金冠电气股份有限公司关于召开 2023年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：688517        证券简称：金冠电气        公告编号：2023-083

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年12月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年12月25日  15点00分

　　召开地点：南阳市信臣东路88号金冠电气股份有限公司一号会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月25日

　　至2023年12月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过，相关内容于 2023 年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在2023年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023 年第三次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：1、4、5、6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2023年12月22日（上午 8:30- 11:30，下午 13:30-17:00）办理登记手续。

　　（二）登记地点 河南省南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公司一号会议室。  

　　（三）登记方式 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2023 年12月22日下午 17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东大会”字样。

　　（1） 自然人股东：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议的，应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件 1）和股东账户卡办理登记；  

　　（2） 机构股东：应由其法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人的委派代表或其委托的代理人出席会议；法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人的委派代表出席会议的，应持本人有效身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人的委派代表身份证明书原件、 机构股东营业执照（复印件并加盖公章）、 机构股东股票账户卡原件办理登记；法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人的委派代表委托的代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、 机构股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人的委派代表身份证明书原件、授权委托书（附 件 1）、机构股东股票账户卡原件办理登记；  

　　（3）所有原件均需一份复印件，如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。  

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：河南省南阳市信臣东路88号金冠电气股份有限公司

　　邮政编码：473000

　　会务联系人：刘艳娜

　　联系电话：0377-63199188

　　传真：0377-61635555

　　邮箱：zhengquanbu@nyjinguan.com

　　特此公告。

　　金冠电气股份有限公司董事会

　　2023-12-09

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　金冠电气股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月25日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688517           证券简称：金冠电气         公告编号：2023-082

　　金冠电气股份有限公司

　　关于调整董事会审计委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”或“公司”）于2023年12月7日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》。现将情况公告如下：

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。经公司董事会选举，同意对第二届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事兼副总经理、财务总监、董事会秘书贾娜不再担任审计委员会委员。调整前后委员会成员情况如下：

　　调整前：

　　吴希慧（主任委员）、贾娜、崔希有

　　调整后：

　　吴希慧（主任委员）、崔希有、王海霞

　　调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第二届董

　　事会届满之日止。

　　特此公告。

　　金冠电气股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　证券代码：688517              证券简称： 金冠电气             公告编号：2023-085

　　金冠电气股份有限公司关于

　　第二届监事会第二十次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”或“公司”）于2023年12月7日以现场与视频的方式召开第二届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2023年12月4日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席方勇军先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　经审议，监事会同意公司关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记，并提请股东大会授权管理层办理本次公司变更登记等相关事宜。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>及制定、修订公司治理相关制度并办理工商变更登记的公告》。

　　2.逐项审议通过了《关于制定、修订公司内部管理制度的议案》

　　2.1审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　2.2审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　2.3审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　以上制度尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　金冠电气股份有限公司

　　监事会

　　2023 年 12 月 9 日