广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002181               证券简称：粤传媒               公告编号：2023-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议的通知与会议资料于2023年12月5日以电子邮件等形式发出，会议于2023年12月8日以通讯方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

　　一、 审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》

　　根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任方利平女士为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

　　该议案的具体内容详见公司于2023年12月9日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任高级管理人员的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、 审议通过了《关于公司核销已处置部分固定资产的议案》

　　董事会认为：公司本次核销的四项机器设备固定资产原值3,862.34万元，累计折旧合计2,824.23万元，已计提的资产减值950.87万元，处置时账面净额87.24万元，剔除处置费用及处置收入影响后，本次核销资产增加公司2023年度利润总额14.36万元。公司本次固定资产核销，符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销后能够更加公允地反映公司资产状况。本次核销不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的情形。

　　本次核销事项经公司第十一届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　公司监事会对该议案发表了意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届监事会第十次会议决议公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　（一）第十一届董事会第十七次会议决议；

　　（二）独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见；

　　（三）董事会审计委员会关于核销已处置部分固定资产合理性的说明。

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年十二月九日

　　证券代码：002181                证券简称：粤传媒                公告编号：2023-053

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　第十一届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十次会议通知与会议资料于2023年12月5日以电子邮件等形式发出，会议于2023年12月8日以通讯方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，本次会议由公司监事会主席孙支南先生主持，会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过以下决议：

　　一、 审议通过了《关于公司核销已处置部分固定资产的议案》

　　经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和财务管理制度核销固定资产，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。公司董事会就本次核销已处置部分固定资产事项的决策程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的情形，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、 备查文件

　　《第十一届监事会第十次会议决议》

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　监事会

　　二○二三年十二月九日

　　证券代码：002181               证券简称：粤传媒               公告编号：2023-054

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　关于公司聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。

　　根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任方利平女士为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年十二月九日

　　附件：高级管理人员简历

　　方利平女士：1974年2月出生，中共党员。1997年7月本科毕业于北京大学外交学与外事管理专业，2000年7月硕士研究生毕业于北京大学国际政治专业。2000年7月至2016年10月，在广州日报社工作，先后担任记者、编辑以及经济新闻中心副主任；2016年11月至2018年5月，在万联证券担任研究所副所长；2018年6月至2019年11月，在广州星河金融投资有限公司担任总经理助理；2020年1月至2023年11月，在广东盛路通信科技股份有限公司历任总经理助理、副总经理等职务。

　　截止披露日，方利平女士与公司控股股东及实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司的股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。