云南煤业能源股份有限公司 第九届董事会第十六次临时会议决议公告

　　证券代码：600792      证券简称：云煤能源      公告编号：2023-073

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了本次会议。

　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十六次临时会议于2023年12月5日上午以通讯表决方式召开，会议通知及资料于2023年12月1日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，实际参加表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司全资子公司法人压减方式调整》的议案。

　　会议同意公司将金山煤矿的压减方式由“清算注销”调整为“公开挂牌对外股权转让” ，该事项符合公司整体战略发展规划，能够有效盘活公司资产，剥离公司不具备优势的低效资产。

　　（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《拟公开预挂牌转让公司所持金山煤矿100%股权》的议案。

　　会议同意该事项，具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于拟公开预挂牌转让公司所持金山煤矿100%股权的公告》（公告编号：2023-075）。

　　（三）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司向特定对象发行股票相关授权》的议案。

　　为确保公司向特定对象发行股票有关事宜的顺利进行，会议同意根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，在发行注册批复有效期内，公司向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权董事长经与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于公司向特定对象发行股票相关授权事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2023年12月6日

　　证券代码：600792      证券简称：云煤能源      公告编号：2023-075

　　云南煤业能源股份有限公司

　　关于拟公开预挂牌转让公司

　　所持金山煤矿100%股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）拟在云南省产权交易所预挂牌转让所持师宗县金山煤矿有限责任公司（以下简称金山煤矿）100%股权（以下简称交易标的）。

　　● 本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为，交易对方、交易价格、支付方式等交易主要内容目前尚无法确定。

　　● 由于交易对方、交易方案等相关事项均未确定，本次股权能否转让成功尚存在重大不确定性。公司将在正式挂牌转让前，根据交易标的评估定价情况，履行相应的审议程序。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、情况概述

　　公司于2021年10月27日召开第八届董事会第二十九次临时会议、第八届监事会第二十七次临时会议审议通过《关于拟清算并注销公司全资子公司的议案》，会议同意公司清算并注销金山煤矿的事项（具体内容详见公告：2021-051）。

　　为快速盘活公司资产，提升公司资产质量与回报水平，结合前期工作推进中的实际情况，公司对金山煤矿的压减方式进行调整，于2023年12月5日召开第九届董事会第十六次临时会议、第九届监事会第十二次会议审议通过《关于公司全资子公司法人压减方式调整的议案》，将金山煤矿法人压减方式由“清算注销”调整为“公开挂牌对外股权转让”，同时审议通过《关于拟公开预挂牌转让公司所持金山煤矿100%股权的议案》，同意公司公开预挂牌转让公司所持金山煤矿100%股权。

　　根据国有资产管理的有关规定，在正式挂牌转让前，本次股权转让项目将在云南省产权交易所进行预挂牌。本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为，交易对方、交易价格、支付方式等交易主要内容目前尚无法确定。

　　二、交易标的基本情况

　　1.交易标的：公司所持金山煤矿100%股权

　　2.公司名称：师宗县金山煤矿有限责任公司

　　3.成立时间：1991年3月5日

　　4.注册资本：8,412.39万元

　　5.经营范围：原煤开采、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6.股权结构：金山煤矿属于公司全资子公司，公司持有100%股权。

　　7.主要财务数据：截止2022年12月31日，金山煤矿总资产771.58万元，净资产645.45万元；2022年度主营业务收入0.00万元，净利润154.02万元。

　　8.经营状况：金山煤矿已于2017年关闭退出，原采矿许可证因煤矿政策性关停已于2021年2月注销，未开采的煤炭资源政府已经收回，现该矿已无法继续开采。

　　9.其他情况说明：金山煤矿股权权属清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在其他限制或妨碍公开挂牌对外股权转让的其他情况。

　　三、交易的主要内容及后续安排

　　本次拟公开预挂牌转让的公司所持金山煤矿100%股权仅为信息预披露，目的在于征寻意向受让方，不构成交易行为，交易对方、交易价格、支付方式等交易主要内容目前尚无法确定。正式挂牌时，金山煤矿100%股权转让底价将以资产评估机构出具的经备案的评估结果为依据确定。

　　本次公开挂牌对外转让金山煤矿100%股权事项相关审计和评估工作尚在进行中，公司将在正式挂牌转让前，根据标的审计及评估情况履行相应的审议程序，并根据相关事项进展情况，分阶段履行信息披露义务。

　　四、交易对公司的影响

　　本次股权转让事项符合公司整体战略发展规划，能够有效的盘活公司资产，剥离公司不具备优势的低效资产，实现资金回流，提高管理效能，提升公司资产 质量与回报水平，有效控制管理风险和经营风险。

　　五、风险提示

　　公司本次预挂牌事项仅为信息预披露，由于交易对方、交易方案等相关事项均未确定，本次股权能否转让成功尚存在重大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司将根据上市公司信息披露的要求，及时披露该事项进展情况。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2023年12月6日

　　证券代码：600792      证券简称：云煤能源      公告编号：2023-074

　　云南煤业能源股份有限公司

　　第九届监事会十二次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体监事出席了本次会议。

　　●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十二次临时会议于2023年12月5日上午以通讯表决方式召开，会议通知及资料于2023年12月1日前以电子邮件方式传送给监事会全体监事，本公司实有监事3人，实际参加表决的监事3人，收回有效表决票3张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司全资子公司法人压减方式调整》的议案。

　　会议同意公司将金山煤矿的压减方式由“清算注销”调整为“公开挂牌对外股权转让” ，该事项符合公司整体战略发展规划，能够有效盘活公司资产，剥离公司不具备优势的低效资产。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司监事会

　　2023年12月6日