精进电动科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688280        证券简称：精进电动        公告编号：2023-050

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年12月8日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区博大路20号院金辉时八区10号楼精进电动115会议室。

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，现场会议由董事长余平先生主持，会议以现场与网

　　络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召

　　集人及主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　　公司董事会秘书Wen Jian Xie（谢文剑）出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修改《精进电动科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修改《精进电动科技股份有限公司监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修改《精进电动科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修改《精进电动科技股份有限公司独立董事工作规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案5对中小投资者进行了单独计票；

　　2、以上议案均为一般议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：张荣胜、郑晴天

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　精进电动科技股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。