南宁八菱科技股份有限公司关于修改《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告

　　证券代码:002592         证券简称: ST八菱         公告编号:2023-076

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月8日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等议案。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件的最新修订情况，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》及部分治理制度作如下修订:

　　一、《公司章程》的修订内容

　　除上述修订的条款外，因新增部分条款，章程中原条款序号、缓引条款序号按修订内容相应调整，《公司章程》其他内容不变。本次章程的修订尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。同时提请股东大会授权公司经营管理层办理上述工商变更登记及备案等事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程（2023年修订）》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、关于公司部分治理制度修订及制定情况

　　上述制度已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，其中，第1-7项的制度尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，各项制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度文件。

　　特此公告。

　　南宁八菱科技股份有限公司董事会

　　2023年12月9日