江苏丰山集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603810        证券简称：丰山集团         公告编号：2023-091

　　转债代码：113649        转债简称：丰山转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于2023年12月6日发出，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。会议于2023年12月6日采用现场表决的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，参会董事共同推举董事殷凤山先生主持本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏丰山集团股份有限公司章程》的有关规定，程序合法。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　董事会选举殷凤山先生为公司董事长，任期与公司董事会一致。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

　　董事会选举殷平女士为公司副董事长，任期与公司董事会一致。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

　　董事会选举了公司第四届董事会各专门委员会委员，任期与公司董事会一致，具体如下：

　　1、殷凤山先生、乔法杰先生、单永祥先生为公司董事会战略委员会委员，其中殷凤山先生为主任委员。

　　2、王玉春先生、周献慧女士、乔法杰先生为公司审计委员会委员，其中王玉春先生为主任委员。

　　3、周献慧女士、乔法杰先生、殷平女士为公司董事会提名委员会委员，其中周献慧女士为主任委员。

　　4、王玉春先生、乔法杰先生、陈亚峰先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中王玉春先生为主任委员。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

　　根据董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任殷平女士为公司总裁，任期与公司董事会一致。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

　　根据总裁的提名，提名委员会审核，董事会同意聘任陈亚峰先生为公司常务副总裁，单永祥先生为公司副总裁，任期与公司董事会一致。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　根据总裁的提名，审计委员会及提名委员会审核，董事会同意聘任吴汉存先生为公司财务总监，任期与公司董事会一致。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据总裁的提名，提名委员会审核，董事会同意聘任赵青先生为公司董事会秘书，任期与公司董事会一致。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏丰山集团股份有限公司董事会

　　2023年12月7日

　　证券代码：603810        证券简称：丰山集团     公告编号：2023-090

　　江苏丰山集团股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年12月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团11楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由殷凤山董事长主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书赵青先生出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于制定及修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于制定及修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于制定及修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于制定及修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　6、 关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

　　7、 关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案

　　8、 关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案2至议案8为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8。

　　3、议案6、议案7、议案8属于累积投票制议案，所有非独立董事候选人、独立董事候选人和非职工代表监事候选人均获得当选。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所

　　律师：杜凯、陶天衢

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江苏丰山集团股份有限公司董事会

　　2023年12月7日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603810        证券简称：丰山集团         公告编号：2023-092

　　转债代码：113649        转债简称：丰山转债

　　江苏丰山集团股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2023年12月6日发出，参会监事一致同意豁免本次监事会会议通知的期限要求。会议于2023年12月6日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际3名监事出席会议，参会监事共同推举监事缪永国先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　同意选举缪永国先生为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会一致。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏丰山集团股份有限公司监事会

　　2023年12月7日

　　证券代码：603810        证券简称：丰山集团         公告编号：2023-093

　　转债代码：113649        转债简称：丰山转债

　　江苏丰山集团股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年12月6日，江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2023年第二次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举。同日，公司第四届董事会、监事会分别召开了第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员等事项，现将具体情况公告如下：

　　一、第四届董事会组成情况

　　1、公司第四届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，分别为殷凤山先生、殷平女士、陈亚峰先生、单永祥先生、吴汉存先生；独立董事3名，分别为周献慧女士、王玉春先生（会计专业人士）、乔法杰先生。

　　2、公司第四届董事会董事长为殷凤山先生，副董事长为殷平女士。

　　3、公司第四届董事会各专门委员会委员如下：

　　二、第四届监事会组成情况

　　公司第四届监事会由3名监事组成，分别为缪永国先生、王晋阳先生、汪丽女士（职工代表监事），其中缪永国先生为监事会主席。

　　三、聘任公司高级管理人员情况

　　公司董事会聘任殷平女士为总裁，聘任陈亚峰先生为常务副总裁、单永祥先生为副总裁，聘任吴汉存先生为财务总监，聘任赵青先生为董事会秘书。

　　四、 其他事项

　　1、 第四届董事会、监事会成员及部分高级管理人员简历详见公司于2023年11月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-083）。董事会秘书的简历详见附件。

　　2、 联系人：证券部

　　电话：0515-83378869

　　邮箱：fszq@fengshangroup.com

　　联系地址：江苏省盐城市大丰区西康南路1号

　　特此公告。

　　江苏丰山集团股份有限公司董事会

　　2023年12月7日

　　附件：董事会秘书简历

　　赵青先生：1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于海南大学经济学院工商管理系，本科学历，工商管理学士。2007年3月至2011年8月任深圳市库马克新技术股份有限公司证券事务代表；2011年9月至2015年9月任山西黄腾化工股份有限公司董事会秘书；2015年9月至2017年9月任深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会董事、董事会秘书。2016年1月至2017年11月任精益和泰质量检测股份有限公司董事长；2018年4月至2021年5月任亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会秘书；2021年5月至今，担任江苏丰山集团股份有限公司董事会秘书。

　　赵青先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未

　　受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。