山东东宏管业股份有限公司 关于董事辞职及补选董事和董事会 战略发展委员会委员的公告

　　证券代码：603856        证券简称：东宏股份       公告编号：2023-084

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事和战略发展委员会委员辞职情况

　　山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副董事长鞠恒山先生的辞职报告，鞠恒山先生因退休向公司董事会申请辞去董事、副董事长以及董事会战略发展委员会委员职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，鞠恒山先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，鞠恒山先生通过曲阜东宏成长股权投资企业（有限合伙）（以下简称“东宏成长”）间接持有217,100股，占公司股份总数的0.08%，持有公司限制性股票33,000股，占公司股份总数的0.013%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。鞠恒山先生辞职后将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及股权激励等相关法律法规中对上市公司董事、监事、高级管理人员股份减持的规定。

　　鞠恒山先生在担任公司董事及战略发展委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对鞠恒山先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

　　二、补选非独立董事和战略发展委员会委员情况

　　为保证董事会工作的顺利开展，经公司提名委员会审查通过，公司于2023年12月8日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事和董事会战略发展委员会委员的议案》， 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，同意补选寻金龙先生为公司第四届董事会董事候选人和董事会战略发展委员会委员候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。调整后的战略发展委员会成员为：倪立营先生（召集人）、倪奉尧先生、寻金龙先生。

　　寻金龙先生未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒，具备履行董事职责的任职条件和工作经验，符合担任公司董事的资格。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　附件：寻金龙先生简历

　　寻金龙先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山东东宏管业股份有限公司总经理秘书，考核办公室考核专员、人力资源部人事主管、证券投资部部长、办公室主任、曲阜市城乡水务发展集团有限公司董事。现任山东东宏管业股份有限公司董事会秘书、证券事务代表，曲阜市城乡水务工程集团有限公司董事，河北东洺管道科技有限公司董事，山东运河城市发展投资集团有限公司董事，山东开元水务发展集团有限公司董事。寻金龙先生持有公司限制性股票2.7万股，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

　　证券代码：603856        证券简称：东宏股份       公告编号：2023-085

　　山东东宏管业股份有限公司

　　关于聘任副总裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。该议案已经公司董事会提名委员会资格审查通过并一致同意将该议案提交公司董事会审议。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司总裁倪奉尧先生提名，全体董事一致同意聘任孔令彬先生（简历附后）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，孔令彬先生自聘任之日起不再担任总裁助理职务。

　　孔令彬先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备履行高级管理人员职责的任职条件和工作经验，符合担任公司高级管理人员的资格。

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　附件：孔令彬先生简历

　　孔令彬先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山东东宏管业股份有限公司财务部副部长、天津市华水自来水建设有限公司财务部部长、山东东宏管业股份有限公司财务中心总监。现任山东东宏管业股份有限公司总裁助理，湖北东宏管业科技有限公司董事、财务负责人。孔令彬先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

　　证券代码：603856       证券简称：东宏股份      公告编号：2023-086

　　山东东宏管业股份有限公司关于召开

　　2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年12月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月25日   15点 00分

　　召开地点：山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月25日

　　至2023年12月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，相关披露信息内容详见指定披露媒体和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记方式

　　1、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应持个人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持个人有效身份证件、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登记手续。

　　2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件1）、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

　　3、异地股东登记：异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记，登记时请留下联系电话，以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应当注明“2023年第三次临时股东大会登记资料”字样；以传真或电子邮件方式登记的，出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。

　　(二)登记时间

　　1、本次股东大会现场登记时间为2023年12月21日至12月21日期间工作日的上午9:00至11:00和下午1:00至5:00。

　　2、以用信函、传真方式或电子邮件方式登记的，登记资料应当于2023年12月21日下午5:00之前送达。

　　(三)登记地点会议登记处地点：山东省曲阜市崇文大道6号

　　邮编：273100

　　联系电话：0537-4640989传真：0537-4640989

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　　（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

　　（四）公司联系方式

　　联系人：寻金龙 电话:0537-4640989 传真：0537-4641788

　　邮箱：zqb@dhguanye.com

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东东宏管业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月25日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：603856       证券简称：东宏股份       公告编号：2023-083

　　山东东宏管业股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十次会议通知于2023年12月3日以通讯方式通知各位董事，会议于2023年12月8日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事和董事会战略发展委员会委员的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，董事会同意补选寻金龙为第四届董事会董事候选人和董事会战略发展委员会委员候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于董事辞职及补选董事和董事会战略发展委员会委员的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于聘任副总裁的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，董事会审议通过了《关于聘任副总裁的议案》，聘任孔令彬为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于聘任副总裁的公告》。

　　本议案不需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，董事会同意于2023年12月25日（星期一）在公司会议室召开2023年第三次临时股东大会，审议以上事项中需股东大会审议事项及其它需股东大会审议事项。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

　　本议案不需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司董事会

　　2023年12月9日