　　2023年12月6日

　　证券代码：603912           证券简称：佳力图        公告编号：2023-140

　　转债代码：113597           转债简称：佳力转债

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司

　　关于选举公司第三届董事会

　　非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。经公司股东安乐工程集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名陈海明先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　提名委员会认为：本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。不存在被中国证监会确定为市场禁入者及被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的情形；任职资格符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定。

　　截至本公告披露日，陈海明先生未直接持有公司任何股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人无关联关系，在持股5%以上的股东安乐工程集团有限公司任行政总裁，不存在被中国证监会确定为市场禁入者及被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定，其提名程序合法、合规。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

　　2023年12月6日

　　附：陈海明先生简历

　　陈海明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，本科学历，1982年11月至1986年9月，任其士（环境技术）有限公司策划工程师；1988年3月至1991年8月，任香港捷成工程有限公司项目经理；1991年8月至2001年6月，任ATAL Engineering Limited经理；2001年7月至2015年12月，任ATAL Engineering Limited副董事、副首席总监；2016年1月至2020年3月，任ATAL Engineering Limited首席总监；2020年4月至2022年12月，任ATAL Engineering Limited董事总经理，2023年1月至今，任ATAL Engineering Limited行政总裁。2016年1月至2023年11月27日，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事。

　　证券代码：603912           证券简称：佳力图        公告编号：2023-142

　　转债代码：113597           转债简称：佳力转债

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司

　　关于调整第三届董事会

　　审计委员会成员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》。根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事兼总经理李林达先生不再担任董事会审计委员会委员。经董事会选举，由公司董事长何根林先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，与赵湘莲女士（主任委员）、唐婉虹女士共同组成公司第三届董事会审计委员会，调整前后审计委员会委员情况如下：

　　调整前：

　　审计委员会由赵湘莲女士、唐婉虹女士、李林达先生3名董事组成；主任委员：赵湘莲女士。

　　调整后：

　　审计委员会由赵湘莲女士、唐婉虹女士、何根林先生3名董事组成；主任委员：赵湘莲女士。

　　调整后的公司第三届董事会审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

　　2023年12月6日

　　证券代码：603912        证券简称：佳力图       公告编号：2023-143

　　转债代码：113597        转债简称：佳力转债

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司

　　关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年12月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第六次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月21日  14点00分

　　召开地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月21日

　　至2023年12月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各项议案均已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户办理登记手续；

　　（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

　　（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（四）异地股东可以信函或传真方式登记；

　　（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票；

　　（六）登记地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司证券部办公室；

　　（七）登记时间：2023年12月20日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00；

　　（八）联系人：证券部

　　联系电话：025-84916610

　　传真：025-84916688

　　邮 箱：gaojian@canatal.com.cn 或 xujy@canatal.com.cn

　　六、 其他事项

　　1、本次会议为期半天，出席会议者一切费用自理；

　　2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；

　　3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间内进行登记。

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

　　2023年12月6日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　第三届董事会第二十四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司：

　　兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月21日召开的贵公司2023年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603912           证券简称：佳力图        公告编号：2023-141

　　转债代码：113597           转债简称：佳力转债

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司

　　关于选举公司第三届监事会监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。经公司股东安乐工程集团有限公司推荐，公司监事会同意提名卢书聪先生（简历附后）为公司第三届监事会监事候选人并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

　　截至本公告披露日，卢书聪先生未直接持有公司任何股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及实际控制人无关联关系，在持股5%以上的股东安乐工程集团有限公司子公司安乐数据中心基建有限公司任总监，不存在被中国证监会确定为市场禁入者及被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司监事的情形。符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司监事的相关规定，其提名程序合法、合规。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会

　　2023年12月6日

　　附：卢书聪先生简历

　　卢书聪先生：中国国籍，香港永久居留权，1972年生，博士学历，历任菱电工程有限公司及柏诚(亚洲)有限公司工程师、中华电力有限公司二级工程师、九广铁路公司架空电缆工程师、中港电力发展有限公司业务及策略发展经理、怡和机器有限公司高级经理和中兴工程有限公司副总经理，2015年8月至2022年12月，任安乐数据中心基建有限公司副总监；2023年1月至今，任安乐数据中心基建有限公司总监。