安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603357         证券简称：设计总院         公告编号：2023-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2023年12月5日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2023年12月8日在公司以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长苏新国主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

　　本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2023年第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见同日披露的公告。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2023年第八次会议和第四届董事会战略委员会2023年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见同日披露的公告。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三） 审议通过《关于放弃参股公司股权优先受让权的议案》

　　公司参股公司安徽交控信息产业有限公司部分股东拟通过产权交易机构公开挂牌方式出让股权，经综合考虑，同意公司放弃上述拟转让股权的优先购买权。

　　本议案已经第四届董事会战略委员会2023年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四） 审议通过《关于修订<“三重一大”事项决策管理基本制度><董事会授权管理制度>的议案》

　　根据工作需要，修订《“三重一大”事项决策管理基本制度》和《董事会授权管理制度》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（五） 审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见同日披露的公告。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　证券代码：603357      证券简称：设计总院      公告编号：2023-056

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2023年12月5日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2023年12月8日在公司以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席主持。部分高级管理人员列席了会议。

　　本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　　公司将募集资金投资项目全部结项，并将结项后的节余募集资金约1,841.32万元及后期产生的利息（具体金额以资金转出当日专用账户余额为准）全部用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。此事项内部决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。监事会同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　具体内容详见同日披露的公告。

　　该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会

　　2023年12月9日

　　证券代码：603357         证券简称：设计总院       公告编号：2023-057

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　关于首次公开发行募投项目结项以及将

　　节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次结项的募集资金投资项目：提高公司生产能力建设项目、提高公司研发能力建设项目、营销与服务网络建设项目、业务布局股权投资项目、补充流动资金。

　　● 结项后节余募集资金安排：拟将上述募投项目结项后节余的募集资金总额万元用于永久补充流动资金，投入公司日常生产经营。

　　● 履行的程序：节余募集资金低于募集资金净额的10%，本事项已经安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构对本事项发表了核查意见。

　　● 上述募投项目结项后，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司首次公开发行募投项目全部实施完毕。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”或“公司”）于2023年12月8日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金》议案，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项，将截至2023年11月30日的节余募集资金1,841.32万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金，并注销相应募集资金专用账户。现就具体情况公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]1163号文核准，公司于2017年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）8,120.00万股，每股发行价为10.44元，应募集资金总额为人民币84,772.80万元，根据有关规定扣除发行费用5,080.71万元后，实际募集资金金额为79,692.09万元。该募集资金已于2017年8月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））会验字[2017]4846号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专用账户存储管理。

　　（二）募集资金使用情况及节余情况

　　截至2023年11月30日止，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入1,132.00万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,132.00万元；（2）直接投入募投资金项目82,433.09万元；（3）用于支付募投项目资金转账银行手续费0.21万元。

　　截至2023年11月30日止，公司累计已使用募集资金83,565.30万元，扣除累计已使用募集资金及使用部分闲置募集资金进行现金管理方式购买银行理财产品金额后，募集资金余额为-3,873.21万元，募集资金专用账户利息累计收入5,714.53万元（含理财收益），募集资金专用账户2023年11月30日余额合计为1,841.32万元。具体如下：

　　二、募集资金管理情况和存放情况

　　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，保证募集资金的规范使用。

　　截至2023年11月30日止，募集资金存储情况如下：

　　单位：万元

　　三、本次结项的募集资金投资项目

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划、募集资金实际到账情况，原募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　公司第二届董事会第十一次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投资金投资项目的议案》，公司变更了原“提高公司生产能力建设项目”、原“提高公司研发能力建设项目”、原“营销与服务网络建设项目”，根据实际需求，对上述原三个项目内具体建设方案、构成明细和募集资金在各项目中的投资金额进行调整，增加了“业务布局股权投资项目”。变更后的募集资金投资项目及募集资金使用情况如下表：

　　募投项目对应的募集资金使用情况如下：

　　截至2023年11月30日，公司募集资金投资项目已按照计划完成，项目达到预定可使用状态，可以结项。

　　四、本次首发募集资金投资项目资金节余的原因

　　截至2023年11月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项扣除补充流动资金投入，其他募集资金投资项目实际投入62,623.21万元，预算募集资金投入金额为58,750.00万元，实际投入金额较预算投入金额高出3,873.21万元，主要来源于募集资金专用账户在使用过程中产生的利息收入5,714.53万元（含理财收益）。

　　募集资金投资项目具体投入项目实际支出与预算投入金额之间存在差异，一方面系根据合同约定，截至2023年11月30日，数字设计院工程对应的采购供应商暂未达到付款条件，公司将该部分募集资金根据实际需求调整至其他项目投入使用；另一方面公司募集资金投资项目周期较长，募集资金在实际使用中考虑项目进度、公司发展需求，结合外部市场形势和内部资源整合，公司在对募集资金投向不改变的情况下，对具体投入项目根据实际需求做内部使用优化配置，使之最高效合理使用。

