欧克科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：001223        证券简称：欧克科技       公告编号：2023-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月04日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于修改<公司章程>及其附件的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

　　除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。

　　修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权董事会指定人员办理工商备案登记手续。具体变更内容以公司登记机关核准登记为准。

　　特此公告。

　　欧克科技股份有限公司董事会

　　2023年12月05日

　　证券代码：001223        证券简称：欧克科技       公告编号：2023-057

　　欧克科技股份有限公司

　　关于公司向银行申请授信

　　暨接受关联股东担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月04日召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信暨接受关联股东担保的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、 关联交易情况概述

　　1、关联交易

　　公司向中国农业银行股份有限公司修水支行（以下简称“农业银行修水支行”）申请17,000万元的综合授信，授信期间一年，其中7000万为信用贷款，由公司控股股东胡坚晟先生及其一致行动人胡甫晟先生为该笔授信提供连带责任担保。

　　公司向光大银行股份有限公司修水支行（以下简称“光大银行修水支行”）申请15,000万元的综合授信，授信期间一年。

　　公司向中国邮政储蓄银行修水支行（以下简称“邮储银行修水支行”）申请15,000万元的综合授信，授信期间一年，由公司控股股东胡坚晟先生及其一致行动人胡甫晟先生为该笔授信提供连带责任担保。

　　上述担保均为无偿担保，亦无需公司提供反担保。

　　2、 关联关系

　　胡坚晟先生为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长；胡甫晟先生为控股股东、实际控制人的一致行动人，同时担任董事、总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，胡坚晟先生和胡甫晟先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。

　　3、董事会审议情况

　　本次关联交易议案事前经全体独立董事同意并提交于2023年12月04日召开的第二届董事会第一次会议审议。会议表决时以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请授信暨接受关联股东担保的议案》，其中关联董事胡坚晟先生、胡甫晟先生回避表决。

　　4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，亦无需提交股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　基本情况详见“一、关联交易情况概述 2、关联关系”。经查询，胡坚晟先生和胡甫晟先生不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容及定价政策

　　公司向农业银行修水支行申请17,000万元的综合授信，授信期间一年，其中低风险业务授信2,000万元，一般授信15,000万元。在一般授信额度中，8,000万为抵押贷款，公司拟以自有的位于修水县宁州镇工业园芦塘项目区的办公楼和工业厂房(1-10号厂房)、九江欧克新型材料有限公司的土地和厂房作为抵押；剩余7,000万为信用贷款，由公司控股股东胡坚晟先生及其一致行动人胡甫晟先生为该笔授信提供连带责任担保。

　　公司向邮储银行修水支行申请15,000万元的综合授信，授信期间一年，由公司控股股东胡坚晟先生及其一致行动人胡甫晟先生为该笔授信提供连带责任担保。

　　公司本次向银行申请授信并由关联股东提供担保，公司无需就关联方此次的担保行为支付任何费用，或提供反担保，关联股东此次为公司提供担保的行为，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

　　四、关联交易的目的及对公司的影响

　　此次公司控股股东、实际控制人胡坚晟先生及其一致行动人胡甫晟先生为公司向银行申请授信提供担保，并未收取任何费用，也无需公司提供反担保，解决了公司向银行申请授信的担保问题，有利于公司获取银行授信，支持公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　公司及控股子公司2023年初至披露日与关联方胡坚晟先生、胡甫晟先生的各类关联交易累计金额为零元。

　　六、独立董事过半数同意意见

　　公司向银行申请授信由关联方胡坚晟先生、胡甫晟先生提供担保，公司无需就此次担保支付任何费用，或提供反担保。此举解决了公司向银行申请授信的担保问题，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事胡坚晟先生、胡甫晟先生回避表决，会议决议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们同意公司此次向银行申请授信暨接受关联股东担保的事项。

　　欧克科技股份有限公司董事会

　　2023年12月05日

　　证券代码：001223        证券简称：欧克科技       公告编号：2023-056

　　欧克科技股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：2023年12月04日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。(1)现场投票：股东本人出席或者授权书(授权委托书见附件一)委托他人出席现场会议并行使表决权；(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　　5、会议召开日期和时间：(1)现场会议时间：2023年12月21日(星期四)下午14:30；(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月21日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年12月21日9:15~15:00的任意时间。

　　6、股权登记日：2023年12月11日(星期一)

　　7、出席对象：

　　(1)截至2023年12月11日(星期五)下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　(2)公司董事、监事、高级管理人员；

　　(3)公司聘请的律师；

　　(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：江西省九江市修水县工业园芦塘项目区欧克科技一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定。

　　本次会议审议以下事项：

　　上述议案已经公司第二届董事会第一次会议审议通过，详见公司于2023年12月05日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

　　上述议案1为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、参加现场会议登记方法

　　1、登记地点：江西省九江市修水县工业园芦塘项目区欧克科技证券事务部办公室

　　会务常设联系人：陈真

　　联系电话：0792-7332288

　　传真：0792-7818088

　　电子邮箱：tzzgx@jx-ok.com

　　邮编：332400

　　2、登记时间：2023年12月20日上午9:00~12:00，下午14:00~17:00。

　　3、登记办法：

　　(1)法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡/持股凭证、代理人本人身份证原件及复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法人股东出具的授权委托书(盖公章，附件一)办理登记手续。

