浙江交通科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002061         证券简称：浙江交科        公告编号：2023-108

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.现场会议召开时间为：2023年12月7日（星期四）15:30

　　网络投票时间：2023年12月7日—2023年12月7日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月7日上午9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年12月7日上午9:15至下午15:00。

　　2.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号6号楼公司会议室。

　　3.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.会议主持人：董事长申屠德进先生。

　　6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席本次股东大会的股东及股东代表共计26人，共计代表股份1,400,082,000股，占公司股本总额的53.8672%。

　　2.现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份1,194,342,472股，占公司股本总额的45.9515%。

　　出席股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员，浙江六和律师事务所列席见证。

　　3.网络投票情况

　　根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东24人，代表股份205,739,528股，占公司股本总额的7.9157%。

　　4.中小投资者出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共24人，代表股份109,548,874股，占公司股本总额的4.2148%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份93,633,106股，占上市公司总股份的3.6025%。通过网络投票的中小股东23人，代表股份15,915,768股，占上市公司总股份的0.6123%。

　　二、 议案审议表决情况

　　（一）审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

　　表决情况：同意1,398,655,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8981%。反对1,259,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0900%。弃权166,320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0119%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意108,122,774股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的98.6982%；反对1,259,780股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的1.1500%；弃权166,320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.1518%。

　　根据表决结果，杨剑先生当选公司第八届董事会非独立董事。

　　三、律师出具的法律意见

　　浙江六和律师事务所张琦、高美娟律师现场见证本次股东大会，并出具法律意见书，其结论性意见如下：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。”

　　四、备查文件

　　1.2023年第三次临时股东大会决议；

　　2.2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司董事会

　　2023年12月8日