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西藏天路股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议决议公告

  证券代码:600326         证券简称:西藏天路         公告编号:2023-78号

  转债代码:110060         转债简称:天路转债

  债券代码:188478         债券简称:21天路01

  债券代码:138978         债券简称:23天路01

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”或“西藏天路”)第六届董事会第四十七次会议于2023年12月8日(星期五)以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应表决董事8人,实际表决董事8人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定,经与会董事以传真或电子邮件形式表决,一致审议通过了《关于公司申请综合授信的议案》,表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。形成决议如下:

  为确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求,公司拟向中国光大银行股份有限公司拉萨分行申请综合授信,本次授信为一年期,综合授信额度为2.5亿元。

  授信额度最终以银行实际审批的金额为准,具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定,并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理贷款相关手续,签署贷款相关合同及文件。

  特此公告。

  

  西藏天路股份有限公司董事会

  2023年12月9日

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