浙江泰福泵业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：300992         证券简称：泰福泵业        公告编号：2023-069

　　债券代码：123160         债券简称：泰福转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2023年12月8日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长陈宜文先生主持，会议通知已于2023年12月1日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名（其中独立董事顾伟驷先生、高江伟先生、滕盼盼女士以通讯方式参与表决）。公司监事、高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

　　截至2023年12月7日，根据公司可转债转股情况，公司总股本由90,800,000股增加至90,800,119股，注册资本由人民币90,800,000元增加至90,800,119元。同时根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》，结合公司实际情况，公司拟对公司注册资本及《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体修订内容最终以市场监督管理部门备案为准。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、会议审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件的要求，公司全面梳理相关制度，开展对照自查，结合实际情况，对《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》进行了修订。经审议，董事会同意对公司上述内部管理制度的修订，逐项表决情况如下：

　　2.1会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

　　2.2会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

　　修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作细则》。

　　2.3会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

　　2.4会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

　　修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。

　　2.5会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　2.6会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

　　修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则》。

　　本议案中的子议案《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》尚需提交股东大会审议。

　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

　　公司董事会提议于2023年12月28日（星期四）下午14:30召开2023年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江泰福泵业股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月8日

　　证券代码：300992         证券简称：泰福泵业        公告编号：2023-070

　　债券代码：123160         债券简称：泰福转债

　　浙江泰福泵业股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2023年12月8日下午14:00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席林宏伟先生主持，会议通知已于2023年12月1日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。公司高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事举手表决，审议通过了以下议案：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

　　经审核，监事会认为：变更公司注册资本、修订《公司章程》并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记的程序合法有效，符合公司实际情况，因此，我们同意公司《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江泰福泵业股份有限公司

　　监事会

　　2023年12月8日