　　(2)自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡/持股凭证、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书(附件一)办理登记手续。

　　(3)出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或邮件方式登记，不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记表》(附件二)连同以上相关资料在2023年12月20日下午16:30前送达或传真至公司证券事务部，并进行电话确认。

　　4、注意事项

　　(1)出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　(2)会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件三。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第一次会议决议。

　　附件一：《授权委托书》

　　附件二：《参会股东登记表》

　　附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

　　特此公告。

　　欧克科技股份有限公司董事会

　　2023年12月05日

　　附件一：

　　授权委托书

　　欧克科技股份有限公司：

　　本公司/本人（委托人）          现持有欧克科技股份有限公司（以下简称“欧克科技”）股份          股，占欧克科技股本总额的       %。

　　兹授权委托          先生/女士代表本公司/本人出席2023年12月21日召开的欧克科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会，代为行使会议表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人授权受托人表决事项如下。

　　如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：

　　可以□                            不可以□

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数量：

　　委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年   月   日

　　附件二：

　　欧克科技股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会参会股东登记表

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：361223

　　2、投票简称：欧克投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月21日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票开始的时间为2023年12月21日(现场股东大会召开当日)9:15，结束时间为2023年12月21日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

　　3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票进行投票。

　　证券代码：001223        证券简称：欧克科技       公告编号：2023-055

　　欧克科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日披露了《关于选举职工代表监事的公告》，选举刘超才先生为公司第二届监事会职工代表监事；并于2023年11月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》、《关于换届选举非独立董事的议案》、《关于换届选举非职工代表监事的议案》，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。公司于2023年12月04日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》，选举产生了公司第二届董事会董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表；公司召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举产生了第二届监事会主席。现将相关情况公告如下：

　　一、公司第二届董事会组成情况

　　（一）董事会成员

　　1、非独立董事：胡坚晟先生（董事长）、胡甫晟先生、陈涛先生、袁汉宁先生。

　　2、独立董事：黄利萍女士、雷建民先生、冷庆晖先生。

　　公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　（二）董事会各专门委员会成员

　　（1）董事会战略委员会

　　胡坚晟先生（主任委员）、胡甫晟先生、独立董事雷建民先生。

　　（2）董事会审计委员会

　　独立董事黄利萍女士（主任委员、会计专业人士）、独立董事雷建民先生、独立董事冷庆晖先生。

　　（3）董事会提名委员会

　　独立董事雷建民先生（主任委员）、胡甫晟先生、独立董事冷庆晖先生。

　　（4）董事会薪酬与考核委员会

　　独立董事冷庆晖先生（主任委员）、袁汉宁先生、独立董事黄利萍女士。

　　以上委员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　董事会各专门委员会全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且由独立董事中会计专业人士担任召集人，符合相关法规及《公司章程》的要求。

　　上述董事会成员简历详见公司于2023年10月27日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。（公告编号：2023-048）。

　　二、公司第二届监事会组成情况

　　1、非职工代表监事：谢水根先生（监事会主席）、付金先生。

　　2、职工代表监事：刘超才先生。

　　上述监事任期三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

　　上述监事会成员简历详见公司于2023年10月27日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》、《关于选举职工代表监事的公告》。（公告编号：2023-049、2023-046）。

　　三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

　　1、总经理：胡甫晟先生

　　2、副总经理：曹小兵先生、袁汉宁先生、李志辉先生

　　3、财务负责人：陈真先生

　　4、董事会秘书：陈真先生

　　5、证券事务代表：卢娜女士

　　6、董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

　　上述人员（简历详见附件）任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　欧克科技股份有限公司董事会

　　2023年12月05日

　　附件：

　　欧克科技股份有限公司

　　高级管理人员和证券事务代表简历

　　1、胡甫晟先生，公司董事、总经理。详见《关于董事会换届选举的公告》。

　　（公告编号：2023-048）。

　　2、袁汉宁先生，公司董事、副总经理。详见《关于董事会换届选举的公告》。

　　（公告编号：2023-048）。

　　3、曹小兵先生，公司副总经理，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1988年9月出生，大专学历。从业经历如下：2013年7月至2013年12月，任金华阜康机电有限公司装配车间储备干部；2014年1月至2016年2月，历任浙江阜康机械有限公司装配车间、精加工车间班组长、主任；2016年3月至2020年10月，历任公司装配部储备干部、营销售后中心售后经理、质检中心品质经理、生产运营中心物控经理、精加工经理、生产运营中心总监；2020年10月至今，担任欧克科技副总经理、生产运营中心总监。

　　截止目前，曹小兵先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、李志辉先生，公司副总经理，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1982年12月出生，本科学历，注册会计师，拥有法律职业资格。从业经历如下：2008年1月至2013年5月，任职于中瑞岳华会计师事务所；2013年6月至2016年7月，任职于招商证券股份有限公司；2016年8月至2018年10月，任职于天风证券股份有限公司；2018年11月至2020年3月，担任西施生态科技股份有限公司财务副总监；2020年4月至2020年10月，担任公司财务总监；2020年10月至2023年6月，担任公司财务总监、董事会秘书；2023年6月至今，担任公司副总经理。

