广东松发陶瓷股份有限公司 关于注销控股子公司及孙公司的公告

　　证券代码：603268         证券简称：松发股份        公告编号：2023临-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日召开第五届董事会第十八次会议，以赞成8票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于注销控股子公司及孙公司的议案》，同意公司对控股子公司北京醍醐兄弟科技发展有限公司（以下简称“醍醐兄弟”）及控股孙公司北京多贝兄弟信息技术有限公司（以下简称“北京多贝”）进行清算注销，并授权管理层依法办理相关事项。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，本次注销控股子公司及孙公司事项在董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。本次注销控股子公司及孙公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、拟注销公司的基本情况

　　（一）公司控股子公司的基本情况

　　1.企业名称：北京醍醐兄弟科技发展有限公司

　　2.统一社会信用代码：9111010858086009XN

　　3.企业类型：其他有限责任公司

　　4.注册地址：北京市北京经济技术开发区（通州）经海五路58号院5幢6层601室（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）

　　5.法定代表人：陈广涛

　　6.注册资本：500万元人民币

　　7.成立日期：2011-08-05

　　8.经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；计算机技术研究与试验发展；销售自行开发后的产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　9.主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　10.与公司的关系：醍醐兄弟为公司的控股子公司，公司持有其51%股权

　　（二）公司控股孙公司的基本情况

　　1.企业名称：北京多贝兄弟信息技术有限公司

　　2.统一社会信用代码：91110108590658602T

　　3.企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　4.注册地址：北京市北京经济技术开发区（通州）经海五路58号院5幢6层602室（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）

　　5.法定代表人：谢忠明

　　6.注册资本：2523万元人民币

　　7.成立日期：2012-03-09

　　8.经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；电脑动画设计；经济贸易咨询；企业管理咨询；销售自行开发后的产品（不得从事实体店铺经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　9.主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　10.与公司的关系：北京多贝为公司的控股孙公司，醍醐兄弟持有其100%股权

　　二、拟注销的原因及对公司的影响

　　鉴于控股子公司醍醐兄弟、控股孙公司北京多贝所涉及到的在线教育直播服务等业务已停滞，注销上述公司有利于进一步优化资源配置，降低管理成本，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述控股子公司和孙公司注销完成后，将不再纳入公司财务报表合并范围。

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2023年12月8日