广东凯普生物科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300639              证券简称：凯普生物               公告编号：2023-116

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召集、召开和出席情况

　　（一）会议的召集、召开情况

　　1、召集人：广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　《广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-109）已于2023年11月22日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行发布。

　　2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　3、会议召开时间：

　　现场会议时间：2023年12月7日（星期四）15:00。

　　网络投票时间：2023年12月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月7日9：15至9：25；9：30至11：30；13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月7日9:15至15：00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室。

　　5、会议主持人：公司董事长管乔中先生因工作原因不能现场主持会议，根据《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会由副董事长黄伟雄先生主持。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席总体情况：

　　出席本次股东大会的股东或股东代表共计9名，代表有表决权股份数251,988,508股，占公司有表决权股份总数的38.9773%（截止股权登记日公司总股本为649,149,874股，其中公司已回购的股份数量为2,649,200股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为646,500,674股）。其中：通过现场会议投票的股东或股东代表共4名，代表有表决权股份数248,084,314股，占公司有表决权股份总数的38.3734%。通过网络投票的股东共5名，代表有表决权股份数3,904,194股，占公司有表决权股份总数的0.6039%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东7名，代表有表决权股份数18,642,627股，占公司有表决权股份总数的2.8836%。其中：通过现场投票的中小股东2名，代表有表决权股份数14,738,433股，占公司有表决权股份总数的2.2797%。通过网络投票的中小股东5名，代表有表决权股份数3,904,194股，占公司有表决权股份总数的0.6039%。

　　3、公司董事会秘书、部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议，广东信达律师事务所律师对本次会议进行了见证。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　（一） 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　表决情况：同意248,332,671股，占出席会议有表决权股份数的98.5492%；反对3,655,837股，占出席会议有表决权股份数的1.4508%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意14,986,790股，占出席会议的中小股东所持股份的80.3899%；反对3,655,837股，占出席会议的中小股东所持股份的19.6101%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的见证意见

　　广东信达律师事务所接受公司的委托，指派孙冉冉律师和郭琼律师出席了公司2023年第三次临时股东大会，进行了必要的验证工作，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《广东凯普生物科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》；

　　2、《广东信达律师事务所关于广东凯普生物科技股份有限公司二二三年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东凯普生物科技股份有限公司董事会

　　二二三年十二月七日