上海岩山科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002195          证券简称：岩山科技        公告编号：2023-073

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2023年12月8日以通讯方式在上海市浦东新区博霞路11号公司会议室召开，本次会议通知于2023年12月5日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　全体出席董事审议并通过了以下议案：

　　一、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款做出相应修订的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事长组织办理《公司章程》修订及《公司章程》备案等工商变更登记手续。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网的《<公司章程>修订对照表（尚需提交股东大会审议后实施）》及修订后的《公司章程》全文。

　　本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

　　二、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，拟对《独立董事工作制度》做出相应修订的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》全文。

　　本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司定于2023年12月25日（星期一）下午14:30-16:00在上海市浦东新区博霞路11号公司会议室召开2023年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　上海岩山科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月9日

　　证券代码：002195           证券简称：岩山科技         公告编号：2023-074

　　上海岩山科技股份有限公司

　　关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年12月8日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，定于2023年12月25日（星期一）下午14:30召开公司2023年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：

　　本次股东大会为2023年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：

　　公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　2023年12月8日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）下午14:30-16:00。

　　（2）网络投票时间：2023年12月25日（星期一）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

　　2023年12月25日（星期一）上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：

　　2023年12月25日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年12月19日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2023年12月19日（星期二）下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：

　　上海市浦东新区博霞路11号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会拟审议的提案

　　表一 本次股东大会提案编码表

　　（二）本次股东大会拟审议的提案内容

　　1、上述提案已经2023年12月8日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过，详见2023年12月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、提案1属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　3、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：

　　2023年12月22日（星期五）（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：

　　登记地址：上海市浦东新区博霞路11号

　　邮政编码：201203

　　联系电话：021-61462195  传真：021-61462196

　　3、登记手续：

　　（1）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、委托人证券账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，恕不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

　　（二）本次大会不发放礼品和有价证券，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　（三）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　（四）会议联系方式

　　会议联系人：邱俊祺

　　联系电话：021-61462195    传真：021-61462196

　　电子邮箱：stock@stonehill-tech.com

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　上海岩山科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月9日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362195，投票简称：“岩山投票”。

　　2、填报表决意见

　　对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2023年12月25日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月25日上午9:15，结束时间为2023年12月25日下午15:00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托             先生（女士）、身份证号码                        ，代表本人（本单位）                                                      、

　　身份证号码（营业执照号）                                 出席上海岩山科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案行使表决权。

　　本人（本单位）对本次股东大会提案的表决情况如下：

　　注：

　　1、请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；

　　2、对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案（累积投票提案除外）表达相同意见；如“总议案”三项均为空白，则以各具体议案的投票结果为准。如“总议案”和各具体议案均进行了投票，以“总议案”的投票结果为准；若“总议案”及全部具体议案的三项均为空白，视为弃权；3、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

　　4、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托时间：    年    月    日

　　证券代码：002195         证券简称：岩山科技       公告编号：2023-075

　　上海岩山科技股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行投资理财的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 购买理财产品的基本情况

　　2023年4月21日，上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过（含）人民币45亿元的闲置自有资金进行委托理财，有效期自2023年5月1日起的12个月内。在有效期内该等资金额度可滚动使用。详见公司于2023年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司前次进展公告披露后新增理财产品购买情况如下：

　　二、 投资风险提示

　　金融市场受宏观经济等因素影响较大，虽然上述理财产品属于安全性较高的投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，因此上述投资的实际收益不可准确预估，公司将根据本次投资进展情况，及时履行相关信息披露义务。

　　三、 投资风险控制措施

　　1、 董事会授权董事长或其授权人士行使该项投资所涉及的决策权、签署相关合同文件以及办理其他全部相关事宜，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司及子公司财务负责人负责组织实施，公司及子公司财务部具体操作。公司及子公司将及时分析和跟踪银行或其他金融机构发行的理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、 公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，在每个季度末对所有银行或其他金融机构发行的理财产品投资项目进行全面检查，根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　3、 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

　　四、 对公司的影响

　　1、 公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品投资是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需及主营业务的正常开展。

　　2、 通过进行合理的低风险理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、 本公告日前十二个月内，公司及控股子公司购买理财产品的情况

　　截至本公告日前十二个月内，公司及控股子公司已披露的理财产品购买情况具体如下：

　　六、 备查文件

　　1、 公司第八届董事会第五次会议决议；

　　2、 相关独立董事、监事会意见；

　　3、 相关理财产品协议。

　　特此公告。

　　上海岩山科技股份有限公司董事会

　　2023年12月9日