西安铂力特增材技术股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

　　证券代码：688333          证券简称：铂力特         公告编号：2023-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》的有关修订情况，结合西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2023年12月8日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关内容公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　除上述条款修改外，原《公司章程》其他条款不变。因新增或者减少条款导致序号错位的做相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。

　　本次章程修订事项尚须提请公司2023年第二次临时股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，包括但不限于工商变更登记手续、章程修订备案手续等。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

　　二、部分治理制度修订情况

　　为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分公司治理制度，具体内容如下：

　　此次修订的部分治理制度已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，其中《西安铂力特增材技术股份有限公司股东大会议事规则》《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会议事规则》《西安铂力特增材技术股份有限公司独立董事工作制度》《西安铂力特增材技术股份有限公司募集资金管理制度》尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。修订后的部分制度内容将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

　　2023年12月8日