益方生物科技（上海）股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

　　证券代码：688382        证券简称：益方生物       公告编号：2023-053

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2023年12月8日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举翁吉芳女士、任丹丹女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的1名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

　　特此公告。

　　益方生物科技（上海）股份有限公司监事会

　　2023年12月9日

　　附件：

　　翁吉芳女士简历

　　翁吉芳，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学微生物学专业，硕士学历。2006年至2008年，于上海中科院药物所新药研发中心任助理研究员；2008年至2016年，于上海睿智化学研究有限公司任研究员；2016年至2019年，于上海医药集团中央研究院任研究员；2019年至今，任公司研发总监。2020年至今，任公司监事。

　　截至目前，翁吉芳女士通过上海益喜企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　任丹丹女士简历

　　任丹丹，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学管理科学与工程专业，硕士学历。2011年至2015年，于立信会计师事务所（特殊普通合伙）任审计员；2015年至2016年，于金元证券股份有限公司任财务核查专员；2016年至2020年，于上海赛伯乐投资有限公司任审计经理；2020年至今，任公司财务经理、监事。

　　截至目前，任丹丹女士通过上海益喜企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688382        证券简称：益方生物        公告编号：2023-056

　　益方生物科技（上海）股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年12月8日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路1000弄63号

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，Yaolin Wang（王耀林）先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.01议案名称：《股东大会议事规则（2023年11月修订）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：《独立董事工作制度（2023年11月修订）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：《关联交易管理制度（2023年11月修订）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：《募集资金管理制度（2023年11月修订）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　3、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

　　4、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

　　5、《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

　　2、本次会议议案3、4为需要对中小投资者进行单独计票的议案；

　　3、本次会议议案不涉及关联交易。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

　　律师：王珏玮、李嘉楠

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　证券代码：688382      证券简称：益方生物      公告编号：2023-054

　　益方生物科技（上海）股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，并召开职工代表大会，选举2名职工代表监事，完成了公司第二届董事会、监事会的换届选举；公司于同日召开公司第二届董事会2023年第一次会议和第二届监事会2023年第一次会议，选举产生了公司第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，以及第二届监事会主席，并完成公司高级管理人员和证券事务代表的聘任。具体情况公告如下：

　　一、第二届董事会组成情况

　　公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名，具体如下：

　　1、董事长：YAOLIN WANG（王耀林）

　　2、董事会成员：独立董事严嘉、WEN CHEN（陈文）、戴欣苗，非独立董事YAOLIN WANG（王耀林）、YUEHENG JIANG（江岳恒）、XING DAI（代星）、王质蕙、刘一夫、史陆伟

　　公司第二届董事会成员简历详见公司于2023年11月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《益方生物科技（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-049）。

　　二、第二届董事会专门委员会组成情况

　　公司第二届董事会设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，各专门委员会委员及召集人具体如下：

　　1、董事会审计委员会委员：戴欣苗、严嘉、王质蕙，其中戴欣苗女士为召集人。

　　2、董事会提名委员会委员：WEN CHEN（陈文）、严嘉、YAOLIN WANG（王耀林），其中WEN CHEN（陈文）先生为召集人。

　　3、董事会薪酬与考核委员会委员：严嘉、WEN CHEN（陈文）、戴欣苗、王质蕙、YAOLIN WANG（王耀林），其中严嘉先生为召集人。

　　4、董事会战略委员会：YAOLIN WANG（王耀林）、YUEHENG JIANG（江岳恒）、XING DAI（代星），其中YAOLIN WANG（王耀林）先生为召集人。

　　独立董事在第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任召集人，其中审计委员会召集人戴欣苗女士为会计专业人士。上述专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　三、第二届监事会组成情况

　　1、监事会主席：冯清华

　　2、监事会成员：非职工代表监事冯清华，职工代表监事翁吉芳、任丹丹

　　公司第二届监事会成员简历详见公司于2023年11月23日、2023年12月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《益方生物科技（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-049）、《益方生物科技（上海）股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2023-053）。

　　四、公司高级管理人员聘任情况

　　公司于2023年12月8日召开第二届董事会第一次会议，同意聘任YAOLIN WANG（王耀林）先生为公司总经理；聘任YUEHENG JIANG（江岳恒）先生、XING DAI（代星）先生、LING ZHANG（张灵）先生为公司副总经理；聘任史陆伟先生为公司财务总监；聘任YUEHENG JIANG（江岳恒）先生为公司董事会秘书，YUEHENG JIANG（江岳恒）先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历详见附件。

　　公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《益方生物科技（上海）股份有限公司独立董事关于第二届董事会2023年第一次会议相关议案的独立意见》。

