河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临2023-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议通知及相关材料已于2023年11月28日以专人或传真、电子邮件方式发出。

　　（三）会议于2023年12月6日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

　　（四）会议应出席董事10人，实际出席10人。

　　（五）本次会议由董事长马沉重主持，总会计师彭武华、董事会秘书杨亚子列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

　　（一）审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。

　　经公司2023年第一次独立董事专门会议审核、董事会审议，同意缴文超先生为公司非独立董事候选人，任期至第七届董事会届满。非独立董事候选人的简历附后。本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　公司《独立董事关于补选公司非独立董事的独立意见》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

　　（二）审议通过《关于提请股东大会向董事会授予对外融资审批权限的议案》。

　　鉴于2022年第一次临时股东大会授权董事会对外融资审批权限的期限将于2023年12月31日到期，为满足公司经营发展及在建项目资金需求，提高融资决策效率，降低公司偿债风险，提请股东大会向董事会授予2024年度对外融资审批的权限。在授权范围内，公司董事会可依照相关程序向金融机构申请借款、发行融资产品、办理综合授信等融资事宜，具体内容如下：

　　1、授权金额：

　　本次授权对外融资额度不超过折合人民币150亿元（以公司授权有效期内实际发生的净融资金额为准）。

　　2、授权有效期：2024年1月1日至2024年12月31日。

　　3、授权融资工具范围：

　　（1）申请银行授信及借款：包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、境外贷款、银行承兑汇票、保函等；

　　（2）注册及发行中国银行间市场交易商协会或北京金融资产交易所各类债务融资工具：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（含永续）、非公开定向债务融资工具、资产支持票据、债权融资计划等；

　　（3）注册及发行公司债券（含可续期公司债券）、私募债、资产支持证券等；

　　（4）其他各类融资品种：包括但不限于表外融资工具、信托贷款、保险资金债权投资计划、融资租赁、资产支持票据等。

　　本议案需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士代表公司在上述权限内决定或终止公司对外融资事项，签署融资相关合同、协议等法律文件并根据公司需要及市场条件确定或调整融资工具的发行时机、金额、期限、利率等具体方案。上述内容如法律法规或监管机构另行规定的，从其规定。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意于2023年12月22日上午9:30在郑州经济技术开发区经南八路6号会议室，召开公司2023年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于向董事会授予对外融资审批权限的议案》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

　　（四）审议通过《关于董事会授权董事长决定向银行申请融资的议案》。

　　为满足公司经营发展及在建项目资金需求，公司董事会授权董事长2024年度决定向银行申请融资的权限，在授权范围内，董事长可代表公司依照相关程序向银行申请借款、办理综合授信等融资事宜，具体内容如下：

　　1、授权金额：融资额度不超过折合人民币70亿元（以公司授权有效期内与银行实际发生的净融资金额为准）。

　　2、授权有效期：2024年1月1日至2024年12月31日。

　　3、授权融资工具范围：包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、境外贷款、银行承兑汇票、保函等。

　　同意董事会授权董事长代表公司在上述权限内决定或终止向银行申请融资，签署融资相关合同、协议等法律文件。上述授权待公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于向董事会授予对外融资审批权限的议案》后生效。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（五） 审议通过《关于修订公司<内部控制检查监督管理办法>的议案》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（六） 审议通过《关于修订公司<内部控制评价制度>的议案》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（七） 审议通过《关于修订公司<内部审计工作制度>的议案》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　公司《内部控制检查监督管理办法》、《内部控制评价制度》、《内部审计工作制度》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2023年12月7日

　　非独立董事候选人简历

　　缴文超，男，1981年2月出生，中共党员，硕士研究生学历。2007年8月参加工作。历任中国人寿保险股份有限公司精算部高级主管，国内多家证券公司研究员，2018年4月起担任万联证券研究所所长，2020年8月起担任长城财富保险资产管理股份有限公司总经理助理，2023年8月起担任长城财富保险资产管理股份有限公司副总经理。

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速        公告编号：2023-043

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年12月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月22日 9点30分

　　召开地点：郑州经济技术开发区经南八路6号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月22日

　　至2023年12月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，会议相关公告公司已于2023年12月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露。公司将在2023年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。

　　（四）出席会议登记时间：2023年12月20日、12月21日上午8:30-11:30，下午15:00-17:00。

　　（五）登记地点：公司董事会秘书处

　　六、 其他事项

　　联系地址：郑州市郑东新区农业东路100号306室

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处

　　联系人：李全召、王妍妍

　　联系电话：(0371)67717695

　　联系传真：(0371)87166867

　　邮政编码：450016

　　股东大会预计会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月7日

　　附件1：

　　授权委托书

　　河南中原高速公路股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月22日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。