浙江爱康新能源科技股份有限公司 2023年第九次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2023-124

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议无否决或修改议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2023年12月6日（星期三）下午14:00开始

　　网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月6日上午9:15-9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2023年12月6日9:15—15:00期间任意时间。

　　2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、会议召集人：浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　5、会议主持人：董事长邹承慧先生主持。

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

　　7、会议出席情况：

　　参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共36人，代表股份133,255,233股，占公司有表决权股份总数的2.9832%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份98,161,470股，占公司有表决权股份总数2.1976%。

　　通过网络投票的股东35人，代表股份35,093,763股，占公司有表决权股份总数的0.7857%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东35人，代表股份35,093,763股，占公司有表决权股份总数的0.7857%。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0%。

　　通过网络投票的股东35人，代表股份35,093,763股，占公司有表决权股份总数的0.7857%。

　　8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议了以下提案：

　　1、逐项审议通过了《关于新增及修订公司部分制度的议案》

　　1.01 审议通过了《<股东大会议事规则>（2023年11月）》

　　总表决情况：

　　同意102,443,670股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的76.8778%；反对30,781,563股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的23.0997%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权16,900股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0225%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,282,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的12.2022%；反对30,781,563股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的87.7123%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权16,900股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0855%。

　　此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

　　1.02 审议通过了《<董事会议事规则>（2023年11月）》

　　总表决情况：

　　同意102,443,470股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的76.8776%；反对30,798,663股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的23.1125%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0098%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,282,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的12.2016%；反对30,798,663股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的87.7611%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0373%。

　　此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

　　1.03 审议通过了《<独立董事工作制度>（2023年11月）》

　　总表决情况：

　　同意102,513,970股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的76.9305%；反对30,728,163股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的23.0596%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0098%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,352,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的12.4025%；反对30,728,163股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的87.5602%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0373%。

　　1.04 审议通过了《<关联交易决策制度>（2023年11月）》

　　总表决情况：

　　同意102,443,470股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的76.8776%；反对30,798,663股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的23.1125%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0098%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,282,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的12.2016%；反对30,798,663股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的87.7611%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0373%。

　　1.05 审议通过了《<对外担保管理制度>（2023年11月）》

　　总表决情况：

　　同意102,292,470股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的76.7643%；反对30,949,663股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的23.2259%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0098%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,131,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的11.7713%；反对30,949,663股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的88.1913%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0373%。

　　1.06 审议通过了《<证券投资与衍生品交易管理制度>（2023年11月）》

　　总表决情况：

　　同意131,704,833股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.8365%；反对1,537,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.1537%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0098%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意33,543,363股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的95.5821%；反对1,537,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.3805%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0373%。

　　1.07 审议通过了《<对外投资管理制度>（2023年11月）》

　　总表决情况：

　　同意131,855,833股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.9498%；反对1,386,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0403%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0098%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意33,694,363股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的96.0124%；反对1,386,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的3.9503%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0373%。

　　1.08 审议通过了《<财务资助管理制度>（2023年11月）》

　　总表决情况：

　　同意131,855,833股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.9498%；反对1,386,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0403%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0098%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意33,694,363股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的96.0124%；反对1,386,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的3.9503%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0373%。

　　1.09 审议通过了《<委托理财管理制度>（2023年11月）》

　　总表决情况：

　　同意102,443,670股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的76.8778%；反对30,798,463股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的23.1124%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0098%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,282,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的12.2022%；反对30,798,463股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的87.7605%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0373%。

　　1.10 审议通过了《<内部审计管理制度>（2023年11月）》

　　总表决情况：

　　同意102,513,970股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的76.9305%；反对30,728,163股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的23.0596%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0098%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,352,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的12.4025%；反对30,728,163股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的87.5602%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0373%。

　　1.11 审议通过了《<募集资金管理制度>（2023年11月）》

　　总表决情况：

　　同意102,665,170股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的77.0440%；反对30,576,963股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的22.9462%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0098%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,503,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的12.8333%；反对30,576,963股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的87.1293%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0373%。

　　1.12 审议通过了《<会计师事务所选聘制度>（2023年11月）》

　　总表决情况：

　　同意132,077,133股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.1159%；反对1,165,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.8743%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0098%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意33,915,663股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的96.6430%；反对1,165,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的3.3197%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0373%。

　　2.00 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意102,292,670股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的76.7645%；反对30,798,463股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的23.1124%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1231%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,131,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的11.7719%；反对30,798,463股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的87.7605%；弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4676%。

　　此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦（南京）律师事务所

　　（二）见证律师：苏常青、印佳雯

　　（三）结论意见：本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年第九次临时股东大会决议；

　　（二）北京市中伦（南京）律师事务所关于浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年第九次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会

　　二二三年十二月七日