山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002458          证券简称：益生股份        公告编号：2023-094

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2023年12月08日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2023年12月05日通过通讯及书面方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席董事七人，其中独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下：

　　审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意公司以募集资金置换双鸭山益生种猪科技有限公司祖代种猪场建设项目的先期投入的自筹资金185,844,591.07元及已支付发行费用的自筹资金1,430,502.94元,共计187,275,094.01元。

　　公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　保荐人安信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见,和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东益生种畜禽股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项鉴证报告》[和信专字(2023)第000544号]，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月09日

　　证券代码：002458         证券简称：益生股份        公告编号：2023-095

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2023年12月08日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年12月05日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人，会议由监事会主席任升浩先生主持。

　　会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

　　审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，其置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

　　监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项

　　三、备查文件

　　第六届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　监事会

　　2023年12月09日

　　证券代码：002458         证券简称：益生股份          公告编号：2023-096

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于以募集资金置换预先投入募投项目及

　　已支付发行费用的自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12月08日召开了第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换双鸭山益生种猪科技有限公司祖代种猪场建设项目的先行投入及已支付发行费用的自筹资金共计187,275,094.01元。本次以募集资金置换自筹资金事项在董事会审批权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1598号）同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为113,502,935股，发行价格为10.22元/股，募集资金总额为人民币1,159,999,995.70元，扣除安信证券部分承销及保荐费用（含增值税）人民币18,337,999.93元后的剩余募集资金为人民币1,141,661,995.77元，已划入山东益生种畜禽股份有限公司账户。上述到位募集资金扣除与本次发行相关的已预付保荐及承销费用、律师费用、会计师费用、登记费用等费用后，公司实际募集资金净额为人民币1,139,106,644.83元。

　　上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了《山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》[和信验字（2023）第000049号]。

　　公司及实施募投项目的全资子（孙）公司分别与保荐人安信证券股份有限公司、募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　二、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况

　　1、以自筹资金预先投入募投项目情况

　　截至2023年11月30日，公司以自筹资金预先投入双鸭山益生种猪科技有限公司祖代种猪场建设项目的实际投资金额为185,844,591.07元，具体情况如下：

　　注：上述“自筹资金预先投入金额”为自2022年09月28日公司第五届董事会第三十二次会议审议通过本次股票发行方案之日至2023年11月30日期间公司以自筹资金预先投入上述募投项目的实际金额。

　　2、以自筹资金支付发行费用情况

　　截至2023年11月30日，公司以自筹资金支付发行费用金额为1,430,502.94元，具体情况如下：

　　综上，公司预先投入双鸭山益生种猪科技有限公司祖代种猪场建设项目及已支付发行费用的自筹资金共计187,275,094.01元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《关于山东益生种畜禽股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项鉴证报告》[和信专字(2023)第000544号]。

　　三、公司履行的审议程序及同意意见

　　1、董事会意见

　　公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

　　2、监事会意见

　　公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，其置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

　　3、会计师事务所鉴证意见

　　公司管理层编制的《山东益生种畜禽股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，在所有重大方面如实反映了公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的实际情况。

　　4、保荐机构核查意见

　　公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，并由和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项未违反募集资金投资项目的有关承诺，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律法规要求。因此，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第十二次会议决议。

　　2、第六届监事会第十次会议决议。

　　3、和信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于山东益生种畜禽股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项鉴证报告》[和信专字(2023)第000544号]。

　　4、安信证券股份有限公司《关于山东益生种畜禽股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司董事会

　　2023年12月09日