深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司关于修订<公司章程>的公告

　　证券代码：002889         证券简称：东方嘉盛         公告编号：2023-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开了第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据中国证券监督管理委员会的《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规、规范性文件相关规定，公司拟对公司拟对《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订，《公司章程》具体修订内容如下：

　　除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订的《公司章程》尚需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或指定人员办理后续公司章程备案等相关事宜。

　　特此公告。

　　深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月8日