　　五、公司证券事务代表聘任情况

　　公司董事会同意聘任郭丹颖女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

　　电话：021-50778527

　　邮箱：ir@inventisbio.com

　　联系地址：上海市浦东新区张衡路1000弄63号

　　邮编：201203

　　六、公司董事、监事及高级管理人员换届离任情况

　　本次换届完成后，史艺宾女士不再担任公司董事职务，公司对史艺宾女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　附件：

　　高级管理人员简历

　　YAOLIN WANG（王耀林）先生简历

　　YAOLIN WANG（王耀林），1963年生，美国国籍，拥有中国境内永久居留权，毕业于美国纽约州立大学石溪分校药理学专业，博士学历。1992年至1997年，于美国贝勒医学院进行了博士后研究；1997年至2009年，于美国先灵葆雅公司任主任科学家；2009年至2015年，于美国默沙东公司任主任科学家；2015年至今，任公司总经理；2017年至今，任公司董事长。

　　截至目前，YAOLIN WANG（王耀林）先生通过InventisBio Hong Kong Limited间接持有公司股份，为公司实际控制人之一。YAOLIN WANG（王耀林）先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　YUEHENG JIANG（江岳恒）先生简历

　　YUEHENG JIANG（江岳恒），1971年生，美国国籍，拥有中国境内永久居留权，毕业于美国威斯康星大学麦迪逊分校有机化学专业，博士学历。1996年至2009年，于美国先灵葆雅公司任I级科学家；2009年至2011年，于美国默沙东公司任II级科学家；2011年至2012年，于雅恒医药科技（上海）有限公司任总经理；2012年至2018年，于雅本化学股份有限公司任副总经理；2018年至2020年，任公司资深副总裁；2020年至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　截至目前，YUEHENG JIANG（江岳恒）先生通过YUEHENG JIANG LLC、YAOLIN WANG LLC间接持有公司股份，为公司实际控制人之一。YUEHENG JIANG（江岳恒）先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　XING DAI（代星）先生简历

　　XING DAI（代星），1975年生，美国国籍，拥有中国境内永久居留权，毕业于美国纽约州立大学布法罗分校有机化学专业，博士学历。2006年至2008年，于美国麻省理工学院进行博士后研究；2008年至2009年，于美国先灵葆雅公司任资深科学家；2009年至2015年，于美国默沙东公司历任资深科学家、副主任科学家、项目主管；2015年至2020年，历任公司副总裁、资深副总裁；2017年至今，任公司董事；2020年至今，任公司副总经理。

　　截至目前，XING DAI（代星）先生通过XING DAI LLC、YAOLIN WANG LLC间接持有公司股份，为公司实际控制人之一。XING DAI（代星）先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　LING ZHANG（张灵）先生简历

　　LING ZHANG（张灵），1964年生，美国国籍，拥有中国境内永久居留权，毕业于复旦大学上海医学院（原上海医科大学）临床医学专业和美国天普大学微生物与免疫学专业，博士学历。1999年至2001年，于美国葛兰素史克公司任高级科学家；2001年至2004年，于美国强生公司任副总监；2004年至2005年，于美国赛诺菲-安万特公司任总监；2005年至2013年，于美国默沙东公司任总监；2013年，于美国新基医药公司任高级总监；2014年至2018年，于美国第一三共制药公司任高级总监；2018年至今，任公司首席医学官；2020年至今，任公司副总经理。

　　截至目前，LING ZHANG（张灵）先生通过LING ZHANG LLC和YAOLIN WANG LLC间接持有公司股份。LING ZHANG（张灵）先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　史陆伟先生简历

　　史陆伟，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学工商管理硕士专业，研究生学历。2007年至2012年，于上海上会会计师事务所（特殊普通合伙）任高级审计员；2012年至2015年，于立信会计师事务所（特殊普通合伙）任审计项目经理；2015年至今，任公司财务总监；2020年至今，任公司董事。

　　截至目前，史陆伟先生直接持有公司921股股份，通过上海益喜企业管理中心（有限合伙）、上海益穆企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。史陆伟先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券事务代表简历

　　郭丹颖女士，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国德州农工大学经济学专业，硕士学历。2018年至2023年于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司任证券事务代表，现任公司证券事务代表。

　　证券代码：688382       证券简称：益方生物       公告编号：2023-055

　　益方生物科技（上海）股份有限公司

　　第二届监事会2023年第一次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2023年第一次会议于2023年12月8日以现场结合通讯形式召开，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由半数以上监事共同推举监事冯清华先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席会议的监事审议通过以下议案：

　　1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　同意选举冯清华先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　益方生物科技（上海）股份有限公司监事会

　　2023年12月9日