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广东凯普生物科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

  证券代码:300639              证券简称:凯普生物               公告编号:2023-116

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召集、召开和出席情况

  (一)会议的召集、召开情况

  1、召集人:广东凯普生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

  《广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-109)已于2023年11月22日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行发布。

  2、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

  3、会议召开时间:

  现场会议时间:2023年12月7日(星期四)15:00。

  网络投票时间:2023年12月7日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月7日9:15至9:25;9:30至11:30;13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月7日9:15至15:00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点:广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室。

  5、会议主持人:公司董事长管乔中先生因工作原因不能现场主持会议,根据《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定,本次股东大会由副董事长黄伟雄先生主持。

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  1、股东出席总体情况:

  出席本次股东大会的股东或股东代表共计9名,代表有表决权股份数251,988,508股,占公司有表决权股份总数的38.9773%(截止股权登记日公司总股本为649,149,874股,其中公司已回购的股份数量为2,649,200股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的股份总数为646,500,674股)。其中:通过现场会议投票的股东或股东代表共4名,代表有表决权股份数248,084,314股,占公司有表决权股份总数的38.3734%。通过网络投票的股东共5名,代表有表决权股份数3,904,194股,占公司有表决权股份总数的0.6039%。

  2、中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的中小股东7名,代表有表决权股份数18,642,627股,占公司有表决权股份总数的2.8836%。其中:通过现场投票的中小股东2名,代表有表决权股份数14,738,433股,占公司有表决权股份总数的2.2797%。通过网络投票的中小股东5名,代表有表决权股份数3,904,194股,占公司有表决权股份总数的0.6039%。

  3、公司董事会秘书、部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席会议,广东信达律师事务所律师对本次会议进行了见证。

  二、议案的审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:

  (一) 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  表决情况:同意248,332,671股,占出席会议有表决权股份数的98.5492%;反对3,655,837股,占出席会议有表决权股份数的1.4508%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

  其中,中小股东总表决情况:同意14,986,790股,占出席会议的中小股东所持股份的80.3899%;反对3,655,837股,占出席会议的中小股东所持股份的19.6101%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  三、律师出具的见证意见

  广东信达律师事务所接受公司的委托,指派孙冉冉律师和郭琼律师出席了公司2023年第三次临时股东大会,进行了必要的验证工作,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集及召开程序,出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、《广东凯普生物科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》;

  2、《广东信达律师事务所关于广东凯普生物科技股份有限公司二二三年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广东凯普生物科技股份有限公司董事会

  二二三年十二月七日

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