四川天味食品集团股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

　　证券代码：603317         证券简称：天味食品         公告编号：2023-135

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，于2023年12月5日以通讯方式召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。上述《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。具体内容如下：

　　一、 《公司章程》具体修订情况

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款和内容不变。此事项尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会及具体经办人员办理工商变更登记等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、 《独立董事制度》具体修订情况

　　除上述修订外，《独立董事制度》其他条款和内容不变。此事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、 《董事会审计委员会工作细则》具体修订情况

　　除上述修订外，《董事会审计委员会工作细则》其他条款和内容不变。

　　四、 《董事会提名委员会工作细则》具体修订情况

　　除上述修订外，《董事会提名委员会工作细则》其他条款和内容不变。

　　修订后的《公司章程》《独立董事制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司董事会

　　2023年12月6日