厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

　　股票代码：600815              股票简称：厦工股份           公告编号：2023-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2023年11月30日向全体董事、监事及高级管理人员发出了通知，会议于2023年12月6日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

　　审议通过《关于补选公司第十届董事会部分专门委员会委员的议案》

　　公司董事会同意补选王志强先生为公司第十届董事会审计委员会委员、第十届董事会提名委员会委员及第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会选举之日起至公司第十届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司董事会

　　2023年12月7日

　　证券代码：600815        证券简称：厦工股份     公告编号：2023-052

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年12月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：厦门市灌口南路668号之八公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长曾挺毅先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，董事林瑞进先生因工作原因请假；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于重新制定<公司董事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于重新制定<公司独立董事制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　4、 《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别决议事项议案，获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所

　　律师：王明磊、梁祺琳

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司董事会

　　2023年12月7日

　　● 上网公告文件

　　上海锦天城（厦门）律师事务所出具的《关于厦门厦工机械股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　● 报备文件

　　《厦门厦工机械股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》

　　股票代码：600815              股票简称：厦工股份           公告编号：2023-053

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　关于独立董事任期届满离职暨

　　补选独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、独立董事任期届满离职

　　鉴于江曙晖女士连续担任公司独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《厦门厦工机械股份有限公司独立董事制度》关于独立董事连任时间不得超过六年的规定，江曙晖女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

　　江曙晖女士担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对江曙晖女士所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、补选独立董事

　　为保证董事会顺利运作，根据《上市公司独立董事管理办法》及《厦门厦工机械股份有限公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核、董事会提名，公司2023年第三次临时股东大会补选王志强先生（简历附后）为公司第十届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司董事会

　　2023年12月7日

　　附：独立董事王志强先生简历

　　王志强：男，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民革党员，财务管理专业博士，已取得上海证券交易所独立董事资格证书。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师。现任上市公司华厦眼科医院集团股份有限公司独立董事、奥佳华智能健康科技集团股份有限公司独立董事，非上市公司厦门华尔达智能科技股份有限公司董事、厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司独立董事。

　　王志强先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。