　　五、 节余募集资金的使用计划

　　鉴于公司本次募投项目目前的投入情况，为提高募集资金的使用效率，提高经济效益，公司拟将节余募集资金1,841.32万元及后期产生的利息（具体金额以资金转出当日专用账户余额为准）永久性补充流动资金，用于实施主体主营业务相关的生产经营，并在上述资金转入实施主体账户后办理募集资金专用账户注销手续。后续如有尚未支付的项目尾款，将由实施主体以自有资金支付。

　　六、 履行的审议决策程序

　　（一）董事会

　　公司于2023年12月8日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项，将节余募集资金永久补充流动资金，并注销相应募集资金专用账户。截至2023年11月30日，公司募集资金余额约1,841.32万元，用于永久补流的募集资金节余金额以实际自专用账户转出为准。

　　（二）监事会

　　公司于2023年12月8日召开的第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》的议案，公司监事会认为：公司将募集资金投资项目全部结项，并将结项后的节余募集资金约1,841.32万元及后期产生的利息（具体金额以资金转出当日专用账户余额为准）全部用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。此事项内部决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。监事会同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　七、 专项意见说明

　　（一） 独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目全部结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，符合全体股东利益。相关募集资金使用及节余情况合法合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。独立董事一致同意该事项。

　　（二） 保荐机构意见

　　设计总院本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，该事项无需提交公司股东大会审议，已履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东利益的情形。保荐机构对设计总院首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2023年12月9日

　　证券代码：603357         证券简称：设计总院        公告编号：2023-058

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　变更会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司连续提供审计服务已达10 年，为保证审计工作的独立性和客观性，结合实际经营需要，公司拟变更年度审计会计师事务所，公司已就变更会计师事务所事项与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，其对公司拟变更会计师事务所事项无异议。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“设计总院”）于2023年12月8日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截至2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

　　天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，为7家公司同行业上市公司提供审计服务。

　　2.投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施9次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施9次，涉及人员22名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师1：文冬梅，2007年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2015年开始从事挂牌公司审计，2008年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告9家，复核上市公司审计报告3家。

　　签字注册会计师2：代敏，2018年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2015年开始从事挂牌公司审计，2018年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告5家，复核上市公司审计报告0家。近三年签署挂牌公司审计报告8家，近三年复核挂牌公司审计报告0家。

　　项目质量控制复核人：周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告0家，复核上市公司审计报告不少于20家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023 年度年报审计费用不超过 99万元。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 10 年为公司提供审计工作。为公司 2022 年度提供审计服务，出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司连续提供审计服务已达10 年，为保证审计工作的独立性和客观性，结合实际经营需要，公司拟变更年度审计会计师事务所，公司已就变更会计师事务所事项与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，其对公司拟变更会计师事务所事项无异议。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司就本次变更会计师事务所事项与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。两家事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，做好相关沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对天职国际进行了事前审查，对其执业质量进行了充分了解。结合公司实际情况，公司董事会审计委员会认可天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况，同意聘任天职国际担任公司2023年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事发表独立意见如下：公司董事会《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》是在充分考察天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备的从业资质、相关工作能力和公司实际工作需要等前提下做出的，聘任天职国际作为公司2023年度审计机构的程序符合有关法律、法规、其它规范性文件和《公司章程》的要求，有关决定合法有效，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。我们同意公司董事会的该项议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年12月8日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》，表决同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月9日

　　证券代码：603357         证券简称：设计总院       公告编号：2023-059

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年12月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月26日   14点30 分

　　召开地点：安徽省合肥市高新区彩虹路1008号E区五楼连廊无纸化会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月26日

　　至2023-12-26

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，详细内容请参见公司于2023年12月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。

　　（二）特别决议议案：无

　　（三）对中小投资者单独计票的议案：无

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　（四）涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记办法

　　1. 法人股股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。

　　2. 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明本人身份的有效证件或证明、股票账户卡等；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。

　　（二）出席登记

　　股东如参加现场会议,请按以下方式提前办理出席登记。

　　1. 登记时间： 本人亲自到公司登记的：2023年12月25日上午9：30-11:30 下午：13:30-16:30；以信函、传真登记的时间：2023年12月25日17:00前。

　　2. 异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应传达公司董事会办公室或公司邮箱。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

　　3. 登记地点及信函邮寄地址 公司董事会办公室（安徽省合肥市高新区彩虹路1008号A402办公室）

　　（三）现场会议登记

　　1. 登记时间：2023年12月26日下午13:30-14:00，14:30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

　　2. 登记地点：安徽省合肥市高新区彩虹路1008号E区五楼连廊无纸化会议室。

　　六、 其他事项

　　本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　联系人：吴潇潇、彭思斯

　　电话：0551-65371668

　　传真：0551-65371668

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月9日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月26日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。