　　截止目前，李志辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　5、陈真先生，公司财务负责人、董事会秘书，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，

　　本科学历。1995年出生，2013年9月至2017年就读于江西财经大学，会计学专业，大学学士学位；2017年7月至2019年3月，任职碧桂园控股有限公司财务部，先后担任会计、会计主管；2019年4月至2021年1月，任职广州希音国际进出口有限公司财务部，担任财务主管；2021年2月至2023年6月，任职欧克科技股份有限公司，先后担任公司财务主管、财务副总监，同时兼任董事长助理；2023年6月至今，担任公司财务总监、董事会秘书。

　　截至目前，陈真先生未持有公司股份。陈真先生为公司实际控制人胡坚晟、胡甫晟、李燕梅的姐姐胡敏慧女士的女婿，除此之外，陈真先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。陈真先生已取得董事会秘书资格证书。

　　6、卢娜女士，公司证券事务代表，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022年2月至2023年3月，任职广州啊欧埃科技有限公司，担任电商商务经理，主要工作内容为电子商务销售，信息流投放；2023年4月至今，任职欧克科技股份有限公司，担任公司证券助理，负责协助董秘及证代信息披露工作。

　　截止目前，卢娜女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司证券事务代表的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。卢娜女士已取得董事会秘书培训证明。

　　证券代码：001223        证券简称：欧克科技       公告编号：2023-059

　　欧克科技股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开和出席情况

　　欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2023年11月20日通过通讯方式发出，并于2023年12月04日在公司一楼会议室召开。全体监事现场出席了会议，董事会秘书列席会议。会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定。半数以上监事推举谢水根先生主持本次会议，一致形成如下决议：

　　二、议案审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，同意谢水根先生为公司第二届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券

　　报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

　　三、备查情况

　　1、公司第二届监事会第一次会议决议。

　　欧克科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年12月04日

　　证券代码：001223        证券简称：欧克科技       公告编号：2023-054

　　欧克科技股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开和出席情况

　　欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2023年11月20日以通讯方式发出会议通知，并于2023年12月04以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由全体董事一致推选胡坚晟先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

　　本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

　　二、 议案审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

　　经审议，同意选举胡坚晟先生为公司第二届董事会董事长。任期三年，自本本次董事会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

　　根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会新一届成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止，具体人员组成如下：

　　（1）董事会战略委员会

　　胡坚晟先生（主任委员）、胡甫晟先生、独立董事雷建民先生。

　　（2）董事会审计委员会

　　独立董事黄利萍女士（主任委员、会计专业人士）、独立董事雷建民先生、独立董事冷庆晖先生。

　　（3）董事会提名委员会

　　独立董事雷建民先生（主任委员）、胡甫晟先生、独立董事冷庆晖先生。

　　（4）董事会薪酬与考核委员会

　　独立董事冷庆晖先生（主任委员）、袁汉宁先生、独立董事黄利萍女士。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

　　根据《公司章程》相关规定，经董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意聘任胡甫晟先生为公司总经理，聘任曹小兵先生、袁汉宁先生、李志辉先生为公司副总经理，聘任陈真先生为公司董事会秘书；经董事会提名委员会及董事会审计委员会审核同意，公司董事会同意聘任陈真先生为公司财务负责人；公司董事会同意聘任卢娜女士为公司证券事务代表。

　　以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　独立董事已发表同意的意见，详见同日刊登在巨潮资讯网的《第二届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

　　（四） 审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

　　为进一步完善公司法人治理结构，根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律、法规、规范性文件、行业规范的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修改。

　　此外，董事会同意对章程附件《股东大会议事规则》一并进行修改。

　　详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的欧克科技《公司章程》、《股东大会议事规则》、《公司章程修改对照表》。

　　此议案需提交股东大会以特别决议方式审议。

　　（五） 审议通过了《关于修改公司相关制度的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

　　根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合工作需要和实际情况，董事会同意修改公司相关制度，具体情况如下：

　　1、 董事会同意对公司《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》、《信息披露管理制度》进行修改。前述制度的修改经公司董事会审议通过后生效。

　　2、 董事会同意对公司《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》进行修改。前述制度的修改经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

　　详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的欧克科技相关制度。

　　本议案涉及股东大会职权的尚需提交股东大会审议。

　　（六） 审议通过了《关于公司向银行申请授信暨接受关联股东担保的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；

　　其中关联董事胡坚晟先生、胡甫晟先生回避表决。

　　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请授信暨接受关联股东担保的公告》。

　　独立董事已发表同意意见，详见同日刊登在巨潮资讯网的《第二届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

　　（七）审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

　　董事会确定于2023年12月21日召开2023年第三次临时股东大会。

　　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第二届董事会第一次独立董事专门会议决议。

　　欧克科技股份有限公司董事会

　　2023年12月04日